Αφορά περιπτώσεις καυσίμων, αλκοόλ, προπανίου, φωτοβολταϊκών, ακόμη και χρυσού και ηλεκτρικής ενέργειας Ενας κατάλογος 14 σελίδων με 80 ονόματα φυσικών προσώπων και εταιριών που κατηγορούνται ότι εμπλέκονται σε 44 υποθέσεις λαθρεμπορίας καυσίμων, καπνικών προϊόντων, αλκοολούχων, χρυσού, προπανίου, φωτοβολταϊκών, ακόμα και ηλεκτρικής ενέργειας κατατέθηκε από το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή μαζί με τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2018, στην αγωνιώδη προσπάθεια της κυβέρνησης και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να δείξουν ότι αντιμετωπίζουν τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο.
Στη λίστα κεντρίζουν την προσοχή υποθέσεις, όπως αυτή της ΣΕΚΑΠ και της εταιρίας των ιδιοκτητών του πλοίου «Αγία Ζώνη». Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις οι φάκελοι δεν έχουν κλείσει, καθώς εκκρεμούν προσφυγές. Ο κατάλογος δείχνει ότι συνολικά καταλογίστηκαν πέρυσι διαφυγόντες δασμοί, φόροι, πολλαπλά τέλη και πρόστιμα άνω των 350.000.000 ευρώ.
Η λίστα της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) περιλαμβάνει τις εξής υποθέσεις:
1. Καζαντσίδης Χαράλαμπος και Λειβαδόπουλος Γιούρι: Λαθρεμπορία τσιγάρων (εκκρεμεί προσφυγή) με αναλογούντες δασμούς και φόρους 196.493,86 ευρώ. Ο καθένας βαρύνεται με πολλαπλά τέλη ύψους 294.740,79 ευρώ.
2. Γιαννακίδης Ιωάννης, Γιαννακίδης Ομηρος και Θεοδωρίδης Διονύσιος: Λαθρεμπορία τσιγάρων (εκκρεμεί προσφυγή του τελευταίου), με αναλογούντες δασμούς και φόρους 146.322,24 ευρώ. Καθένας βαρύνεται με πολλαπλά τέλη ύψους 146.322,24 ευρώ.
13. Αλχαζίδης Γεώργιος, Λαζαρίδης Σάββας με αστικά συνυπεύθυνη ΔΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ: Λαθρεμπορία καπνικών (εκκρεμεί προσφυγή) με αναλογούντες δασμούς 961.784,78 ευρώ και επιβληθέντα πολλαπλά τέλη 2.885.354,34 ευρώ.
14. Αθανασιάδης Μιχαήλ, Σαφαρίδης Ελλάδιος: Λαθρεμπορία, υποτιμολόγηση, πλαστό ATR με αναλογούντες δασμούς 343.952,82 ευρώ και επιβληθέντα πολλαπλά τέλη 1.031.858,46 ευρώ.
15. Αθανασιάδης Μιχαήλ, Σαφαρίδης Ελλάδιος: Λαθρεμπορία, υποτιμολόγηση, πλαστό ATR με αναλογούντες δασμούς 771.341,61 ευρώ και επιβληθέντα πολλαπλά τέλη 2.314.024,83 ευρώ.
16. Γιουρούκ Μεμέτ Ριτβάν, Γιουρούκ Τζεμιλέ, Μπατζάκ Χαμιδέ: Λαθρεμπορία χρυσού με αναλογούντες φόρους 177.776,98 ευρώ και επιβληθέντα τέλη 533.330,94 ευρώ (εκκρεμεί προσφυγή).
17. Παππάς Νικόλαος (εκκρεμεί προσφυγή), Ιωάννης Ζήνας, Κωνσταντίνος Παχής, Καρατζούνης Αθανάσιος: Λαθρεμπόριο τσιγάρων με αναλογούντες δασμούς και φόρους 9.388.680,18 ευρώ και επιβληθέντα πολλαπλά τέλη 7.041.510,15 στον καθένα εκ των τεσσάρων εμπλεκομένων και 28.166.040,54 ευρώ στη ΣΕΚΑΠ ως αστικά συνυπεύθυνη.
