Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγήθηκαν σήμερα οι 22 συλληφθέντες που φέρονται να συμμετείχαν στο μεγάλο κύκλωμα εξαπάτησης του ΕΦΚΑ, μετά από επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για σειρά κακουργημάτων, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει βαριές κατηγορίες που αφορούν σε οργανωμένη εγκληματική δράση και οικονομική ζημία εκατομμυρίων ευρώ.
Οι κατηγορίες
Ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για τα εξής αδικήματα:
- Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
- Απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση
- Πλαστογραφία από κοινού
- Υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ
- Φοροδιαφυγή μέσω έκδοσης και αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές άνω των 75.000 και 200.000 ευρώ
- Φοροδιαφυγή με ποσά φόρου άνω των 50.000 και 100.000 ευρώ
- Διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος)
Παράλληλα, στη δίωξη περιλαμβάνονται και πλημμελήματα, όπως η μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών και η προμήθεια ναρκωτικών για ίδια χρήση.
Η υπόθεση ανατέθηκε σε ανακριτή, ωστόσο, εκτιμάται πως οι κατηγορούμενοι θα λάβουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν την απολογία τους.
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πρόκειται για μία ετερόκλητη ομάδα που αποτελούνταν από λογιστές, μοντέλα, πρώην παίκτες reality και επιχειρηματίες στον χώρο της εστίασης.
Τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να είχαν δημιουργήσει δίκτυο εικονικών εταιρειών, μέσω των οποίων πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές και προσλήψεις εργαζομένων, εκδίδοντας πλαστά τιμολόγια και εισπράττοντας ΦΠΑ που δεν απέδιδαν ποτέ στο Δημόσιο.
Συνολικά, στην υπόθεση εμπλέκονται 40 άτομα, εκ των οποίων έχουν συλληφθεί 22, ενώ τα παράνομα κέρδη εκτιμάται ότι φτάνουν τα 32 εκατομμύρια ευρώ.
Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνεται γνωστό μοντέλο με δραστηριότητα στον χώρο της εστίασης, καθώς και πρόσωπα με έντονη παρουσία στον επιχειρηματικό και νυχτερινό χώρο, όπως TikToker με επιχειρηματική δράση, πρώην παίκτης reality show με κατάστημα εστίασης, επιχειρηματίας με καταστήματα μασάζ, ιδιοκτήτης μπαρ στον Βύρωνα, ιδιοκτήτης ψητοπωλείου στο Μοναστηράκι και επιχειρηματίας με νυχτερινό κέντρο στην οδό Πειραιώς.
Ο ρόλος των «αχυρανθρώπων»
Καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος φαίνεται να είχαν δεκάδες «αχυράνθρωποι», μέσω των οποίων δημιουργήθηκε ένα πλέγμα εταιρειών χωρίς πραγματική δραστηριότητα.
Οι εταιρείες αυτές εμφάνιζαν μηδενικό κύκλο εργασιών, ωστόσο εξέδιδαν μεταξύ τους τιμολόγια, με στόχο την είσπραξη ΦΠΑ που δεν καταβαλλόταν ποτέ στο Δημόσιο.
Παράλληλα, για να εμφανίζεται τεχνητά δραστηριότητα, το κύκλωμα φέρεται να προχωρούσε σε εικονικές προσλήψεις εργαζομένων, τους οποίους δήλωνε στον ΕΦΚΑ χωρίς να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές, προκαλώντας ζημία που εκτιμάται ότι αγγίζει τα 22 εκατομμύρια ευρώ.
Το λάθος που οδήγησε στην αποκάλυψη
Η δράση της οργάνωσης άρχισε να αποκαλύπτεται όταν οι αρμόδιες αρχές ερεύνησαν εταιρείες που δεν κατέβαλλαν εισφορές εκατομμυρίων ευρώ.
Η έρευνα οδήγησε στον εντοπισμό των εικονικών εταιρειών και των μεταξύ τους συναλλαγών, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως πλήρως εικονικές.
Η υπόθεση αξιολογείται ως ιδιαίτερα σοβαρή, με τις αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για τον πλήρη εντοπισμό του εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας.
