Στο φως οι επωνυμίες 223 offshore εταιριών με πρωτοκλασάτα ονόματα επιχειρηματιών! Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι σε σπίτια υπόπτων
Βάσω Παλαιού
Αποφασισμένοι να αξιοποιήσουν στο ακέραιο τον «θησαυρό» που περιλαμβάνεται στα Panama Papers και αφορά Ελληνες και εταιρίες ελληνικών συμφερόντων είναι οι οικονομικοί εισαγγελείς Παναγιώτης Αθανασίου και Γαληνός Μπρης. Ηδη οι έρευνες των οικονομικών εισαγγελέων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και εκτυλίσσονται σε πολλά… μέτωπα. Μάλιστα, εντός των προσεχών ημερών οι οικονομικοί εισαγγελείς πρόκειται να υποβάλουν αιτήματα δικαστικής συνδρομής για πολλούς από τους αναφερόμενους στα ελληνικού ενδιαφέροντος Panama Papers και τις εταιρίες συμφερόντων τους, που δημοσιοποιήθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας, με την ευθύνη της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων ICIJ.
Συγκεκριμένα, προχθές το βράδυ δημοσιοποιήθηκαν οι επωνυμίες 233 offshore εταιριών και ονόματα 400 Ελλήνων -θα δημοσιευθούν μόλις ξεκαθαρίσει το «χαώδες» τοπίο και επιβεβαιωθούν- που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με αυτές και περιλαμβάνονται στα έγγραφα της παναμέζικης εταιρίας δικηγόρων Mossack Fonseca που διέρρευσαν. Μεταξύ αυτών βρίσκονται πρωτοκλασάτα ονόματα του επιχειρηματικού κόσμου και όχι μόνο.
Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ελληνες εισαγγελείς γνώριζαν την ύπαρξη της επίμαχης δικηγορικής εταιρίας πριν από τη διαρροή των Panama Papers!
Αιτήματα
Αναλυτικά, τα αιτήματα δικαστικής συνδρομής θα αποσταλούν στις δικαστικές Αρχές του Παναμά με ζητούμενο να διαβιβαστούν στις ελληνικές δικαστικές Αρχές πλήρη στοιχεία για τις υπεράκτιες εταιρίες, τους εκπροσώπους και τους δικαιούχους τους, οι οποίοι φιγουράρουν στις λίστες που αφορούν Ελληνες. Κι αυτό όταν, πριν ακόμα από τη δημοσιοποίηση των αρχείων, ο επικεφαλής των οικονομικών εισαγγελέων Παναγιώτης Αθανασίου είχε δώσει εντολή ελέγχου σε βάθος για διάφορα πρόσωπα, με αποτέλεσμα να διενεργηθούν αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στα σπίτια και σε επαγγελματικούς χώρους πολλών υπό έρευνα τελούντων πολιτών.
Παράλληλα, με εντολή του κ. Αθανασίου ήδη έχουν υποβληθεί αιτήματα δικαστικής συνδρομής για άνοιγμα λογαριασμών και παροχή όλων των στοιχείων για εταιρίες και φυσικά πρόσωπα και σε άλλες χώρες, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κύπρο και την Ελβετία.
Πάντως, αξίζει να σημειωθεί πως γνώστες των διαδικασιών των δικαστικών συνδρομών εκφράζουν επιφυλάξεις για το εάν οι Αρχές του Παναμά, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν απαντήσει σε αίτημα άλλης χώρας, αλλάξουν αυτήν τη φορά στάση. «Το γεγονός ότι πρόκειται για ένα παγκόσμιο σκάνδαλο ενδεχομένως να βαρύνει στην απόφαση των δικαστικών Αρχών του Παναμά και να αλλάξουν στάση, διαβιβάζοντας τα σχετικά στοιχεία» σημειώνουν οι αρμόδιες πηγές.
Σε κάθε περίπτωση, το κλιμάκιο των οικονομικών εισαγγελέων υπό τον κ. Αθανασίου, στο οποίο συμμετέχουν οι εισαγγελείς Ελένη Τουλουπάκη, Χρήστος Ντζούρας και Γιώργος Καλούδης, «τρέχει» τις έρευνες, συγκεντρώνοντας στοιχεία για τα πρόσωπα και τις εταιρίες των Panama Papers και σύντομα αναμένεται να φανούν τα πρώτα αποτελέσματα στις έρευνές τους και να αποκαλυφθεί η δράση συγκεκριμένων προσώπων οι οποίοι θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.