18. Πονομάρεβ Βασίλειος, Μιχαηλίδης Χαράλαμπος, Ματσαρίδης Ιωάννης: Λαθρεμπορία καπνικών με αναλογούντες δασμούς 542.997 ευρώ και επιβληθέντα πολλαπλά τέλη 1.628.991 ευρώ.
19. Lipatov Oleksandr: Λαθρεμπορία καπνικών με αναλογούντες δασμούς 12.621.757,37 και επιβληθέντα πρόστιμα 37.865.272,11 ευρώ. Εκκρεμεί προσφυγή.
20. Sotirov Stefan, Milushev Zahari, Παλαντίδης Συμεών, Κουρπαζίδης Βασίλειος, Φαρίντ Σιχόβ: Λαθρεμπορία τσιγάρων με δασμούς 4.928.052,32 ευρώ και πρόστιμα 14.784.156,96 ευρώ. Εκκρεμεί προσφυγή του τελευταίου.
21. Kemenes Zsolt με αστικά συνυπεύθυνη Blue Motor Parts KFT: Λαθρεμπορία τσιγάρων, με δασμούς 734.236,78 ευρώ και πρόστιμα 2.202.710,34 ευρώ.
22. Berishvili Mamuka, Καρατζάς Ευάγγελος και αστικά συνυπεύθυνος Μάγκλαρης Χαράλαμπος και Κοινωνία Αστικού Δικαίου «Μάγκλαρης Χαρ,. Καρατζάς Ευάγ.»: Λαθρεμπορία τσιγάρων με δασμούς 1.037.467,52 ευρώ και πρόστιμα 3.112.402,56 ευρώ. Εκκρεμεί προσφυγή.
23. Balko Artem, Vengerchuk Igor, Kondratenko Valerii, Prisenko Valerii, Skrypets Sergiy, Zdorovets Pavlo: Λαθρεμπορία τσιγάρων για δασμούς 12.253.003,93 ευρώ και πρόστιμα 36.759.011,79 ευρώ.
24. Κυριαζόπουλος Διονύσιος: Λαθρεμπορία αλκοολούχων προϊόντων, με δασμούς 371.950,67 ευρώ και πρόστιμα 1.115.852,01 ευρώ. Εκκρεμεί προσφυγή.
25. Σεμερτζής Αλέξιος: Λαθρεμπορία καπνικών με δασμούς 391.759,89 ευρώ και πρόστιμα 1.175.279.67 ευρώ.
26. Λιούλιας Ευάγγελος με αστικά συνυπεύθυνη ΑΡΑΓΚΟ Α.Ε.: Λαθρεμπορία καπνικών με δασμούς 96.968.094,97 ευρώ και τέλη 67.600.724,97 ευρώ.
27. Μιχελάκης Σταύρος: Λαθρεμπορία σκαφών με δασμούς 129.688,03 ευρώ και πρόστιμα 389.364,09 ευρώ. Εκκρεμεί προσφυγή.
28. Laert Tunyan, Αμλετ Τουνιάν, αστικά συνυπεύθυνη Green Harvest: Λαθρεμπορία φωτοβολταϊκών (εκκρεμεί προσφυγή), με δασμούς 281.035,19 ευρώ και πρόστιμα 843.105,57 ευρώ.
29. Προκοπιάδης Ιωάννης, Πασσαλής Κων/νος, Φέξης Γεράσιμος: Λαθρεμπορία υγρών καυσίμων (εκκρεμεί προσφυγή) με δασμούς 114.784,75 ευρώ και πρόστιμα 344.354,25 ευρώ.
30. Λαρεντζάκης Γεργιος, Αστικά συνυπεύθυνη Λαρεντζάκης Γεώργιος & ΣΙΑ Ε.Ε.: Λαθρεμπορία προπανίου, με δασμούς 133.307,51 ευρώ και πρόστιμα 399.922,53 ευρώ.
