Μια οργανωμένη εγκληματική οργάνωση που χρησιμοποιούσε ως προκάλυμμα μια επιχείρηση στάθμευσης οχημάτων για να αναπτύσσει παράνομη δραστηριότητα σε πολλαπλούς εμπορικούς κλάδους εξουδετέρωσε το Διευρυμένο Ελεγκτικό Όργανο Συντονισμού (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ. Έπειτα από συστηματική αξιοποίηση πληροφοριών και διασταύρωση δεδομένων στα πληροφοριακά συστήματα, μικτά κλιμάκια ελεγκτών πραγματοποίησαν εφόδο στον χώρο του πάρκινγκ, αποκαλύπτοντας έναν μηχανισμό λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής.
Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ερευνών, οι Αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν:
9.100 λίτρα πετρελαίου και βενζίνης, 4 βυτιοφόρα υγραερίου, καθώς και μηχανολογικό εξοπλισμό (1 περονοφόρο ανυψωτικό κλαρκ, 1 παλετοφόρο).
11 συνολικά οχήματα με εμφανείς ενδείξεις παραποίησης (6 φορτηγά, 2 φορτηγά τύπου van και 3 Ι.Χ.Ε.).
112 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών (βότκα), καθώς και 1 ταινιοδιάδρομο που προοριζόταν για τη διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων.
1 πιστόλι διαμετρήματος 6mm και 89 φυσίγγια διαμετρήματος 9mm.
Πέραν των ευρημάτων, οι ελεγκτές διαπίστωσαν βαριές παραβάσεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και μη καταγραφή οχημάτων στο ψηφιακό πελατολόγιο. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν τη λειτουργία ενός δομημένου δικτύου με τεράστιες απώλειες δημοσίων εσόδων από διαφυγόντες δασμούς και φόρους.
Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα για φοροδιαφυγή, λαθρεμπορία, παραποίηση οχημάτων και παράβαση του νόμου περί όπλων. Παράλληλα, οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό τριών επιπλέον εμπλεκόμενων προσώπων, καθώς και τη διερεύνηση ενδεχόμενων διασυνδέσεων με άλλα εγκληματικά κυκλώματα.
