Εγκέφαλος της μεγάλης απάτης, ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ, μια Κινέζα επιχειρηματίας με το ψευδώνυμο «Κέλλυ» με τέσσερις Ελληνες συνεργούς. Δεν κατέβαλαν τους αναλογούντες δασμούς και φόρους!
Aπάτη «μαμούθ», ύψους 700 εκατ. ευρώ, με κινεζικά προϊόντα όπως ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια που κατέληγαν στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες χωρίς την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων εξιχνιάστηκε στο λιμάνι του Πειραιά έπειτα από τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και τους «Αδιάφθορους» των Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.
Μία Κινέζα επιχειρηματίας ήταν η «εγκέφαλος» της απάτης, που στοίχισε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από το 2023 μέχρι σήμερα, που εισήχθησαν χιλιάδες εμπορεύματα από την Κίνα μέσω του λιμανιού του Πειραιά. Η «Κέλλυ», όπως είναι το ψευδώνυμό της, είχε τέσσερις Ελληνες συνεργούς, μεταξύ των οποίων εκτελωνιστές και έναν διεφθαρμένο υπάλληλο του Γ’ Τελωνείου Πειραιά, μέσω των οποίων γίνονταν οι εισαγωγές των εμπορευμάτων.
Η απάτη εξιχνιάστηκε έπειτα από αστυνομική επιχείρηση που στήθηκε προχθές από στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο έρευνας της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ ταυτόχρονες έρευνες διεξήχθησαν σε Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο αλλά και στη Βουλγαρία, όπου φέρεται ότι είχαν έδρα οι «μαϊμού» εταιρίες των απατεώνων. Εκτός από την Κινέζα συνελήφθησαν τέσσερις συνεργοί της στην Ελλάδα και ακόμα πέντε άτομα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Οπως διαπιστώθηκε, τα μέλη του κυκλώματος εμπλέκονται σε ευρείας έκτασης παρατυπίες κατά τη διαδικασία εκτελωνισμού χιλιάδων εμπορευμάτων με χρήση πλαστών δηλώσεων, παραποιημένων παραστατικών και ψευδών τελωνειακών βεβαιώσεων, προκαλώντας ζημία δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, από τη μη καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων. Αστυνομικοί έκαναν έφοδο σε πάνω από 20 σημεία σε περιοχές της Αττικής, μεταξύ των οποίων σε γραφεία εκτελωνισμού, λογιστήρια, ιδιωτικές εταιρίες και κατοικίες εμπλεκομένων. Η Κινέζα αρχηγός είχε την έδρα της επιχείρησής της στον Πειραιά και μαζί με Ελληνες συνεργούς εισήγαγε ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια από την Κίνα.
Τα εμπορεύματα δηλώνονταν με υποτιμημένη αξία ή παρουσιάζονταν ως ανταλλακτικά, ώστε να μειωθούν οι επιβαλλόμενοι δασμοί. Τα κοντέινερ παραλαμβάνονταν και εκτελωνίζονταν με αλλοιωμένα στοιχεία, με τη συνεργασία τουλάχιστον ενός επίορκου τελωνειακού υπαλλήλου του Γ’ Τελωνείου Πειραιά. Στη συνέχεια τα προϊόντα διοχετεύονταν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, μέσω εικονικών εταιριών με έδρα στη Βουλγαρία και αλλού. Κεντρικό ρόλο έπαιζαν οι εμπλεκόμενοι εκτελωνιστές, οι οποίοι δρούσαν υπό τις εντολές της Κινέζας, στο γραφείο της οποίας στον Πειραιά φαίνεται πως καταρτίζονταν τα πλαστά συνοδευτικά έγγραφα για τα εμπορεύματα. Ενας από τους βασικούς εκτελωνιστές, που κατονομάζεται στη δικογραφία, φέρεται ότι είχε την ευθύνη για τις εισαγωγές σε βουλγαρική εταιρία της σπείρας.
Mεταβίβαση
Ο εκτελωνιστής υπέβαλε σειρά διασαφήσεων με ψευδές περιεχόμενο, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα πλαστές φορτωτικές, τιμολόγια και βεβαιώσεις παραλαβής εμπορευμάτων, τα οποία τελικά δεν είχαν παραγγελθεί ποτέ από τις εταιρίες που αναφέρονταν ως παραλήπτες. Σε πολλές από αυτές τις εισαγωγές οι εταιρίες που εμφανίζονταν ως κύριοι των εμπορευμάτων πριν από την εισαγωγή ήταν ελληνικές, με κοινή έδρα και διαχειριστή. Ομως αμέσως μετά τη φυσική άφιξη των εμπορευμάτων προχωρούσαν στη μεταβίβαση κυριότητας σε βουλγαρικές οντότητες, «ξεπλένοντας» ουσιαστικά την προέλευση και την ευθύνη τελωνισμού για την καταβολή του προβλεπόμενου ΦΠΑ.
