Εκατοντάδες διώξεις και «τσουχτερά» πρόστιμα
Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της ΑΑΔΕ έχουν εντείνει τις επιχειρήσεις τους, φέρνοντας στο φως ένα πλέγμα υποθέσεων που ξεπερνά τα 2,6 δισ. ευρώ.
Το υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει σαφείς εντολές: καμία ανοχή απέναντι σε όσους συστηματικά αποφεύγουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Στο διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, η ΑΑΔΕ διαβίβασε στην Αρχή για το Ξέπλυμα 1.109 υποθέσεις με ύποπτα στοιχεία. Από αυτές:
369 περιπτώσεις αφορούν αποδεδειγμένη φοροδιαφυγή που διερευνάται και για «μαύρο» χρήμα.
740 υποθέσεις σχετίζονται με ανεξόφλητα χρέη προς το Δημόσιο, οι οποίες ελέγχονται σε δεύτερο επίπεδο.
Η συνολική ζημιά για τα δημόσια ταμεία αγγίζει τα 2,6 δισ. ευρώ, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη προχωρήσει σε παραπομπές και ποινικές διώξεις.
Από το «μαύρο» χρήμα στα δικαστήρια
Οι έρευνες της Αρχής για το Ξέπλυμα δεν περιορίζονται μόνο στην αποκάλυψη αδήλωτων κεφαλαίων. Μέσα από συνδυαστικές διασταυρώσεις με την ΑΑΔΕ, οι ύποπτες υποθέσεις μεταφέρονται άμεσα για φορολογικό έλεγχο.
Το οκτάμηνο του 2025, η Αρχή απέστειλε 82 βαριές υποθέσεις φοροδιαφυγής στις ελεγκτικές υπηρεσίες με τα βεβαιωμένα ποσά να φτάνουν τα 39,6 εκατ. ευρώ. Το 2024 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 355 υποθέσεις, με πρόστιμα 98,3 εκατ. ευρώ.
Η αυξημένη ροή στοιχείων αποτυπώνει μια νέα εποχή συνεργασίας ανάμεσα στους ελεγκτικούς φορείς, με κοινό στόχο τη διάρρηξη του κυκλώματος που τροφοδοτεί τη σκιά της παραοικονομίας.
Η θεσμική βάση του κυνηγιού κατά του «μαύρου» χρήματος ενισχύθηκε αποφασιστικά με τον νόμο 4816/2021, που τροποποίησε το πλαίσιο του ν. 4557/2018.
Μεταξύ άλλων:
Στα βασικά αδικήματα εντάσσονται η φοροδιαφυγή σε εισόδημα, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ πλοίων.
Καταργείται το τραπεζικό, φορολογικό και τηλεπικοινωνιακό απόρρητο για τους κατηγορουμένους.
Οι ελεγκτές μπορούν να δεσμεύουν περιουσιακά στοιχεία χωρίς χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες.
Τα δικαστήρια εξετάζουν πλέον υποθέσεις στην έδρα του φορολογούμενου, επιταχύνοντας τις αποφάσεις.
Εξαίρεση παραμένουν μόνο τα αδικήματα που σχετίζονται με πλαστά τιμολόγια και διασυνοριακές απάτες ΦΠΑ, τα οποία ακολουθούν διαφορετική διαδικασία.
Πώς στοιχειοθετείται το έγκλημα της φοροδιαφυγής
Οι ελεγκτές θεωρούν ότι φορολογούμενος διαπράττει έγκλημα όταν, με πρόθεση:
αποκρύπτει εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία,
υποβάλλει ανακριβείς δηλώσεις,
εμφανίζει εικονικές δαπάνες,
δεν αποδίδει φόρους ή εισφορές,
ή παραπλανά τη φορολογική διοίκηση μέσω ψευδών στοιχείων.
Από τη στιγμή που τα δεδομένα αυτά τεκμηριωθούν, ενεργοποιείται αυτόματα η διαδικασία δίωξης και –όπου εντοπίζονται ενδείξεις– η υπόθεση περνά στην Αρχή για το Ξέπλυμα.
Οι αριθμοί πίσω από την εκστρατεία
Μόνο για το 2024:
355 υποθέσεις εστάλησαν από την Αρχή στην ΑΑΔΕ.
Εμπλέκονταν 924 φυσικά πρόσωπα και εταιρείες.
Εκδόθηκαν 204 εντολές ελέγχου.
Τα πρόστιμα ανήλθαν σε 98,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων εισπράχθηκαν μόλις 2,6 εκατ. ευρώ.
Οι συνολικές εκτιμήσεις φοροδιαφυγής για ξέπλυμα ανήλθαν στα 2,4 δισ. ευρώ.
Τα στοιχεία αποτυπώνουν το χάσμα ανάμεσα στην αποκάλυψη και την είσπραξη, αναδεικνύοντας τη δυσκολία να μετατραπούν οι ελεγκτικές επιτυχίες σε πραγματικό δημοσιονομικό όφελος.
