Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος κρυπτονομισμάτων από την ΕΛΑΣ
Η Ελληνική Αστυνομία κατάφερε να εξαρθρώσει ένα διεθνές κύκλωμα που για χρόνια εξαπατούσε ανθρώπους με υποσχέσεις εύκολου πλουτισμού μέσω κρυπτονομισμάτων.
Το σχήμα λειτουργούσε σαν κλασική πυραμίδα (Ponzi scheme) τουλάχιστον από το 2019. Οι δράστες δημιουργούσαν νομιμοφανείς εταιρείες και διαδικτυακές πλατφόρμες, παρουσιάζοντας fake tokens ως «ασφαλείς» και «υπερκερδοφόρες» επενδύσεις. Χρησιμοποιούσαν τα χρήματα των νέων θυμάτων για να πληρώνουν εικονικές αποδόσεις στους παλιούς, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι όλα πήγαιναν καλά.
Η οργάνωση είχε αυστηρή ιεραρχία. Ηγετικός πυρήνας με 4 άτομα. Έπαιρναν τις μεγάλες αποφάσεις, οργάνωναν σεμινάρια, events και ακόμα και 90ήμερο «εκπαιδευτικό» πρόγραμμα σε «ακαδημίες». Ανώτερα στελέχη με 3 άτομα. Αναλάμβαναν τη στρατολόγηση, έδιναν «συμβουλές» και προωθούσαν νέα πακέτα. Επιχειρησιακά μέλη και υποστηρικτές. Έψαχναν θύματα μέσα από προσωπικά και επαγγελματικά δίκτυα, κέρδιζαν προμήθειες και είχαν τίτλους όπως «ambassador», «leader» ή «founder’s council».
Για να πείσουν τον κόσμο, πρόβαλλαν στα social media πολυτελή ζωή: ταξίδια, ακριβά αυτοκίνητα, events. Υπόσχονταν εγγυημένες αποδόσεις με μηδενικό ρίσκο, δημιουργούσαν τεχνητή πίεση («μόνο τώρα!», «περιορισμένες θέσεις»), διοργάνωναν live και online σεμινάρια, κλειστές ομάδες σε apps και –όταν μια πλατφόρμα «έπεφτε»– έκαναν rebranding και μετέφεραν τα θύματα σε νέο σχήμα.
Η δράση τους δεν περιοριζόταν στην Ελλάδα· υπήρχαν διασυνδέσεις και ροές χρημάτων σε χώρες του εξωτερικού.
Η μεγάλη επιχείρηση έγινε τα ξημερώματα της 5ης Μαρτίου 2026, με ταυτόχρονες έρευνες σε Κρήτη, Αττική και Ηγουμενίτσα. Συνελήφθησαν 12 άτομα, ενώ στη δικογραφία μπαίνουν ακόμα 6 (τα 2 από αυτούς μέλη). Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη απάτη, ξέπλυμα χρήματος, παράνομη παροχή υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων, απόκρυψη περιουσίας για πτώχευση και παράνομη οπλοκατοχή.
Από την οικονομική έρευνα (με συνδρομή Europol, Ευρωπαϊκές Εντολές Έρευνας σε Γαλλία, Γερμανία, Μάλτα κ.ά.) προέκυψε παράνομο όφελος πάνω από 14,5 εκατομμύρια ευρώ. Ταυτοποιήθηκαν 73 θύματα με ζημιά τουλάχιστον 760.900 ευρώ (πιθανότατα πολύ μεγαλύτερη). Σε ψηφιακά πορτοφόλια βρέθηκε κίνηση άνω των 2 εκατ. δολαρίων (σε τρέχουσες τιμές).
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν:
- 37.210 ευρώ και 4.000 λέκ Αλβανίας
- 4 πολυτελή αυτοκίνητα
- Όπλα (πολεμικό τυφέκιο, πιστόλια, κυνηγετικά όπλα και εκατοντάδες φυσίγγια)
- Μηχανήματα εξόρυξης
- Πλήθος ψηφιακών πειστηρίων, εγγράφων, χειρόγραφων σημειώσεων, αποδεικτικών συναλλαγών, διαπιστευτηρίων καρτών και εγγράφων offshore εταιρειών (κυρίως Βουλγαρία)
Η έρευνα ξεκίνησε από αξιοποίηση πληροφοριών και κράτησε μήνες, με συνεργασία Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, Ψηφιακής Εγκληματολογίας και άλλων υπηρεσιών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία, ενώ έχουν μπλοκαριστεί λογαριασμοί, πορτοφόλια και περιουσιακά στοιχεία για να μην «εξαφανιστούν» τα χρήματα.
Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης κρυπτονομισμάτων που έχουν εξιχνιαστεί πρόσφατα στην Ελλάδα, δείχνοντας πόσο οργανωμένα και διεθνή μπορούν να είναι τέτοια κυκλώματα.