Αυτή η απάτη διαπιστώθηκε από τις ιταλικές τελωνειακές Αρχές στις 12 Δεκεμβρίου 2023, όταν προχώρησαν σε κατάσχεση φορτίου που εισήλθε στον χώρο Σένγκεν μέσω του λιμανιού του Μπάρι. Το φορτίο περιλάμβανε 156 ηλεκτρικά ποδήλατα, 45 ηλεκτρικά πατίνια και έξι μπαταρίες. Με βάση τη διασάφηση στον Πειραιά, εμφανίζονταν μόλις δέκα ποδήλατα, δέκα πατίνια, ανταλλακτικά και μεταχειρισμένα ελαστικά. Με τον τρόπο αυτό οι απατεώνες κέρδιζαν από την καταβολή λιγότερων δασμών και φόρων. Οι συνοδευτικές δηλώσεις και βεβαιώσεις παραλαβής ήταν πλαστές, ενώ οι εταιρίες στις οποίες υποτίθεται ότι απευθύνονταν τα εμπορεύματα αγνοούσαν την ύπαρξή τους… Ο εκτελωνιστής που υπέβαλε τη διασάφηση φέρεται ότι κατέθεσε την ίδια ημέρα ακόμα τρεις διασαφήσεις με παρόμοιο περιεχόμενο, επαναλαμβάνοντας τα ψευδή παραστατικά.
Η διασύνδεση μεταξύ ελληνικών και βουλγαρικών εταιριών, η χρήση κοινών διευθύνσεων, οι εναλλαγές κυριότητας των εμπορευμάτων λίγο πριν από τον τελωνισμό, η πλαστότητα των παραστατικών και οι διαρκείς ψευδείς δηλώσεις προς τις Αρχές ήταν οι βασικές μέθοδοι της κομπίνας. Στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα σε χώρες των Βαλκανίων. Ανάμεσα σε αυτούς και ένας με το ψευδώνυμο «Καπετάνιος», καθώς είχε απασχολήσει τις διωκτικές Αρχές κατά το παρελθόν σε υποθέσεις ναυτιλιακής φοροδιαφυγής. Στα δέκα πρόσωπα που έχουν συλληφθεί από τις μέχρι χθες έρευνες έχει σχηματιστεί δικογραφία για λαθρεμπορία, χρηματισμό, τελωνειακή απάτη αλλά και παράνομη οπλοκατοχή, καθώς βρέθηκε στην κατοχή τους οπλισμός.
Επειτα από διάταξη δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που εξέδωσε η εντεταλμένη εισαγγελέας στην Ελλάδα, κατασχέθηκαν περισσότερα από 4,5 εκατ. ευρώ σε μετρητά και ψηφιακά πειστήρια μεγάλης σημασίας, τα οποία εξετάζονται από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εκπρόσωπο της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, που έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα χειρισμού της υπόθεσης. Η απάτη με τα κινεζικά προϊόντα που έφταναν στο λιμάνι του Πειραιά θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις διασυνοριακής φοροδιαφυγής και απάτης και εκτιμάται πως η ζημία του Ελληνικού Δημοσίου και των άλλων ευρωπαϊκών κρατών ανέρχεται σε 700 εκατ. ευρώ. Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει μέσα στο επόμενο διάστημα την Eurojust και άλλες ευρωπαϊκές δικαστικές Αρχές, όπου κατέληξαν κάποια από τα εμπορεύματα.
Ξέπλυναν χρήμα σε πολυτελή σπίτια, οχήματα και σκάφη
«Ξέπλυμα» σε ακίνητα-φιλέτα στη Γλυφάδα και άλλες περιοχές της Αττικής, αλλά και αγορές σκαφών αναψυχής και πολυτελών αυτοκινήτων έκαναν οι εμπλεκόμενοι στην απάτη με την εισαγωγή ηλεκτρικών ποδηλάτων, πατινιών και άλλων εμπορευμάτων στο λιμάνι του Πειραιά. Η Κινέζα επιχειρηματίας με το ψευδώνυμο «Κέλλυ» ήταν αυτή που εισήγαγε προϊόντα από την Κίνα χωρίς την καταβολή δασμών και ΦΠΑ. Μαζί με τον Ελληνα συνεργό της και τη σύντροφό του φαίνεται πως συντόνιζαν τη διακίνηση χιλιάδων κοντέινερ με εμπορεύματα κάθε μήνα μέσω του λιμανιού του Πειραιά, αξιοποιώντας πλαστά και υποτιμολογημένα τιμολόγια.
