Πρόστιμα και διώξεις σε εκατοντάδες φορολογουμένους και επιχειρήσεις μέσα σε δέκα μήνες
Με αυστηρά πρόστιμα και ποινικές διώξεις βρίσκονται αντιμέτωποι εκατοντάδες φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που εντοπίστηκαν από τις διωκτικές αρχές να εμπλέκονται σε ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος και εκτεταμένη φοροδιαφυγή.
Η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει τα δίκτυα φοροδιαφυγής που λειτουργούν σε βάρος τόσο του κράτους όσο και των συνεπών πολιτών. Η παραοικονομία εξακολουθεί να αποτελεί μια μεγάλη ανοιχτή πληγή για τον προϋπολογισμό, γεγονός που ωθεί τις ελεγκτικές αρχές σε διαρκείς επιχειρήσεις εντοπισμού και δίωξης υποθέσεων ξεπλύματος χρήματος.
Στο διάστημα των δέκα μηνών, ο φοροελεγκτικός μηχανισμός παρέδωσε στην Αρχή 1.348 υποθέσεις. Από αυτές, οι 415 αφορούν βεβαιωμένη φοροδιαφυγή και θα ελεγχθούν και για ξέπλυμα, ενώ οι υπόλοιπες 933 περιλαμβάνουν σημαντικές οφειλές προς το Δημόσιο που απαιτούν πλήρη διερεύνηση.
Το συνολικό ύψος της φοροδιαφυγής που εντοπίστηκε και καταλογίστηκε στις συγκεκριμένες υποθέσεις αγγίζει τα 4,1 δισ. ευρώ, ποσό που αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος.
«Ύποπτες» υποθέσεις από την Αρχή για το Ξέπλυμα
Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των ελεγκτικών σωμάτων, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ σειρά φακέλων με «ύποπτα» πρόσωπα και κινήσεις κεφαλαίων.
Συνολικά, στο δεκάμηνο απεστάλησαν 101 υποθέσεις που χαρακτηρίζονται ως «βαριές» και συνδέονται με ξέπλυμα χρήματος. Για αυτές εκδόθηκαν εντολές ελέγχου φοροδιαφυγής, με τα βεβαιωθέντα ποσά να φθάνουν τα 63,37 εκατομμύρια ευρώ.
Η πρακτική αυτή είναι πάγια, καθώς κάθε υπόθεση για νομιμοποίηση εσόδων εξετάζεται παράλληλα και για φορολογικές παραβάσεις ή χρέη προς το Δημόσιο.
