Μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και καταθέσεων των προσώπων που περιλαμβάνονται στη «λίστα Ρηνανίας – Βεστφαλίας» («Μπόργιανς») εντόπισαν οι οικονομικοί εισαγγελείς για 100 ελεγχόμενους, οι οποίοι τις επόμενες ημέρες θα περάσουν το κατώφλι του γραφείου τους ως «ύποπτοι» για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος. Το ειδικό κλιμάκιο των εισαγγελέων (Γιάννης Δραγάτσης, Ελένη Τουλουπάκη, Γιώργος Καλούδης, Χρήστος Ντζούρας) «τρέχει» με εντατικούς ρυθμούς τις έρευνες εντοπίζοντας όλο πιο κραυγαλέες περιπτώσεις φοροδιαφυγής!
Οι εισαγγελείς προχώρησαν στη διασταύρωση των εισοδημάτων που δήλωσαν οι καταθέτες στην ελβετική τράπεζα UBS τη δωδεκαετία 2000- 2012 με το ύψος των τραπεζικών τους λογαριασμών και ανακάλυψαν κραυγαλέες διαφορές. Για τον λόγο αυτόν, εάν οι καταθέτες δεν πάνε στο… ταμείο, θα έχουν σοβαρές ποινικές περιπέτειες.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα καταθέτη που ανήκει σε όσους θα περάσουν το κατώφλι των εισαγγελέων αποτελεί η περίπτωση ενός εμπόρου έτοιμων ενδυμάτων, ο οποίος δήλωνε εισοδήματα 838.000 ευρώ και διατηρούσε τραπεζικό λογαριασμό με υπόλοιπο 5.300.000 ευρώ!
Επίσης, το ειδικό κλιμάκιο των εισαγγελέων εντόπισε πολιτικό μηχανικό ο οποίος διέθετε στην ελβετική τράπεζα τριπλάσιο υπόλοιπο λογαριασμού από τα εισοδήματα που δήλωνε. Συγκεκριμένα, δήλωνε εισοδήματα 2.500.000 ευρώ και είχε καταθέσεις 6.500.000 ευρώ. Αντίστοιχα, συνταξιούχος δήλωνε 477.000 ευρώ και διατηρούσε τραπεζικό λογαριασμό ύψους 1.900.000 ευρώ. Επίσης, εύπορος… συνταξιούχος με εισοδήματα ύψους 813.000 ευρώ είχε καταθέσεις ύψους 5.200.000 ευρώ. Αλλος καταθέτης, επίσης συνταξιούχος, είχε δηλώσει εισοδήματα 1.100.000 ευρώ, αλλά ο τραπεζικός του λογαριασμός άγγιζε τα 2.500.000 ευρώ.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και η περίπτωση που ανακάλυψε το ειδικό κλιμάκιο των εισαγγελέων, ενός φορολογουμένου ο οποίος σήμερα δηλώνει ανεπάγγελτος! Το εν λόγω πρόσωπο την περίοδο 2000-2012 δήλωνε εισοδήματα 1.800.000 ευρώ, ενώ είχε καταθέσεις ύψους 7.000.000 ευρώ! Την… τιμητική τους στη «λίστα Ρηνανίας – Βεστφαλίας» έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες – κυρίως, οι γιατροί και οι δικηγόροι! Δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι αυτή γιατρού ο οποίος δήλωνε εισοδήματα 1.500.000 ευρώ και είχε «οικονομίες» ύψους 5.500.000, και δικηγόρου με δηλωθέντα εισοδήματα 800.000 ευρώ και καταθέσεις 3.500.000 ευρώ. Σημειώνεται πως και οι 100 καταθέτες είναι αντιμέτωποι με πιθανή δέσμευση των τραπεζικών τους λογαριασμών και άλλων κινητών και ακίνητων περιουσιακών τους στοιχείων, ενώ ήδη αυτό το μέτρο έχει ενεργοποιηθεί για 24 μεγαλοκαταθέτες της λίστας.
Βάσω Παλαιού