Ομως η δράση τους δεν περιοριζόταν εντός των συνόρων, καθώς πολλές από τις αποστολές είχαν ως τελικό προορισμό την Ιταλία, με το ύψος των διαφυγόντων δασμών και φόρων να ανέρχεται σε τουλάχιστον 44 εκατ. ευρώ μόνο προς αυτήν την ευρωπαϊκή χώρα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η «Κέλλυ» είχε αποκτήσει ακίνητο στον Πειραιά, ενώ η συνεργός της διατηρεί σημαντικό αριθμό ακινήτων σε προνομιακές περιοχές της Γλυφάδας. Παράλληλα, εμπλεκόμενοι εμφανίζονται να διατηρούν πολυτελή οχήματα, σκάφη και περιουσιακά στοιχεία τα οποία εκτιμάται πως έχουν αποκτηθεί με έσοδα από τις παράνομες δραστηριότητες.
Τα έσοδα
Μάλιστα, είχαν προχωρήσει και σε μεθοδευμένες πράξεις νομιμοποίησης εσόδων, μέσω τραπεζικών εμβασμάτων ή «ξεπλύματος» των παράνομων εσόδων σε ακίνητα, επενδύσεις και άλλες αγορές. Ολες οι… επενδυτικές τους κινήσεις έχουν μπει στο «μικροσκόπιο» των Αρχών, που εξετάζουν το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος σε νόμιμες δραστηριότητες. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα έχουν δεσμευτεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα άλλα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων, με βάση την εντολή δέσμευσης που εκδόθηκε από την Ευρωπαία εντεταλμένη εισαγγελέα στην Ελλάδα.
Η διάταξη για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων αφορά δέκα φυσικά πρόσωπα, διάφορων εθνικοτήτων, και τέσσερις εταιρίες με έδρα τον Πειραιά, τη Γλυφάδα, το Πέραμα και το Καματερό. Ανάμεσα στα ακίνητα που έχουν δεσμευτεί, περιλαμβάνεται ακίνητο στον Πειραιά το οποίο ανήκει σε Κινέζους. Στη Γλυφάδα τα ακίνητα που εμφανίζονται να ανήκουν σε Σέρβο υπήκοο βρίσκονται σε δύο διαφορετικούς δρόμους και η συνολική τους επιφάνεια ξεπερνά τα 600 τετραγωνικά μέτρα. Επίσης, δεσμεύτηκαν δύο σπίτια στο Αιάντειο Σαλαμίνας, οκτώ αυτοκίνητα διάφορων τύπων και κυβισμών, μεταξύ των οποίων και SUV πολυτελείας, και δύο σκάφη.
Λογαριασμοί
Η εισαγγελική διάταξη που εκδόθηκε προχθές προβλέπει ακόμα τη δέσμευση κάθε άλλου είδους περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, επενδυτικών προϊόντων, τίτλων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας που εντοπίζεται στο όνομα των εμπλεκομένων ή σε εταιρίες συμφερόντων τους. Η διάρκεια της δέσμευσης ορίστηκε σε εννέα μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης στους αρμόδιους φορείς και εφαρμόζεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται εταιρίες που φέρεται ότι λειτούργησαν ως «βιτρίνα» χωρίς ουσιαστική δραστηριότητα.
Η δράση των εμπλεκομένων χρονολογείται από τον Μάρτιο του 2023 έως σήμερα, ενώ φαίνεται πως έχουν εκδοθεί πάνω από 2.400 διασαφήσεις για εισαγωγές διάφορων εμπορευμάτων από την Κίνα.Παρακλάδια της σπείρας υπήρχαν στη Βουλγαρία, όπου εμφανίζονταν εγγεγραμμένες εταιρίες, οι οποίες χρησιμοποιούσαν ελληνικό ΑΦΜ για να επωφελούνται από τη διαδικασία τελωνισμού με μηδενικό ΦΠΑ. Συνολικά 17 εταιρίες εμφανίζονταν ως νόμιμες, αλλά η σύντομη διάρκεια λειτουργίας τους, η έλλειψη πραγματικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και η πλήρης ταύτισή τους σε δομή, έγγραφα και μορφή συναλλαγών αποδείχθηκαν πως ήταν απλώς «κέλυφος» σε ένα ευρύτερο σύστημα φοροδιαφυγής.
Μ.Η.Τ. 232120