Μορφή «χιονοστιβάδας» λαμβάνουν οι δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών πασίγνωστων Ελλήνων επιχειρηματιών, οι οποίοι βρίσκονται στο «στόχαστρο» των οικονομικών εισαγγελέων στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται για εικαζόμενη φοροδιαφυγή Ελλήνων μεγαλοκαταθετών. Η προκαταρκτική εξέταση είχε ως αφορμή την περίφημη λίστα καταθετών που δημιουργήθηκε με βάση τα 65 CDs, τα οποία περιέχουν στοιχεία από ελληνικές τράπεζες. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, η οποία -ως είθισται- διενεργείται από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), έχουν δεσμευθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί του πρώην προέδρου του ΣΕΒ Δημήτρη Δασκαλόπουλου και, κατά πληροφορίες, και του εφοπλιστή Παναγιώτη Τσάκου.
Διασταύρωση στοιχείων
Από τον έλεγχο του ΚΕΦΟΜΕΠ έγινε διασταύρωση στοιχείων από τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών κατά την περίοδο 2000-2012 με τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων της αντίστοιχης περιόδου και εμφανίστηκαν αποκλίσεις. Στην περίπτωση μάλιστα του πρώην προέδρου του ΣΕΒ Δημήτρη Δασκαλόπουλου, η δέσμευση αυτή έχει ήδη αρχίσει από την 1η Ιουλίου 2015 και συνεχίζεται. Μάλιστα, σε γραπτή δήλωσή του, ο κ. Δασκαλόπουλος διαμαρτυρήθηκε έντονα για το γεγονός ότι η δέσμευση αυτή παρατείνεται για ακόμα έξι μήνες, περιγράφοντας: «Κατά την 1η Ιουλίου πέρυσι, ενημερώθηκα ότι υφίσταμαι φορολογικό έλεγχο -όπως και πολλοί άλλοι “φορολογούμενοι μεγάλου πλούτου”- και ότι από τον έλεγχο των τραπεζικών μου λογαριασμών προκύπτουν διαφορές που χρειάζονται δικαιολόγηση. Η προκαταρκτική αυτή διαδικασία, ως γνωστόν, οδηγεί κατά τον νόμο σε προληπτική δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για διάστημα μέχρις ενός έτους. Αυτή η ίδια δέσμευση παρατείνεται τώρα για άλλους έξι μήνες».
Δικαιολογίες
Παράλληλα, ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΒ επισημαίνει ότι του ζητήθηκε να δικαιολογήσει 1.700 επιμέρους συναλλαγές από δέκα διαφορετικές τράπεζες, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, ξεκινώντας από το έτος 2000.
«Επί ένα έτος ανέσυρα και παρουσίασα στις φορολογικές Αρχές πλήρη και αδιαμφισβήτητα παραστατικά που δικαιολογούν μία μία τις συναλλαγές και αποδεικνύουν ότι στη φορολογική μου ιστορία δεν υπήρξε ποτέ ούτε ένα ευρώ κρυμμένο εισόδημα. Προσδοκώ την περαίωση της υπόθεσης άμεσα, διότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να παραμένω πρακτικά και ηθικά όμηρος μιας λεόντειας διαδικασίας, που το κράτος δεν μπορεί να διεκπεραιώσει αποτελεσματικά και σε εύλογο χρονικό διάστημα. Το κράτος δικαιούται και οφείλει να ελέγχει τη φοροδιαφυγή. Ταυτοχρόνως, όμως, και ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να βρίσκει και το δίκιο του, ιδίως όταν το έχει αποδείξει» τόνισε ο κ. Δασκαλόπουλος.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «δημοκρατίας», οι αρμόδιες Αρχές έχουν προχωρήσει σε ανάλογες δεσμεύσεις για δεκάδες ακόμα πρόσωπα τα οποία εμφανίζουν αποκλίσεις μεταξύ των καταθέσεών τους και των δηλωθέντων εισοδημάτων τους, στα οποία περιλαμβάνονται γνωστοί γιατροί, έμποροι, δικηγόροι και επιχειρηματίες στον χώρο της αισθητικής.
