Σε αποφασιστικές κινήσεις προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, διατάσσοντας τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων δύο βασικών κατηγορουμένων σε υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Η εξέλιξη αυτή ήρθε έπειτα από εκτεταμένο οικονομικό και περιουσιακό έλεγχο, ο οποίος ανέδειξε πλήθος ύποπτων συναλλαγών και επενδύσεων που συνδέονται χρονικά με τη φερόμενη εγκληματική δραστηριότητα.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι εμπλεκόμενοι προχώρησαν σε αγορές αγροτεμαχίων, διέθεσαν σημαντικά χρηματικά ποσά σε στοιχηματικές εταιρείες, ενώ παράλληλα ανεγέρθηκαν κατοικίες που στη συνέχεια αξιοποιήθηκαν για σκοπούς βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και η ύπαρξη τραπεζικής θυρίδας, η οποία εμφάνιζε ασυνήθιστα συχνή χρήση από τον δικαιούχο της, στοιχείο που, κατά τις αρχές, δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο.
Τα νεότερα δεδομένα αξιολογήθηκαν ως ισχυρές ενδείξεις ότι τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από εγκληματικές ενέργειες. Υπό αυτό το πρίσμα, με διάταξη του Προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμου Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, αποφασίστηκε η δέσμευση τόσο της κινητής όσο και της ακίνητης περιουσίας των φερόμενων ως φυσικών αυτουργών, αλλά και συγγενικών τους προσώπων που φέρονται να είχαν συνδρομητικό ρόλο.
Το σχετικό πόρισμα διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να συνεκτιμηθεί με το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό και να ενσωματωθεί στη σχηματισθείσα δικογραφία. Η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει στην προφυλάκιση δύο προσώπων, έπειτα από τις απολογίες τους: ενός γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή και ενός λογιστή, οι οποίοι φέρονται ως βασικοί πρωταγωνιστές του κυκλώματος.
Από τον οικονομικό έλεγχο προέκυψε ότι μέρος των παράνομων εσόδων επενδύθηκε συστηματικά στην απόκτηση ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια της αξιόποινης δράσης, με σκοπό την προσποίηση νομιμότητας των χρημάτων που, σύμφωνα με τις αρχές, προέρχονταν από τη συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση.
Στο μικροσκόπιο οι τραπεζικές κινήσεις
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις τραπεζικές συναλλαγές των κατηγορουμένων. Σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό τους, την περίοδο από 4 Ιανουαρίου 2019 έως 9 Δεκεμβρίου 2025, πιστώθηκαν συνολικά 328.917 ευρώ με αιτιολογία πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και επιπλέον 257.737 ευρώ ως αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Τα ποσά αυτά αναλήφθηκαν σχεδόν άμεσα, ενώ μέρος τους διοχετεύθηκε σε πληρωμές και μεταφορές προς τρίτους τραπεζικούς λογαριασμούς.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Αρχής, ο προσωρινά κρατούμενος λογιστής, σε συνεργασία με συγγενικά του πρόσωπα, δραστηριοποιούνταν και στον τομέα της εκμετάλλευσης ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Για τα συγκεκριμένα ακίνητα προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις ότι ανεγέρθηκαν και διαμορφώθηκαν με κεφάλαια που αποτελούν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας. Παρότι δηλώνονται ως κατασκευασμένα το 2023, από τις φορολογικές δηλώσεις της περιόδου 2019–2024 δεν προκύπτει καμία σχετική δαπάνη για ανέγερση κατοικιών ή κατασκευή πισίνας.
Κατά την περαιτέρω διερεύνηση διαπιστώθηκε επίσης ότι χρηματικό ποσό ύψους 764.419 ευρώ τοποθετήθηκε σε διαδικτυακό λογαριασμό τυχερών παιγνίων, ο οποίος απενεργοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2025, χρονική στιγμή που συνέπεσε με τις αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση, γεγονός που ενισχύει τις υπόνοιες για προσπάθεια απόκρυψης χρηματικών ροών.
Τραπεζική θυρίδα και ύποπτες καταθέσεις
Παράλληλα, εντοπίστηκε τραπεζική θυρίδα μισθωμένη από συγγενικό πρόσωπο κατηγορουμένου, με ιδιαίτερα αυξημένη επισκεψιμότητα. Από τον Νοέμβριο του 2024 έως και τον Νοέμβριο του 2025 καταγράφηκαν δώδεκα επισκέψεις, στοιχείο που, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, ενισχύει τις υπόνοιες ότι στη θυρίδα φυλασσόταν μέρος του εγκληματικού προϊόντος.
Στο μικροσκόπιο τέθηκε και τραπεζικός λογαριασμός συγγενικού προσώπου του κατηγορούμενου λογιστή, στον οποίο καταγράφηκαν 132 καταθέσεις μετρητών συνολικού ύψους περίπου 230.000 ευρώ. Το ποσό χαρακτηρίστηκε ύποπτο, καθώς δεν δικαιολογείται από τα δηλωθέντα εισοδήματα της ατομικής επιχείρησης παροχής λογιστικών υπηρεσιών.
Με τη σχετική διάταξη της Αρχής απαγορεύθηκε η μεταβίβαση των αγροτεμαχίων και ακινήτων που εντοπίστηκαν, καθώς και κάθε άνοιγμα ή επίσκεψη στην τραπεζική θυρίδα, στο πλαίσιο της διασφάλισης της περαιτέρω δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.
