Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να είχε αναπτύξει εκτεταμένη τοκογλυφική δράση στη Θεσσαλονίκη, εκβιάζοντας και απειλώντας οφειλέτες, εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.
Κατά την αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν τέσσερα από τα πέντε φερόμενα μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων ένας 34χρονος που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο. Ο δεύτερος φερόμενος ως αρχηγός, ηλικίας 31 ετών, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της συγκρότησης, ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της κατ’ επάγγελμα τοκογλυφίας και εκβίασης, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παραβάσεις της αθλητικής και φαρμακευτικής νομοθεσίας. Στους κατηγορουμένους αποδίδεται επίσης κατοχή επιβλαβών φαρμάκων.
Η καταγγελία που αποκάλυψε τη δράση τους
Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία, σύμφωνα με την οποία τα μέλη της οργάνωσης χορηγούσαν δάνεια με υπέρογκους τόκους σε ανθρώπους που αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα.
Όταν οι δανειολήπτες αδυνατούσαν να καταβάλουν τα συμφωνηθέντα ποσά, οι κατηγορούμενοι φέρονται να απαιτούσαν πολύ περισσότερα χρήματα από εκείνα που είχαν αρχικά δανείσει, ασκώντας έντονες πιέσεις και εκτοξεύοντας απειλές.
Από την πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων προέκυψε ότι το κύκλωμα φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2022. Κατά τις Αρχές, διέθετε σαφή δομή, συγκεκριμένο καταμερισμό ρόλων και σταθερή δράση, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.
Δάνεια με υπέρογκους τόκους
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα δάνεια χορηγούνταν με επιτόκια που υπερέβαιναν κατά πολύ τα νόμιμα όρια. Όταν κάποιος οφειλέτης δεν μπορούσε να εξοφλήσει το χρέος του, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να παρέτειναν μονομερώς την προθεσμία αποπληρωμής, επιβάλλοντας κάθε φορά νέους τόκους. Με αυτόν τον τρόπο, οι οφειλές διογκώνονταν διαρκώς και τα θύματα εγκλωβίζονταν σε έναν κύκλο απαιτήσεων, πιέσεων και απειλών.
Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι τα μέλη του κυκλώματος επιχειρούσαν να αποκρύψουν την προέλευση των χρημάτων μέσω τραπεζικών συναλλαγών, καταθέσεων και μεταφορών ποσών μεταξύ διαφορετικών λογαριασμών, ώστε να δυσχεραίνεται η ιχνηλάτησή τους.
Παράλληλα, φέρονται να αγόραζαν περιουσιακά στοιχεία, κυρίως οχήματα, η αξία των οποίων δεν δικαιολογούνταν από τα δηλωμένα εισοδήματά τους.
Σύμφωνα με τις Αρχές, χρησιμοποιούσαν ακόμη διαδικτυακές πλατφόρμες στοιχηματισμού, προκειμένου να εμφανίζουν μέρος των παράνομων χρημάτων ως κέρδη από τυχερά παιχνίδια. Επιπλέον, φέρονται να αξιοποιούσαν νόμιμες επιχειρήσεις για να αναμειγνύουν τα παράνομα έσοδα με νόμιμα εισοδήματα, προσδίδοντάς τους εικόνα νομιμότητας.
Οι ρόλοι των πέντε κατηγορουμένων
Ο 31χρονος που αναζητείται και ο 34χρονος που συνελήφθη φέρονται να είχαν τον ηγετικό ρόλο στην οργάνωση. Σύμφωνα με τη δικογραφία, αποφάσιζαν για τη χορήγηση των δανείων και καθόριζαν τον τρόπο διαχείρισης και είσπραξης των οφειλών.
Ένας 33χρονος φέρεται να συμμετείχε ενεργά στην τοκογλυφική δραστηριότητα, ενώ ο 30χρονος κατηγορείται ότι λειτουργούσε ως διαμεσολαβητής μεταξύ της οργάνωσης και των θυμάτων.
Ο τελευταίος φέρεται να παρέδιδε τα δάνεια, να εισέπραττε τις οφειλές και να απέδιδε τα χρήματα στα υπόλοιπα μέλη, κρατώντας μέρος των παράνομων εσόδων ως αμοιβή.
Μία 25χρονη κατηγορείται ότι διευκόλυνε τη λειτουργία του κυκλώματος, παραλαμβάνοντας χρήματα για λογαριασμό του και αναζητώντας νέα πρόσωπα που ενδιαφέρονταν να λάβουν δάνεια με τοκογλυφικούς όρους.
Η παράδοση των 20.000 ευρώ
Η επιχείρηση για την εξάρθρωση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Ιουλίου. Οι αστυνομικοί παρέδωσαν προσημειωμένο χρηματικό ποσό ύψους 20.000 ευρώ, το οποίο προοριζόταν για την εξόφληση οφειλής.
Μόλις ο 30χρονος παρέλαβε τα χρήματα, οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν. Στην κατοχή του εντοπίστηκε ολόκληρο το προσημειωμένο ποσό, γεγονός που οδήγησε στην εξέλιξη της επιχείρησης και στις υπόλοιπες συλλήψεις.
Μετρητά, λίρες, κινητά και αναβολικά
Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες, οχήματα και στην κατοχή των κατηγορουμένων κατασχέθηκαν:
- Ένα αυτοκίνητο που εξετάζεται ως πιθανό προϊόν νομιμοποίησης παράνομων εσόδων.
- 21 κινητά τηλέφωνα και πλήθος καρτών SIM.
- Τραπεζικά παραστατικά και χειρόγραφες σημειώσεις.
- Ένας φορητός υπολογιστής και ένα tablet.
- Δύο μηχανές καταμέτρησης χαρτονομισμάτων.
- Δύο χρυσές λίρες.
- Συνολικά 37.280 ευρώ σε μετρητά.
- 167 δισκία και 81 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών ουσιών.
Τα κατασχεθέντα ψηφιακά μέσα και τα τραπεζικά στοιχεία αναμένεται να εξεταστούν, προκειμένου να αποτυπωθεί πλήρως η οικονομική δραστηριότητα της οργάνωσης και να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν επιπλέον θύματα ή εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του 31χρονου συνεχίζονται.