31. Ορφανός Δημήτριος, Κούρβας Νικόλαος, αστικά συνυπεύθυνη Δημήτριος Ορφανός & ΣΙΑ Ε.Ε.: Λαθρεμπόριο υγρών καυσίμων, με δασμούς 85.633,93 ευρώ και πρόστιμα 256.901,79 ευρώ (εκκρεμεί προσφυγή).
32. Κουντούρης Θεόδωρος, Βαλτζής Ιωάννης, Καρατζάς Υπάτιος, Κούκης Μιχαήλ, Σκαφιδάς Γεώργιος, Φραγκάκος Ιωάννης, Δόντης Μιχαήλ με αστικά συνυπεύθυνες «Αγία Ζώνη Ι Ν.Ε.», «Αγία Ζώνη ΙΙΙ Ν.Ε.» και «ΦΩΣ ΑΒΕ & ΝΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ»: Λαθρεμπορία υγρών καυσίμων (εκκρεμεί προσφυγή) με δασμούς 137.057,33 ευρώ και πρόστιμα 411.171,99 ευρώ.
33. Γεωργαράς Γεώργιος, Φιλιππίδης Νικόλαος με αστικά συνυπεύθυνη Ελληνικά Λιπάσματα και Χημικά ΑΒΕΕ: Λαθρεμπορία ηλεκτρικής ενέργειας με δασμούς 726.432,61 ευρώ και πρόστιμα 2.179.297,83 ευρώ (εκκρεμεί προσφυγή).
34. ΕΛ.ΠΕ.: Απλή τελωνειακή παράβαση (εκκρεμή προσφυγή) με δασμούς 370.829,96 ευρώ και πρόστιμο 1.000 ευρώ.
35. ΕΛ.ΠΕ.: Απλή τελωνειακή παράβαση (εκκρεμεί προσφυγή) με δασμούς 312.930,69 ευρώ και πρόστιμο 1.000 ευρώ.
36. ΕΛ.ΠΕ.: απλή τελωνειακή παράβαση (εκκρεμεί προσφυγή) με δασμούς 403.006,57 ευρώ και πρόστιμο 1.000 ευρώ.
37. Λευκόπουλος Ηλίας, Σπυριδόπουλος Γεώργιος, Μαυροδόντης Χαράλαμπος: Λαθρεμπορία αλκοολούχων, με δασμούς 157.833,07 ευρώ και πρόστιμα 473.499,21 ευρώ. Εκκρεμεί προσφυγή.
38. Παπαδόπουλος Παναγιώτης: Λαθρεμπορία καπνικών, με δασμούς 2.321.039,45 ευρώ και πρόστιμα 6.963.118,35 ευρώ.
39. Mohamed Zaghloul: Λαθρεμπορία καπνού με δασμούς 1.222.445,78 ευρώ και πρόστιμα 3.667.337,34 ευρώ.
40. Kiro Theodore: Λαθρεμπορία καπνικών με δασμούς 1.671.782,58 ευρώ και πρόστιμα 5.015.347,74 ευρώ.
41. Kiro Theodore: Λαθρεμπορία καπνικών με δασμούς 1.673.457,72 ευρώ και πρόστιμα 5.020.373,16 ευρώ.
42. Green Harvest ΑΠΕ ΕΠΕ: Ψευδής δήλωση καταγωγής (άσκηση προσφυγής), με δασμούς 2.301.662,40 ευρώ.
43. Πολυχρονάκης Παναγιώτης με αστικά συνυπεύθυνη Εταιρία Ανακυκλωτική Τεχνολογική Πειραιώς: Λαθρεμπορία καπνικών με δασμούς 2.323.881,54 ευρώ και πρόστιμα 6.971.644,62 ευρώ.
