Το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου αναμένεται να περάσουν και σήμερα Κυριακή οι φερόμενοι ως αρχηγική ομάδα της οργάνωσης. Πρόκειται για 38χρονο από τα Γιαννιτσά, που του αποδίδεται ρόλος αρχηγού, τον πατέρα και τη σύζυγό του, αλλά και 36χρονο υπάλληλο σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων για επιδοτήσεις από την Κρήτη. Η τελευταία ομάδα εκ των συνολικά 37 κατηγορουμένων, θα οδηγηθεί για απολογίες τη Δευτέρα.
Ήδη προφυλακίστηκαν οι τέσσερις από τους 12 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν για την εγκληματική οργάνωση που λάμβανε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και της ευρωπαίας εισαγγελέα,, το δρόμο για τη φυλακή πήραν άλλα δύο άτομα που φέρονται ως ενεργά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για ένα ζευγάρι από τα Γιάννενα που φέρεται ότι δήλωνε ψευδώς μεγάλες εκτάσεις ως βοσκοτόπια και μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων. Συγγενική σχέση με τον αρχηγό φέρεται να έχει ο τρίτος προφυλακιστέος. Προσωρινή κράτηση αποφασίστηκε και για γυναίκα, 53 ετών. Κατηγορούμενες μαζί της στην υπόθεση είναι οι δυο κόρες της, οι οποίες είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες που έχουν αφεθεί ελεύθεροι.
«Μου πρότειναν να κάνω αίτηση για νέος αγρότης, έλαβα λίγο πάνω από 900 €. Εκ των υστέρων κατάλαβα ότι είχαν δηλωθεί άλλες εκτάσεις, από έναν κύριο που γνώρισα στα κρατητήρια όταν με συνέλαβαν», δήλωσε ένας εκ των κατηγορουμένων στην απολογία του. «Έχουμε οικογενειακή αγροτική ενασχόληση και εξαπατηθήκαμε από έναν μεσίτη», είπε μια άλλη κατηγορούμενη.
Μόνο ένας από τους κατηγορούμενους παραδέχτηκε τη συμμετοχή, χωρίς όμως να γνωρίζει τη διάσταση της απάτης. «Είμαι άνεργος, δεν έχω καμία σχέση με το αγροτικό επάγγελμα. Με προσέγγισαν και μου είπαν ότι θα βγάλω 1.000 ευρώ, αν παραχωρήσω τους κωδικούς taxisnet. Δεν δήλωσα εγώ τα αγροτεμάχια, ανέφερε στην απολογία του».
Πρόσωπο κλειδί ήταν ο λογιστής που και ο ίδιος λάμβανε επιδοτήσεις σχεδόν 17.000 ευρώ για αγροτικές δραστηριότητες. Η Ευρωπαϊκή εισαγγελία προχώρησε στην αναβάθμιση της κατηγορίας για τον εμπλεκόμενο λογιστή o οποίος πλέον ελέγχεται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για εγκληματική οργάνωση. Η κατηγορία αναβαθμίστηκε λόγω των ευρημάτων που εντόπισαν οι αρχές σπίτι του καθώς βρέθηκαν χειρόγραφες σημειώσεις που περιλαμβάνουν τραπεζικούς λογαριασμούς, αριθμούς τηλεφώνων και κωδικούς taxisnet. (ΕΦΕ). Οι διωκτικές αρχές εντόπισαν στο σπίτι του 54χρονου είδη πολυτελείας γνωστών οίκων, μεταξύ άλλων πανάκριβα ρολόγια και τσάντες.
Αλλά και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος έλαβε το 2023, ενισχύσεις ύψους 26.000 ευρώ, ενώ το 2024 136.000 ευρώ, ως στήριξη έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών, καθώς δήλωνε αγροτεμάχια στο Στεφανοβίκειο, δίπλα από τη λίμνη Κάρλα, που πλημμύρισε με τον Daniel.
Στους τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού από το 2018 φαίνεται πιστώθηκαν την τελευταία 7ετία 1 εκατομμύριο ευρώ!
Αλλά και οι λογαριασμοί της συζύγου του, που κατηγορείται ως υπαρχηγός είχε παχυλούς λογαριασμούς. Από το 2023 έως τον Σεπτέμβριο του 2025 πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις άνω των 220.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ από τρίτους άνω των 340.000 ευρώ. Επίσης ο πατέρας του αρχηγού, φέρεται πως μετέφερε πάνω από 180.000 ευρώ από τα μέλη προς τον γιο του.
