Σε ολικό «πάγωμα» και εξονυχιστικό έλεγχο όλων των περιουσιακών στοιχείων του ζεύγους των προφυλακισμένων ιατρών, Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου, προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στο πλαίσιο των ερευνών για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη.
Με κατεπείγουσα διάταξη που υπέγραψε ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διατάχθηκε η άμεση δέσμευση του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των δύο κατηγορουμένων. Η διάταξη, η οποία έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία, περιλαμβάνει ρητή συναίνεση για το άνοιγμα και την κατάσχεση του περιεχομένου τραπεζικής θυρίδας που διατηρεί το ζεύγος σε υποκατάστημα στο Κολωνάκι.
Τα σχετικά έγγραφα της Αρχής έχουν ήδη αποσταλεί στο Κτηματολόγιο, σε τραπεζικά ιδρύματα, αλλά και σε ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου να χαρτογραφηθεί το πλήρες εύρος των περιουσιακών τους στοιχείων, τυχόν επενδυτικών προϊόντων ή χαρτοφυλακίων, τα οποία τίθενται αυτόματα υπό καθεστώς δέσμευσης.
Παράλληλα, οι ελεγκτές της Αρχής διευρύνουν το πεδίο της έρευνας πέραν της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξεπλύματος μαύρου χρήματος). Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνουν πλέον και άλλα σοβαρά αδικήματα, όπως η κακουργηματική απάτη, η εκτεταμένη φοροδιαφυγή, αλλά και η αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος.
Δείτε επίσης:
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Έρευνα στο σωματείο που ίδρυσε με τη Γάκα ο Πλεύρης
