Ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, Παναγιώτης Καψιμάλης, διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για την υπόθεση της φερόμενης υπεξαίρεσης σημαντικών ποσών από το ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο πλαίσιο της έρευνας, ελέγχονται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, πέντε φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες.
Ο κ. Καψιμάλης παρέλαβε το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, υπό την προεδρία του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, καθώς και τις διατάξεις για δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων. Στη συνέχεια, ανέθεσε σήμερα σε επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης.
Η έρευνα αποσκοπεί στο να διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί κακουργηματικές πράξεις, όπως η υπεξαίρεση και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η πρώτη ενέργεια του εισαγγελέα αναμένεται να είναι η επίδοση των διατάξεων δέσμευσης στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και στους υπόλοιπους ελεγχόμενους, ώστε να ξεκινήσουν οι προθεσμίες για τυχόν προσφυγές κατά του «παγώματος» της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους.
Στη συνέχεια, η εισαγγελική έρευνα, με τη συνδρομή τραπεζών, του Κτηματολογίου και των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών, θα επιχειρήσει να εντοπίσει τη διαδρομή των ελληνικών και κοινοτικών κονδυλίων εντός της επίμαχης περιόδου.
Αφού συγκεντρωθεί το απαραίτητο υλικό, η Οικονομική Εισαγγελία θα καλέσει σε εξηγήσεις τον κ. Παναγόπουλο και όσους άλλους προκύψουν ως ύποπτοι, και στη συνέχεια θα αποφασίσει εάν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις ή εάν η υπόθεση θα αρχειοθετηθεί.
