Έπειτα από έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών ήρθε στο φως ποσό ύψους 3.000.000 ευρώ
Επτά offshore εταιρίες που συνδέονταν με το κύκλωμα παράνομων υιοθεσιών, το οποίο αποκαλύφθηκε στην Κρήτη, εντόπισε το ΣΔΟΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της Ελληνικής Αστυνομίας. Το Σώμα προέβη σε άρση τραπεζικού – φορολογικού απορρήτου και έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών, φέρνοντας στο φως ποσό ύψους 3.000.000 ευρώ.
Παράνομες επιδοτήσεις
Το ΣΔΟΕ διενήργησε ελέγχους σε νομικά πρόσωπα που έλαβαν επιχορηγήσεις βάσει του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004. Συνολικά σε έξι επιχειρήσεις σε Αττική, Τρίκαλα, Κω και Ρόδο και Φλώρινα εντοπίστηκαν παραβάσεις και ζητήθηκε η ανάκτηση των παράνομα ληφθεισών επιχορηγήσεων, συνολικού ύψους 11.219.703,50 ευρώ.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν οι ακόλουθες περιπτώσεις:
• Επιχείρηση τυχερών παιχνιδιών στην Κεντρική Μακεδονία: 4.870.000 ευρώ
• Πτηνοτροφική επιχείρηση στην Αττική: 3.280.000 ευρώ
• Ξενοδοχείο στα Τρίκαλα: 2.300.000 ευρώ
• Κατασκευαστική εταιρία στην Αττική: 450.000 ευρώ
• Ξενοδοχείο στην Κω: 262.200 ευρώ
• Ξενοδοχείο στη Ρόδο: 53.300 ευρώ
Επίσης, στον πρώτο εκ των ελέγχων εντοπίστηκε περίπτωση συναλλακτικής σχέσης μεταξύ νομικού και φυσικού προσώπου, ύψους 450.000 ευρώ, χωρίς να υφίσταται ή και να αποδεικνύεται με έγγραφα μεταξύ τους νόμιμη συναλλαγή. Σε μια περίπτωση ελέγχου στην Αττική εντοπίστηκε υπόθεση νοθείας καυσίμων, για την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 915.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αγορανομικού κώδικα (άρθρο 20, ν. 4177/13). Επίσης, σε άλλες πέντε υποθέσεις ελέγχου νοθείας καυσίμων επιβλήθηκαν με αποφάσεις του προϊσταμένου Διεύθυνσης της υπηρεσίας πρόστιμα συνολικού ύψους 25.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αγορανομικού κώδικα.
Τσιγάρα και ναρκωτικά
Αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, σε συνεργασία με το Γ΄ Τελωνείο Πειραιώς και με τη συνδρομή των σκύλων ανιχνευτών του ΣΔΟΕ και του Γ΄ Τελωνείου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν οι ακόλουθες ποσότητες λαθραίων τσιγάρων:
• 9.200.000 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων συγκεκριμένης μάρκας, για τα οποία οι αντιστοιχούντες δασμοί και φόροι ανέρχονται στο ποσό των 1.864.567,62 ευρώ.
• 8.900.000 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων, για τα οποία οι αντιστοιχούντες δασμοί και φόροι ανέρχονται στο ποσό των 1.803.766,50 ευρώ.
• 12.500.000 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων, για τα οποία οι αντιστοιχούντες δασμοί και φόροι ανέρχονται στο ποσό των 2.533.379,92 ευρώ.
• 18.100.000 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων, για τα οποία οι αντιστοιχούντες δασμοί και φόροι ανέρχονται στο ποσό των 3.668.334,12 ευρώ.
• 9.020.000 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων, για τα οποία οι αντιστοιχούντες δασμοί και φόροι ανέρχονται στο ποσό των 1.828.086,95 ευρώ.
Παράνομα φάρμακα
Επιπλέον, εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε – εξήγε παράνομα από την Ελλάδα προς τη Γαλλία, ποσότητες της φαρμακευτικής ουσίας πρεγκαμπαλίνης, η οποία, σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, θεωρείται ναρκωτική, η δε χορήγησή της απαγορεύεται χωρίς ειδική συνταγογράφηση.
Συγκεκριμένα, από παράλληλες επιχειρήσεις που διεξήχθησαν σε εταιρίες ταχυμεταφορών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 17.640 και 6.300 χάπια, ήτοι συνολικά 23.940 χάπια πρεγκαμπαλίνης που στέλνονταν παρανόμως στη Γαλλία. Κατόπιν επιτήρησης ύποπτων στόχων και διεξαγωγής αντίστοιχης επιχείρησης εντοπίστηκαν και προσήχθησαν τα εμπλεκόμενα άτομα (αλλοδαποί και Ελληνες) και κατασχέθηκε ποσότητα 9.268 χαπιών ευρισκόμενη στην κατοχή τους, η οποία προοριζόταν για παράνομη διακίνηση – εξαγωγή, ενώ σε βάρος τους σχηματίσθηκαν δικογραφίες που υποβλήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.
«Μαϊμού» προϊόντα
Ελέγχθηκαν εννέα επιχειρήσεις σε Κρήτη, Ρόδο και Αττική, που διακινούσαν προϊόντα απομίμησης και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 9 κατασχέσεις που αφορούσαν 4.486 απομιμητικά προϊόντα και το ποσό των 3.841,55 ευρώ από αντικαταβολές προς απόδοση. Οι επιχειρήσεις εισέπραξαν το ποσό των 11.332.877,64 ευρώ από πελάτες, χωρίς να αποδώσουν τους οφειλόμενους φόρους.
