Για να νομιμοποιήσουν τα παράνομα κέρδη επένδυαν σε ξενοδοχείο, υπερπολυτελή ΙΧ, ακίνητα, έως και… τάνκερ!
Τεράστια παράνομα κέρδη που αγγίζουν το 1 δισ. ευρώ (!) είχε αποκομίσει το δαιδαλώδες κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων που είχε αποκαλυφθεί προ τριών μηνών, ενώ είχαν εντοπιστεί το εργοστάσιο στο οποίο παρασκεύαζαν τα παράνομα τσιγάρα, σε περιοχή της Αττικής, και το «ορμητήριό» τους για τη διάθεσή τους στην αγορά.
Για να νομιμοποιήσουν τα παράνομα κέρδη, τα μέλη του κυκλώματος προχωρούσαν σε επενδύσεις σε ακίνητα, πολυτελή σκάφη, ΙΧ έως και τάνκερ, με στόχο να εμφανίζουν ως «καθαρά» τα ποσά που εισέπρατταν από τα λαθραία τσιγάρα που παρασκεύαζαν και διακινούσαν.
Η έρευνα της Αρχής
Η πολύμηνη παράλληλη έρευνα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αποκαλύπτει νέες πτυχές της υπόθεσης για την περίοδο από το 2018 έως τις αρχές του 2026.
Συγκεκριμένα, η Αρχή προχώρησε στη διεύρυνση των ελέγχων για τα πρόσωπα που συμμετείχαν στο κύκλωμα, εντοπίζοντας συνολικά 38 φυσικά πρόσωπα και 21 νομικά πρόσωπα, εταιρίες δηλαδή που είχαν κάθε εταιρική μορφή, όπως Α.Ε., Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες, ΙΚΕ, ακόμα και ναυτιλιακή. Πέραν των προσώπων που είχαν συλληφθεί προ τριμήνου, εντοπίστηκαν επιπλέον συγγενείς των εμπλεκομένων και άλλοι συνεργοί του κυκλώματος.
Με βάση το πόρισμα που απέστειλε στον εισαγγελέα ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης, μέσα από εταιρίες «φαντάσματα», εικονικά τιμολόγια και άλλες παράνομες πράξεις τα μέλη του κυκλώματος φέρεται ότι προκάλεσαν ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο της τάξεως του 1 δισεκατομμυρίου ή σχεδόν 120 εκατομμύρια ευρώ για κάθε έτος, χωρίς να αποκλείεται να αποκαλυφθούν και επιπλέον ποσά που προέρχονται από την παράνομη δραστηριότητά τους.
Δεσμεύσεις!
Τα στοιχεία της έρευνας είναι αποκαλυπτικά, καθώς στο πόρισμα που εστάλη στον εισαγγελέα, το οποίο αριθμεί 130 σελίδες, περιγράφονται αναλυτικά όλα τα ευρήματα. Συγκεκριμένα, δόθηκε εντολή για δεσμεύσεις των περιουσιακών στοιχείων των μελών του κυκλώματος, καθώς εκτιμάται πως συνδέονται με ξέπλυμα μαύρου χρήματος από την παραγωγή και διάθεση των λαθραίων τσιγάρων.
Αναλυτικά οι έρευνες της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εντόπισαν:
• 42 ακίνητα σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται κυρίως για μεζονέτες και πολυτελή ακίνητα, αγροτεμάχια αλλά και ένα ξενοδοχείο σε περιοχή της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα Βουρλιώτη αναφέρει πως τα χρήματα που είχαν αποκομίσει τα μέλη του κυκλώματος «επενδύονταν» σε ακίνητα σε όλη τη χώρα και στο ξενοδοχείο.
• 26 πολυτελή αυτοκίνητα, όπως Porsche, Land Rover, BMW, αλλά και φορτηγά, ρυμουλκούμενα και τροχόσπιτα.
• 7 σκάφη. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο εξ αυτών προσφέρονταν για ενοικίαση, τα δύο ήταν επιβατικά, ενώ εντοπίστηκαν και τρία τάνκερ (!), εκ των οποίων το ένα πετρελαιοφόρο και τα άλλα δύο μεταφοράς κοντέινερ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το κύκλωμα έφτιαχνε περί τα 8 εκατομμύρια τσιγάρα τον μήνα, εισάγοντας 40 τόνους καπνό σε μηνιαία βάση, ενώ κύρια χώρα εξαγωγής των λαθραίων τσιγάρων ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι τιμές ανά πακέτο είναι διπλάσιες της Ελλάδας, με στόχο τη μεγιστοποίηση των κερδών τους. Σε βάρος των εμπλεκόμενων μελών έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για σειρά κακουργηματικών πράξεων, όπως διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διευκόλυνση εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφία, λαθρεμπορία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, διακεκριμένη οπλοκατοχή, ενώ στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται και πλημμεληματικού βαθμού κατηγορίες.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο και ήδη έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι οκτώ από τους συνολικά 26 συλληφθέντες. Μεταξύ αυτών και δύο αδέρφια που φέρεται ότι είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο με τις κωδικές ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν», αν και οι ίδιοι ισχυρίζονται πως είναι νόμιμοι επαγγελματίες. Τουλάχιστον 3-4 πρόσωπα που συνδέονται με μία οικογένεια φέρεται ότι είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ οι υπόλοιποι λειτουργούσαν ως συνεργοί ή «δορυφόροι» τους, καθώς τους μεταβίβαζαν τις εταιρίες.