44. Μιχαηλίδης Παύλος με αστικά συνυπεύθυνη INEXBIL Παύλος Μιχαηλίδης Γενικό Εμπόριο ΕΠΕ: Λαθρεμπορία καπνικών με δασμούς 1.588.025,94 ευρώ και πρόστιμα 4.764.078 ευρώ.
Διαβάστε παρακάτω:
ΣΕΚΑΠ: Αναμονή για την απόφαση
Για την υπόθεση λαθρεμπορίου τσιγάρων στην οποία η ΑΑΔΕ εμφανίζει ως αστικά συνυπεύθυνη τη ΣΕΚΑΠ ο δικηγόρος της εταιρίας Αλέξανδρος Λυκουρέζος δήλωσε: «Στις 4/4/2017 συζητήθηκε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής η πρώτη και μοναδική προσφυγή της εταιρίας ΣΕΚΑΠ κατά της καταλογιστικής πράξης επιβολής πολλαπλών τελών και δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, αναμένεται δε η απόφαση του δικαστηρίου. Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι κ. Νικόλαος Παππάς και Ιωάννης Ζήνας, οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί για το αδίκημα της λαθρεμπορίας τέσσερα χρόνια πριν αγοράσει τις μετοχές της εταιρίας ΣΕΚΑΠ η Donskoy Tabak, έχουν αμετάκλητα αθωωθεί».
ΕΛ.ΠΕ.: Σαν πρόστιμο για παράνομη στάθμευση
Κύκλοι των ΕΛ.ΠΕ. σχολίαζαν για τις παραβάσεις και τα πρόστιμα που εμφανίζεται να έχει καταλογίσει στην εταιρία η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ): «Οποιος διαβάσει τις παρατηρήσεις στον συγκεκριμένο πίνακα θα διαπιστώσει πως πρόκειται για απλή τελωνειακή παράβαση, με πρόστιμο αντίστοιχο με το πρόστιμο για παράνομη στάθμευση».
Και άλλοι τέσσερις ανώνυμοι κατάλογοι με φοροφυγάδες
Τέσσερις λίστες με μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, από τις οποίες λείπουν όμως τα ονόματα των παραβατών και οι εισπράξεις, κατατέθηκαν στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών μαζί με τον Προϋπολογισμό. Μολονότι τα έγγραφα είναι ελλιπή και δεν αποκαλύπτουν βασικά στοιχεία, αίσθηση προκαλεί ο συνολικός λογαριασμός που προκύπτει: Το συνολικό ποσό των οφειλών προς τις εφορίες και τα τελωνεία ανερχόταν στις 31/12/2016 στα 98,99 δισ. ευρώ! Δηλαδή, ξεπερνούσε το μισό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας μας! Από το ποσό αυτό, τα 94,24 δισ. ευρώ ήταν χρέη προς τις ΔΟΥ και τα 4,746 δισ. ευρώ χρέη προς τα τελωνεία. Οι λίστες συνοψίζουν τα επιτεύγματα του φοροεισπρακτικού μηχανισμού κατά τη διάρκεια του 2016 και των δύο προηγούμενων ετών, καθώς και για το πρώτο οκτάμηνο του 2017. Το 2016 ελέγχθηκαν από τα ελεγκτικά κέντρα και τις εφορίες 23.512 επιχειρήσεις και βεβαιώθηκαν διαφορές φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων ύψους 3.042.573.799,01 ευρώ.
Σε ελέγχους από τα ελεγκτικά κέντρα και τις μεγάλες εφορίες της χώρας εκδόθηκαν 898 πράξεις καταλογισμού φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων για υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής, στις οποίες εμπλέκονταν συνολικά 792 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Το ποσό που καταλογίστηκε για φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις έφθασε συνολικά τα 2,21 δισ. ευρώ. Εξάλλου, 221 φορολογούμενοι βρέθηκαν να εμπλέκονται σε 918 υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής με πλαστά και εικονικά τιμολόγια συνολικής αξίας 297.910.000 ευρώ και τους επιβλήθηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 153.760.000 ευρώ.