Νέο κύκλωμα παράνομης λαθρεμπορίας εξάρθρωσε η ΑΑΔΕ
Ένα εκτεταμένο και καλά οργανωμένο δίκτυο εταιρειών-βιτρινών, που διέθετε παράνομα καύσιμα στην αγορά, αποκαλύφθηκε από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μετά από έρευνα που διήρκησε πάνω από έναν χρόνο και εκμεταλλεύτηκαν πληροφορίες από το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ), οι ελεγκτές πραγματοποίησαν στοχευμένο έλεγχο σε εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών, αποκαλύπτοντας την έκταση της απάτης.
Μηχανισμός δράσης του κυκλώματος:
Προμήθεια χωρίς νόμιμα παραστατικά: Τρεις εταιρείες-βιτρίνα στον Ασπρόπυργο, χωρίς να διαθέτουν φορολογικά παραστατικά αγοράς, εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια πώλησης καυσίμων προς δύο άλλες εταιρείες-βιτρίνα της ίδιας περιοχής.
Νομιμοφανής πώληση: Οι δύο αυτές εταιρείες εξέδιδαν με τη σειρά τους εικονικά τιμολόγια πώλησης.
Εξαπάτηση αγοραστών: Η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών στη Θεσσαλία εμφάνιζε τις πωλήσεις με νόμιμα φορολογικά παραστατικά και προμήθευε μέσω μεταφορικής εταιρείας καύσιμα σε βιομηχανικές επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας (όπως Αττική, Θεσσαλία, Ιωάννινα, Κρήτη).
Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις, χωρίς να γνωρίζουν, προμηθεύονταν καύσιμα που αποτελούσαν αντικείμενο λαθρεμπορίας.
Οικονομικές επιπτώσεις και νομικές κυρώσεις: Το κύκλωμα κατάφερε μέσω των εικονικών συναλλαγών να διοχετεύσει καύσιμα αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ στην ελληνική αγορά.
Από αυτή τη δράση προκλήθηκε άμεση ζημία στο Δημόσιο, καθώς αποφεύχθηκε η καταβολή δασμών και φόρων ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ.
Στον Εισαγγελέα παραπέμφθηκαν 14 άτομα ως δράστες και συνεργοί της λαθρεμπορίας. Ήδη έχει ξεκινήσει η δέσμευση των τραπεζικών τους λογαριασμών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό περαιτέρω παραβατικών ενεργειών που σχετίζονται με την υπόθεση.
