Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ και βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο των Αρχών, με τις έρευνες να ξετυλίγουν το εύρος μιας πολυεπίπεδης απάτης εκατομμυρίων ευρώ. Μετά τις πρώτες κινήσεις της Οικονομικής Αστυνομίας, η υπόθεση αποκτά νέες διαστάσεις, καθώς αποκαλύπτεται η δομή, τα πρόσωπα και ο τρόπος δράσης της οργάνωσης.
Πρόκειται για μία ετερόκλητη ομάδα, αποτελούμενη από λογιστές, μοντέλα, πρώην παίκτες reality και επιχειρηματίες από τον χώρο της εστίασης, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έστηναν εταιρείες «βιτρίνες», πραγματοποιούσαν εικονικές προσλήψεις εργαζομένων και διακινούσαν εικονικά τιμολόγια, εισπράττοντας παράνομα ΦΠΑ εκατομμυρίων ευρώ.
40 κατηγορούμενοι – Συνολικά 22 οι συλλήψεις
Συνολικά, για τη συμμετοχή στο κύκλωμα κατηγορούνται 40 άτομα, ενώ ήδη έχουν συλληφθεί 22, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα.
Το συνολικό όφελος από τη δράση της οργάνωσης εκτιμάται ότι αγγίζει τα 32 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει το εύρος και τη σοβαρότητα της υπόθεσης.
Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνεται και γνωστό μοντέλο, το οποίο διατηρούσε κατάστημα εστίασης -το οποίο πλέον έχει κλείσει- και φέρεται να είχε συναλλαγές με τις επίμαχες εταιρείες.
Τα πρόσωπα του κυκλώματος
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται πρόσωπα με έντονη παρουσία σε διάφορους επαγγελματικούς χώρους και στα social media, όπως:
- TikToker με επιχειρηματική δραστηριότητα
- πρώην παίκτης reality show με κατάστημα εστίασης
- επιχειρηματίας με καταστήματα μασάζ
- γνωστό πρόσωπο που δραστηριοποιείται σε νυχτερινά κέντρα στο Περιστέρι
- ιδιοκτήτης μπαρ στον Βύρωνα
- ιδιοκτήτης ψητοπωλείου στο Μοναστηράκι
- επιχειρηματίας νυχτερινού κέντρου στην οδό Πειραιώς
Πώς δρούσε η οργάνωση
Σύμφωνα με την αστυνομία και τα ευρήματα πολύμηνης έρευνας, το κύκλωμα είχε ως βασικούς «εγκεφάλους» λογιστές και φέρεται να ξεκίνησε τη δράση του ήδη από το 2018.
Για να αποφεύγεται ο εντοπισμός από τις αρχές, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν δεκάδες «αχυράνθρωπους», μέσω των οποίων δημιουργούσαν ένα δίκτυο εικονικών εταιρειών.
Οι εταιρείες αυτές εμφανίζονταν με μηδενικό πραγματικό κύκλο εργασιών, ωστόσο εξέδιδαν τιμολόγια μεταξύ τους, με στόχο να εισπράττουν ΦΠΑ που δεν απέδιδαν ποτέ στο Δημόσιο.
Παράλληλα, για να δημιουργούν την εικόνα νόμιμης δραστηριότητας και να εμφανίζουν έξοδα, προχωρούσαν σε εικονικές προσλήψεις δεκάδων εργαζομένων, τους οποίους δήλωναν στον ΕΦΚΑ χωρίς να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές.
Η ζημιά που προκλήθηκε στον ΕΦΚΑ από τη συγκεκριμένη πρακτική εκτιμάται ότι αγγίζει τα 22 εκατομμύρια ευρώ.
Το «λάθος» που αποκάλυψε το κύκλωμα
Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης φαίνεται να έπαιξε η μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες άρχισαν να διερευνούν εταιρείες που εμφάνιζαν μεγάλες οφειλές σε ένσημα.
Κατά την έρευνα, διαπιστώθηκε ότι πίσω από τις συγκεκριμένες εταιρείες κρύβονταν εικονικές δομές, με συναλλαγές που δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματική οικονομική δραστηριότητα.
Η επιστροφή ΦΠΑ μέσω εικονικών τιμολογίων υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια ευρώ.
Η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας –του λεγόμενου ελληνικού FBI– βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την υπόθεση να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, τόσο λόγω του ύψους των χρημάτων όσο και λόγω της πολυπλοκότητας της οργάνωσης.
Οι αρχές εξετάζουν περαιτέρω εμπλοκή προσώπων και ενδεχόμενες διασυνδέσεις, ενώ η δικογραφία αναμένεται να διευρυνθεί.
