Η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος προχώρησε στο πάγωμα όλων των λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων στο κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν με το πρόσχημα «επενδύσεων» στο καζίνο Λουτρακίου.
Η κίνηση έγινε με εντολή του προέδρου της Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Η Αρχή αναμένεται, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, να εκδώσει διάταξη πλήρους δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων, καθώς η υπόθεση φαίνεται να κινείται σε μεγάλη κλίμακα.
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το σχήμα κατάφερε να αποκομίσει πάνω από 1 εκατ. ευρώ. Τα μέλη του εντόπιζαν εύρωστους επαγγελματίες και τους προσέγγιζαν ως δήθεν «μεσολαβητές» σε μια επενδυτική ευκαιρία στο καζίνο, υποσχόμενοι αποδόσεις που άγγιζαν το 10 έως 20 τοις εκατό κάθε μήνα.
Ο αρχηγός της ομάδας εμφανιζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος του καζίνο και κανόνιζε συναντήσεις σε σουίτες του ξενοδοχείου, όπου παρουσιάζονταν μεγάλα ποσά σε μετρητά, χρυσές λίρες, ράβδοι χρυσού και πολύτιμοι λίθοι, πολλές φορές αμφιβόλου γνησιότητας. Όλα αυτά για να δημιουργηθεί στους ενδιαφερόμενους η εντύπωση ότι πρόκειται για μια ασφαλή, αποδοτική επένδυση.
Πλαστές επιταγές και διαρκείς υπεκφυγές
Για να πειστούν τα θύματα ότι όντως υπάρχει επενδυτική δραστηριότητα και κέρδη, τα μέλη του κυκλώματος επιδείκνυαν πλαστές επιταγές. Αφού είχαν αποσπάσει μεγάλα χρηματικά ποσά, καθυστερούσαν συστηματικά την επιστροφή των χρημάτων με διάφορες προφάσεις, διατηρώντας την πλάνη όσο το δυνατόν περισσότερο.
