Σε νέα φάση περνά η υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς οι έλεγχοι δεν περιορίζονται πλέον μόνο στους αγρότες που βρίσκονται στη λεγόμενη «γκρίζα λίστα», αλλά επεκτείνονται και στο στενό οικογενειακό και συναλλακτικό τους περιβάλλον.
Οι Αρχές ανοίγουν τη «βεντάλια» των ερευνών, εστιάζοντας τόσο σε συγγενικά πρόσωπα όσο και σε όσους εμφανίζονται ως ενοικιαστές αγροτεμαχίων για τα οποία φέρονται να έχουν εισπραχθεί επιδοτήσεις χωρίς νόμιμη βάση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, σημαντικός αριθμός αγροτών που ελέγχονται υποστηρίζει ότι τα αγροτεμάχια για τα οποία έλαβαν επιδοτήσεις δεν τους ανήκαν, αλλά τα είχαν μισθώσει. Με αυτό το επιχείρημα, στο στόχαστρο μπαίνουν πλέον και τα πρόσωπα που δηλώνονται ως ενοικιαστές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για πραγματικές μισθώσεις ή για εικονικές δηλώσεις με στόχο την είσπραξη κοινοτικών κονδυλίων.
Σαρωτικές διασταυρώσεις σε φορολογικές δηλώσεις
Κομβικό ρόλο στην έρευνα παίζουν οι διασταυρώσεις στοιχείων από τις φορολογικές δηλώσεις. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εξετάζουν αν οι αγρότες έχουν δηλώσει στο έντυπο Ε3 το ενοίκιο που υποτίθεται ότι κατέβαλαν ως δαπάνη εκμετάλλευσης. Παράλληλα, ελέγχεται αν οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων εμφανίζουν τα συγκεκριμένα ακίνητα στο Ε9 και αν στο έντυπο Ε2 έχουν δηλώσει τα ενοίκια που φέρονται να εισέπραξαν.
Οι πληροφορίες αυτές δεν εξετάζονται απομονωμένα, αλλά συγκρίνονται με τις δηλώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν αποκλίσεις, αντιφάσεις ή πλήρης απουσία οικονομικών συναλλαγών που να δικαιολογούν τις επιδοτήσεις.
Στο επίκεντρο και οι τραπεζικοί λογαριασμοί
Παράλληλα με τις φορολογικές διασταυρώσεις, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον έλεγχο των τραπεζικών κινήσεων. Οι Αρχές αναζητούν αποδείξεις πραγματικών πληρωμών, ώστε να διαπιστωθεί αν τα ενοίκια που δηλώνονται στα χαρτιά αντιστοιχούν σε πραγματικές μεταφορές χρημάτων ή αν πρόκειται για εικονικές συναλλαγές.
Η επαλήθευση των στοιχείων μέσω των τραπεζικών λογαριασμών θεωρείται καθοριστική για τη στοιχειοθέτηση τυχόν παρατυπιών, καθώς μπορεί να αποκαλύψει αν υπήρξε πραγματική οικονομική δραστηριότητα ή αν οι δηλώσεις έγιναν αποκλειστικά για να καλύψουν παράνομες επιδοτήσεις.
Προς νέες αποκαλύψεις
Με τη διεύρυνση των ελέγχων σε συγγενικά πρόσωπα και τρίτους, οι έρευνες αναμένεται να οδηγήσουν σε νέο κύκλο αποκαλύψεων, αυξάνοντας τον αριθμό των εμπλεκομένων στην υπόθεση. Αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι το επόμενο διάστημα θα προκύψουν σαφέστερα συμπεράσματα για το εύρος του μηχανισμού που φέρεται να αξιοποιήθηκε, αλλά και για τις ευθύνες όσων συμμετείχαν ή διευκόλυναν τις παράνομες πρακτικές.
