Παρά το γεγονός ότι οι νέες διατάξεις για το «πόθεν έσχες» που συμπεριλήφθηκαν στο Πολυνομοσχέδιο επεκτείνουν την υποχρέωση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σε διάφορα πρόσωπα, μεταξύ αυτών και ορισμένα που δεν διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα (όπως είναι τα μέλη του Δ.Σ. των Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και των διαχειριστών ιστοσελίδων στο διαδίκτυο), και κάνουν πιο αυστηρά τα πρόστιμα, εντούτοις παραμένουν εκτός μέλη διοικητικών συμβουλίων που κάνουν διαχείριση δημόσιου χρήματος. Εκτός υποχρεωτικής υποβολής «πόθεν έσχες» μένουν τα μέλη διοικητικών συμβουλίων ανεξάρτητων Αρχών αλλά και επενδυτικές τράπεζες του εξωτερικού καθώς και άλλες ελληνικές και διεθνείς εταιρίες εκτός του χρηματοπιστωτικού χώρου, που υπογράφουν συνήθως με (ή χωρίς) απευθείας αναθέσεις από δημόσιους φορείς, εργασίες με μεγάλα ποσά δημοσίου χρήματος. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι υπεύθυνοι χρηματιστηριακών εργασιών σε τράπεζες.
Την ίδια στιγμή από τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου προκύπτει η συγκρότηση ειδικής επιτροπής ελέγχου περιουσιακής κατάστασης που θα αναλάβει τον έλεγχο των δηλώσεων «πόθεν έσχες» όλων των πολιτικών προσώπων και των κρατικών λειτουργών. Ταυτόχρονα, γίνονται πολύ πιο αυστηρές οι ποινές που φτάνουν έως την κάθειρξη 10 ετών και πρόστιμο 1.000.000 ευρώ.
Επίσης, προβλέπεται ότι ο έλεγχος των δηλώσεων που ανήκε ως σήμερα στις υπηρεσίες εσωτερικών υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. και του Λιμενικού Σώματος θα ασκείται από εισαγγελικό λειτουργό επικουρούμενο από τις οικείες υπηρεσίες.
Στους υπόχρεους συμπεριλαμβάνονται ο πρωθυπουργός, αρχηγοί κομμάτων, υπουργοί, βουλευτές, ευρωβουλευτές, οι επικεφαλής συγκεκριμένων υπηρεσιών (ΕΥΠ, ΥΠΑ, ΕΟΦ, ΕΟΤ κ.λπ.), οι αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι επικεφαλής δημόσιων επιχειρήσεων, τα μέλη επιτροπών προμηθειών, δικαστικοί, τραπεζικά στελέχη, εκδότες, δημοσιογράφοι, διαχειριστές ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, γιατροί, στρατιωτικοί και εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας, σωφρονιστικοί υπάλληλοι, εφοριακοί και οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ που έχουν αναλάβει την καταπολέμηση του «μαύρου» χρήματος. Επίσης, η υποχρέωση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης επεκτείνεται στους προέδρους, στους αντιπροέδρους, στους διευθύνοντες συμβούλους, στα εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. και στους γενικούς διευθυντές των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.
Προβλέπεται ότι για μη υποβολή, ανακριβή ή ελλιπή δήλωση «πόθεν έσχες» η ποινή που επιβάλλεται είναι φυλάκιση και πρόστιμο έως 100.000 ευρώ. Εάν ο στόχος είναι η απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου, προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και πρόστιμο από 10.000 έως 500.000 ευρώ.
Εάν η απόκρυψη αφορά περιουσία άνω των 300.000 ευρώ, προβλέπεται κάθειρξη έως 10 ετών και πρόστιμο από 20.000 έως 1.000.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι από το 2015 το έντυπο «πόθεν έσχες» θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με την υποχρέωση ενημέρωσης σε ετήσια βάση για τις αλλαγές στην περιουσιακή κατάσταση, ενώ ο έλεγχος θα περιλαμβάνει και διασταυρώσεις στις δαπάνες διαβίωσης.
Επιπλέον, θεσμοθετείται η υποχρέωση υποβολής και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων όπου θα καταγράφονται μεταξύ άλλων επαγγελματικές δραστηριότητες, συμμετοχή σε εταιρίες και αμειβόμενη περιστασιακή δραστηριότητα.
Μ.Η.Τ. 232120