Τεράστιο το κατηγορητήριο για την απάτη σε βάρος του Δημοσίου
Βαρύ κατηγορητήριο απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος των συλληφθέντων που εμπλέκονται στην υπόθεση απάτης με διαδοχικά ΑΦΜ επιχειρήσεων, με στόχο την αποφυγή καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
Οι διώξεις αφορούν κακουργηματικές πράξεις, μεταξύ των οποίων η σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη κακουργημάτων, πλαστογραφία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου με αντικείμενο άνω των 120.000 ευρώ, απάτη κατά του Δημοσίου που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, τελεσθείσα από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, επίσης κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, η υπόθεση αφορά οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να διαχειριζόταν περισσότερες από 300 επιχειρήσεις, κυρίως στον χώρο της εστίασης και του εμπορίου ηλεκτρονικών ειδών, εφαρμόζοντας τη μέθοδο της «εξαφανισμένης εταιρείας» για να αποφεύγει φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
Όταν μια επιχείρηση βρισκόταν αντιμέτωπη με ελέγχους ή συσσώρευση οφειλών, εμφανιζόταν νέα εταιρική οντότητα με διαφορετικό ΑΦΜ και νέο τυπικό υπεύθυνο. Κατά τα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση χρησιμοποιούσε δεκάδες πρόσωπα ως «μπροστινούς», στους οποίους μεταβιβαζόταν η ευθύνη της νέας εταιρείας, ενώ η προηγούμενη εγκαταλειπόταν.
Η δράση του κυκλώματος αποκαλύφθηκε έπειτα από ελέγχους της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ως επικεφαλής φέρονται δέκα Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης των ελεγκτικών αρχών.
Από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτει ότι 317 από τις επίμαχες επιχειρήσεις είχαν συσσωρεύσει οφειλές ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ προς την ΑΑΔΕ και επιπλέον 16 εκατομμύρια ευρώ προς τον ΕΦΚΑ.
Η δικογραφία διαβιβάστηκε σε ανακριτή, ενώ οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιόν του προκειμένου να απολογηθούν.
