Στο στόχαστρο του υπουργείου Οικονομικών θα βρεθούν οι συνδικαιούχοι τραπεζικών λογαριασμών με ποσά άνω των 200.000 ευρώ, οι οποίοι ανήκουν σε ελεύθερους επαγγελματίες.
Απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας υποχρεώνει τις τράπεζες
να αποστείλουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων πλήρη φάκελο με τα στοιχεία που διαθέτουν για τη συγκεκριμένη κατηγορία πελατών.
Οι κάτοχοι των λογαριασμών αυτών και οι συνδικαιούχοι (συνήθως είναι συνεταίροι, συγγενικά πρόσωπα κ.ά.) θα ελεγχθούν ως ύποπτοι για φοροδιαφυγή ή ξέπλυμα μαύρου χρήματος επειδή έχουν υψηλές καταθέσεις!
Οι τράπεζες θα πρέπει να αποστείλουν τα στοιχεία που αφορούν το έτος 2011 έως τις 30 Οκτωβρίου 2013, ενώ για το 2012 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013. Για τα επόμενα έτη η διαβίβαση των στοιχείων θα γίνεται έως τις 30 Απριλίου. Με βάση τα στοιχεία που θα αποστείλουν οι τράπεζες, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα ξεκινήσει διασταυρώσεις και έλεγχο στις φορολογικές δηλώσεις προκειμένου να εντοπιστούν περιπτώσεις κρυφών εισοδημάτων, απόκρυψης τεκμηρίων διαβίωσης και αδήλωτες αγορές περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας (ακίνητα, σκάφη αναψυχής, πολυτελή αυτοκίνητα).
Συγκεκριμένα, τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ τα παρακάτω στοιχεία για κάθε ελεύθερο επαγγελματία με καταθέσεις άνω των 200.000 ευρώ:
1) ΑΦΜ
2) ΔΟΥ στην οποία υπάγεται
3) Επώνυμο
4) Ονομα
5) Πατρώνυμο
6) Ημερομηνία Γέννησης
7) Υπηκοότητα
8) Αρ. Δελτίου ταυτότητας ή Αρ. Διαβατηρίου
9) Επαγγελματική δραστηριότητα
10) Διεύθυνση
11) Τηλέφωνο
12) Λογαριασμοί πελάτη
13) Ονοματεπώνυμο συνδικαιούχων
14) ΑΦΜ συνδικαιούχων
15) Συνολικό υπόλοιπο λογαριασμών πελάτη κατά την 1/1 εκάστου έτους.
16) Πιστώσεις εκάστου έτους στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη
17) Συνολικό υπόλοιπο λογαριασμών του πελάτη την 31/12 εκάστου έτους.
Στην ίδια απόφαση ορίζεται ότι αντίστοιχα στοιχεία θα πρέπει να αποστείλουν οι τράπεζες για νομικά πρόσωπα στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο έτος υπερέβησαν τα 300.000 ευρώ.
Στέλιος Κράλογλου
