Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να παραδοθεί στις εισαγγελικές Αρχές από το κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου η έκθεση για την κατάθεση ($5.390.000) που εμφανιζόταν στην «λίστα Λαγκάρντ »
ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ
Τη ρητή εντολή των εισαγγελικών Αρχών έχουν οι ελεγκτές του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) να ολοκληρώσουν, όσο το δυνατόν συντομότερα, την έκθεσή τους για την υπόθεση του Σταύρου Παπασταύρου, δικηγόρου και στενότατου συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Η υπόθεση αφορά την κατάθεση των 5.390.000 δολαρίων, η οποία περιλαμβανόταν στην περίφημη «λίστα Λαγκάρντ» και στην οποία φέρεται ότι εμφανίζονται ως δικαιούχοι ο κ. Παπασταύρου, η μητέρα του και ο πατέρας του, ο οποίος έχει αποβιώσει. Ο στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά έχει δώσει εξηγήσεις από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2015 ενώπιον του εισαγγελέα Γιάννη Δραγάτση με την ιδιότητα του «υπόπτου».
Οι Αρχές αναμένουν το αποτέλεσμα του ελέγχου του ΚΕΦΟΜΕΠ, σύμφωνα με πληροφορίες της «κυριακάτικης δημοκρατίας», μέσα στις επόμενες εβδομάδες προκειμένου να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν στην άσκηση ποινικής δίωξης για την υπόθεση ή εάν η δικογραφία θα τεθεί στο αρχείο. «Αναμένουμε την έκθεση, καθώς ο κ. Παπασταύρου έχει ήδη δώσει εξηγήσεις ως “ύποπτος” εδώ και αρκετούς μήνες και η έρευνα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό» επισημαίνουν εισαγγελικοί κύκλοι στην «κυριακάτικη δημοκρατία». Οι ελεγκτές του ΚΕΦΟΜΕΠ εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης προκειμένου να αποφασίσουν εάν πρέπει να καταλογιστεί στον κ. Παπασταύρου η επιβολή φόρου για την επίμαχη κατάθεση.
Ο στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά έχει δώσει ανωμοτί εξηγήσεις για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος). Ο ίδιος υποστηρίζει πως το επίμαχο χρηματικό ποσό δεν προερχόταν από δικά του χρήματα, αλλά ανήκε σε γνωστό επιχειρηματία, ο οποίος επίσης έχει κατάθεση στη λίστα. Συγκεκριμένα, ο κ. Παπασταύρου έχει υποστηρίξει ότι λειτουργούσε ως πληρεξούσιος του επιχειρηματία και πως τα επίμαχα χρήματα του τα εμπιστεύθηκε διότι ήταν άρρωστος:
«Δεν είναι δικά μου τα χρήματα του σχετικού εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού ούτε βεβαίως η εταιρία. Αυτό εξάλλου προκύπτει και από την ίδια την τράπεζα στην οποία ρητώς αναφέρομαι ως “πληρεξούσιος”» σημείωσε τον Σεπτέμβριο του 2015 σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας: «Τόσο το μετοχολόγιο της εταιρίας όσο και οι κινήσεις των χρημάτων προς και από τον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας, που έγιναν όλες στο εξωτερικό από τον πελάτη μου και από εταιρίες συμφερόντων του πελάτη μου και μόνον, αποδεικνύουν πέρα από κάθε αμφιβολία πως η εταιρία και ο τραπεζικός της λογαριασμός τού ανήκε, όπως εξάλλου και ο ίδιος από την πρώτη ώρα έχει δηλώσει».
Τα ενδεχόμενα
Από την έκθεση ελέγχου του ΚΕΦΟΜΕΠ και το εάν θα υπάρξει καταλογισμός φόρου εξαρτάται η περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης. Το ένα ενδεχόμενο είναι η υπόθεση να τεθεί στο αρχείο, εάν προκύψει ότι δεν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις εκ μέρους του κ. Παπασταύρου. Το δεύτερο ενδεχόμενο είναι να εκδοθεί πράξη καταλογισμού φόρου και να ασκηθεί μηνυτήρια αναφορά από το ΚΕΦΟΜΕΠ σε βάρος του, η οποία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών. Σε αυτή την περίπτωση ο σύμβουλος του Αντώνη Σαμαρά έχει δύο επιλογές: Είτε να πληρώσει και να γλιτώσει τις περαιτέρω ποινικές κυρώσεις είτε να βρεθεί αντιμέτωπος με την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του για κακουργηματικές κατηγορίες, τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του και την έκδοση σε βάρος του διάταξης απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
Ερευνα και για «εγκληματική οργάνωση»
Ο σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού, ωστόσο, ελέγχεται σε διπλό ταμπλό από τις εισαγγελικές Αρχές. Και αυτό διότι βρίσκεται στον κύκλο των προσώπων που ερευνώνται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για τη δράση μιας «εγκληματικής οργάνωσης», στην οποία μετείχαν συγκεκριμένα πρόσωπα που διαθέτουν λογαριασμούς και καταθέσεις στη «λίστα Λαγκάρντ». Η υπόθεση ήρθε στην επικαιρότητα τα τελευταία 24ωρα με αφορμή τη σοκαριστική ανακοίνωση της Ενωσης Εισαγγελέων Ελλάδος (η οποία υπογραφόταν από τον πρόεδρό της Κωνσταντίνο Τζαβέλλα και τον γενικό γραμματέα Δημήτρη Ζημιανίτη) κατά της τροπολογίας του αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης, αρμόδιου για θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, με την οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν, υπό προϋποθέσεις, αποδεικτικά μέσα τα οποία δεν έχουν αποκτηθεί με νόμιμο τρόπο.
Η υπόθεση της «εγκληματικής οργάνωσης», η οποία έχει αφετηρία τη «λίστα Λαγκάρντ», είναι ενδεχομένως η πιο καυτή έρευνα αυτή τη στιγμή που… απελευθερώνεται με την επίμαχη διάταξη. Τεράστια εντύπωση, μάλιστα, προκάλεσε το γεγονός ότι στην ανακοίνωση που υπέγραφαν οι κ. Τζαβέλλας και Ζημιανίτης υπήρχε η αναφορά πως η διάταξη αφορά «τη διεκπεραίωση εκκρεμούς ποινικής υπόθεσης και επομένως υπόκειται ευλόγως σε κριτική ως νομοθετική παρέμβαση ad rem». Βέβαια, σε νεότερη ανακοίνωσή τους υποστηρίχθηκε πως αναφέρθηκαν σε όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις φοροδιαφυγής ή διαφθοράς στις οποίες θα μπορούσε να έχει γίνει χρήση των παρανόμως κτηθέντων αποδεικτικών μέσων.
Σε κάθε περίπτωση, η έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών τρέχει με… εντατικούς ρυθμούς μετά την ψήφιση της τροπολογίας, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει προχωρήσει αρκετά η επεξεργασία των 500.000 κρυπτογραφημένων δεδομένων με καταθέσεις και λογαριασμούς που παραδόθηκαν πρόσφατα στη χώρα μας από τον μάρτυρα-κλειδί Ερβέ Φαλτσιανί. Σύντομα πρόκειται να γίνει και νέο ραντεβού των εισαγγελέων με τον κ. Φαλτσιανί.
