Νέα στοιχεία για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να αποσπούσε παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ έρχονται στο φως μετά την επιχείρηση «Θερισμός» της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε Αγρίνιο και Κοζάνη.
Οι έρευνες αποκαλύπτουν ένα πολυεπίπεδο σύστημα με εικονικά αγροτεμάχια, συνδεδεμένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, τραπεζικούς λογαριασμούς και δεκάδες εμπλεκόμενα πρόσωπα, μέσω του οποίου η οργάνωση φέρεται να εξασφάλισε παράνομα περισσότερα από 2,4 εκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν φορολογικές παραβάσεις που ξεπερνούν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 37 φυσικά πρόσωπα και τέσσερα νομικά πρόσωπα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η δράση του κυκλώματος εκτείνεται τουλάχιστον από το 2019 έως και το 2024. Οι 14 συλληφθέντες φέρονται να αποτελούσαν τον βασικό πυρήνα της οργάνωσης, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται πρόσωπα που οι αρχές θεωρούν ότι είχαν ηγετικό και συντονιστικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου.
Οι κατηγορούμενοι συνδέονταν μεταξύ τους μέσω συγγενικών και επαγγελματικών σχέσεων και φέρονται να είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία προκειμένου να αποφεύγουν τους ελέγχους και να εξασφαλίζουν την καταβολή των επιδοτήσεων.
Κομβικό ρόλο στο φερόμενο σχέδιο εξαπάτησης είχαν οι δηλώσεις εικονικών αγροτεμαχίων. Η έρευνα αποκάλυψε ότι στις αιτήσεις ενίσχυσης δηλώνονταν εκτάσεις που δεν ανήκαν στους αιτούντες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις επρόκειτο για ακίνητα ιδιοκτησίας δημόσιων φορέων, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσιών του ελληνικού Δημοσίου, εταιρειών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Μάλιστα, ορισμένα μέλη της οργάνωσης εμφανίζονταν ως εκμισθωτές εκτάσεων προς τρίτους δικαιούχους, παρότι δεν διέθεταν κανένα ιδιοκτησιακό ή άλλο νόμιμο δικαίωμα επί των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων.
Η διαχείριση των χρημάτων και οι «κομπίνες»
Για να δυσκολεύουν τον εντοπισμό της απάτης, οι επίμαχες εκτάσεις κατανέμονταν σε μεγάλο αριθμό προσώπων, ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονταν κάθε χρόνο μέσω διαφορετικών ή συνδεδεμένων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ). Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές, επιχειρούσαν να αποκρύψουν τα κοινά στοιχεία που θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν ελεγκτικούς μηχανισμούς.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα που αφορούν στη διαχείριση των χρημάτων. Σε τουλάχιστον έξι περιπτώσεις οι επιδοτήσεις κατέληγαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος εμφανιζόταν ως συνδικαιούχος. Από εκεί, τα ποσά είτε μεταφέρονταν σε άλλους λογαριασμούς που συνδέονταν με τον ίδιο είτε αναλαμβάνονταν απευθείας.
Στη δικογραφία περιγράφεται επίσης η συμμετοχή δύο προσώπων που συνδέονταν με Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων και τα οποία φέρονται να προχωρούσαν στην καταχώριση και οριστικοποίηση των αιτήσεων των μελών της οργάνωσης. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, υπέβαλλαν και δικές τους ψευδείς δηλώσεις για τη λήψη επιδοτήσεων.
Τα τέσσερα νομικά πρόσωπα
Οι αρχές αποδίδουν σημαντικό ρόλο και στα τέσσερα νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Κατά την κατηγορία, λειτουργούσαν υποστηρικτικά για το κύκλωμα, αναλαμβάνοντας τη στρατολόγηση νέων συμμετεχόντων, την αναζήτηση υποψήφιων δικαιούχων και τη συγκάλυψη της πραγματικής έκτασης της δραστηριότητας.
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες, οχήματα και χώρους που σχετίζονται με την υπόθεση, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 16.820 ευρώ, πέντε χρυσές λίρες, τραπεζικές κάρτες, βιβλιάρια τραπέζης, κινητά τηλέφωνα, αποθηκευτικά μέσα δεδομένων, σφραγίδες, χειρόγραφες σημειώσεις και πλήθος εγγράφων που εξετάζονται για τη σύνδεσή τους με τη φερόμενη απάτη.
Ανάμεσα στα ευρήματα εντοπίστηκε και πλαστή σφραγίδα με ανύπαρκτο ΑΦΜ, στοιχείο που ερευνάται για πιθανή χρήση σε διαδικασίες υποβολής ή υποστήριξης των επίμαχων δηλώσεων.
Όπλα και ναρκωτικά
Παράλληλα, οι αστυνομικοί βρήκαν δύο κυνηγετικά όπλα, καθώς και ποσότητες κάνναβης. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν 14 δενδρύλλια κάνναβης, ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους άνω των 200 γραμμαρίων και εξοπλισμός σχετικός με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Για την υπόθεση των ναρκωτικών συνελήφθη συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των κατηγορουμένων, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία.
Οι 14 συλληφθέντες αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος ευρωπαϊκών επιχορηγήσεων κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ψευδείς δηλώσεις. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 23 πρόσωπα, τέσσερα νομικά πρόσωπα, καθώς και δύο άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στην οργάνωση αλλά έχουν αποβιώσει.
Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της υπόθεσης και να εντοπιστούν τυχόν πρόσθετες διαδρομές χρημάτων ή νέα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
