Μεγάλη έρευνα για «μαύρο χρήμα» στις Πολεοδομίες μετά τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα-μαμούθ της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία βάζει στο μικροσκόπιο υψηλόβαθμα στελέχη πολεοδομιών σε ολόκληρη τη χώρα, μετά τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα διαφθοράς που εξαρθρώθηκε από τις Αρχές.
Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δρομολογούνται έλεγχοι σε πρόσωπα που κατέχουν καίριες θέσεις στις πολεοδομικές υπηρεσίες, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ενδείξεις παράνομου πλουτισμού ή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Στο μικροσκόπιο λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία
Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να ανοίξουν τραπεζικοί λογαριασμοί, φορολογικά αρχεία και κάθε διαθέσιμο στοιχείο που αφορά στην περιουσιακή κατάσταση των ελεγχόμενων προσώπων.
Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί πρόκειται να εξετάσουν σε βάθος τις οικονομικές κινήσεις και την περιουσιακή εξέλιξη στελεχών που υπηρετούν ή υπηρέτησαν σε θέσεις ευθύνης στις πολεοδομίες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν περιπτώσεις που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωμένα εισοδήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο έλεγχος δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες περιοχές, αλλά επεκτείνεται σε πολεοδομικές υπηρεσίες ανά την επικράτεια.
Στόχος ο εντοπισμός και άλλων επίορκων υπαλλήλων
Η έρευνα έρχεται ως συνέχεια της υπόθεσης που αποκάλυψε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία οδήγησε στη σύλληψη και προφυλάκιση έξι ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν σε οργανωμένο κύκλωμα διαφθοράς μέσα σε πολεοδομική υπηρεσία.
Οι Αρχές επιχειρούν πλέον να διαπιστώσουν εάν πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση ή αν υπάρχουν αντίστοιχα φαινόμενα και σε άλλες υπηρεσίες της χώρας.
Όπως επισημαίνουν πηγές με γνώση της διαδικασίας, ζητούμενο είναι να ελεγχθούν σε βάθος χρόνου πρόσωπα που διαχειρίζονται κρίσιμες αρμοδιότητες, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αδικήματα που συνδέονται με ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή παράνομο πλουτισμό.
Στελέχη που παρακολουθούν την υπόθεση κάνουν λόγο για μία ιδιαίτερα απαιτητική και χρονοβόρα διαδικασία, καθώς ο όγκος των στοιχείων που θα πρέπει να εξεταστούν είναι μεγάλος.
«Πρόκειται για μία τεράστια εκ των πραγμάτων έρευνα, η οποία θα διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα, ωστόσο στόχος είναι να ελεγχθούν σε βάθος χρόνου τα πρόσωπα που υπηρετούν σε καίριες θέσεις για να διαπιστωθεί εάν ενδεχομένως έχει διαπραχθεί αδίκημα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από κάποιους επίορκους», αναφέρει αρμόδια πηγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.
Ήδη δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία
Παράλληλα, οι έρευνες για τους έξι ήδη προφυλακισμένους κατηγορούμενους συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ελεγκτές της Αρχής έχουν ήδη προχωρήσει στον εντοπισμό και τη δέσμευση ακινήτων και χρηματικών ποσών που συνδέονται με τους συλληφθέντες.
Οι έρευνες αναμένεται να επεκταθούν περαιτέρω το επόμενο διάστημα, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως τυχόν δίκτυα διαφθοράς και να εντοπίσουν τη διαδρομή ύποπτων χρηματικών ροών που ενδέχεται να σχετίζονται με παράνομες συναλλαγές στον χώρο των πολεοδομιών.
Δείτε επίσης:
