Ζημία άνω των 5 εκατ. ευρώ – Αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 εκατ. μετά τον πλήρη έλεγχο
Μεγάλη υπόθεση απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνη έρευνα των αρχών. Συνολικά 36 άτομα συνελήφθησαν, μεταξύ αυτών και ένας λογιστής που φέρεται να παρείχε υποστήριξη στο κύκλωμα, το οποίο αποκόμιζε τεράστια χρηματικά οφέλη μέσω παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων.
Οι συλλήψεις προήλθαν από τη συνένωση δύο δικογραφιών που αφορούσαν απάτες με αγροτικές ενισχύσεις την περίοδο 2018-2024.
Η έρευνα ξεκίνησε μετά από παραγγελία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ η δράση της οργάνωσης αποκαλύφθηκε ότι συνεχιζόταν μέχρι και φέτος με την ίδια μεθοδολογία και τα ίδια ηγετικά στελέχη.
Η δράση και το «κόλπο» με τα ακτημονικά αγροτεμάχια
Η οργάνωση λειτουργούσε με ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους, εξαπατώντας το κράτος και την ΕΕ.
Το σχέδιο τους περιλάμβανε σειρά από ψευδείς δηλώσεις και εικονικά στοιχεία:
Εντόπιζαν αγροτεμάχια ή βοσκοτόπια που δεν ανήκαν σε κανέναν και τα δήλωναν ως δικά τους.
Τα καταχωρούσαν προσωρινά στο Ε9 τρίτων προσώπων, ακόμη και με λευκά έγγραφα ή ψεύτικες βεβαιώσεις από τις Περιφέρειες.
Υπέβαλλαν Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (ΕΑΕ) με ψευδή δεδομένα, εκμεταλλευόμενοι κενά του συστήματος.
Δήλωναν ανύπαρκτα ζώα, με στόχο να λάβουν επιπλέον επιδοτήσεις από τη δημόσια κατανομή βοσκοτόπων.
Χρησιμοποιούσαν Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και λογιστές που συμμετείχαν ενεργά στη σύνταξη και επεξεργασία των αιτήσεων.
Σε πολλές περιπτώσεις, τα δηλωμένα αγροτεμάχια βρίσκονταν χιλιόμετρα μακριά από τους τόπους κατοικίας των «δικαιούχων», κάτι που καθιστούσε αδύνατη οποιαδήποτε πραγματική καλλιέργεια.
Ποιοι ήταν οι ρόλοι μέσα στο κύκλωμα
Η αστυνομία αποκάλυψε αναλυτικά τη δομή της εγκληματικής οργάνωσης:
38χρονος αρχηγός: Συντόνιζε τη δράση, εντόπιζε επιλέξιμες εκτάσεις και χειριζόταν αιτήσεις μέσω taxisnet. Ξέπλενε τα έσοδα μέσω στοιχημάτων και πολυτελών αγορών.
30χρονη συνεργάτιδα: Οι τραπεζικοί της λογαριασμοί χρησιμοποιούνταν για ξέπλυμα χρημάτων.
68χρονος ενδιάμεσος: Μετέφερε ποσά στα ηγετικά μέλη και συμμετείχε στις χρηματικές κινήσεις.
36χρονος υπάλληλος ΚΥΔ: Επεξεργαζόταν εικονικές αιτήσεις και ψεύτικες μισθώσεις.
54χρονος λογιστής: Εμφανιζόταν σε δηλώσεις πελατών, πραγματοποιούσε μεταφορές ποσών και διευκόλυνε την οικονομική ροή.
11 βασικά μέλη: Εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές ψεύτικων αγροτεμαχίων.
26 επιπλέον μέλη: Υπέβαλλαν αιτήσεις με πλαστά στοιχεία για να εισπράξουν επιδοτήσεις.
Το ξέπλυμα χρημάτων και τα εικονικά τιμολόγια
Το κύκλωμα είχε αναπτύξει πολύπλοκο σύστημα νομιμοποίησης εσόδων, χρησιμοποιώντας:
Τραπεζικές μεταφορές μεταξύ συγγενών και συνεργών.
Εικονικά τιμολόγια για ανύπαρκτες συναλλαγές (συνολικά 393 τιμολόγια, αξίας άνω των 1,7 εκατ. ευρώ).
Λογαριασμούς στοιχηματισμού και fintech εφαρμογές για να κρύβουν τα ίχνη των χρημάτων.
Αγορές πολυτελών αγαθών όπως αυτοκίνητα, ρολόγια και κοσμήματα.
Κάρτες κρυπτονομισμάτων και εικονικές μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων.
Μάλιστα, ορισμένοι φερόμενοι «δικαιούχοι» δεν είχαν καν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, ούτε σχέση με τον πρωτογενή τομέα.
Τα ευρήματα της αστυνομίας
Κατά τις έρευνες σε σπίτια, επιχειρήσεις και ΚΥΔ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
14 αυτοκίνητα, 4 δίκυκλα και μια θεριζοαλωνιστική μηχανή
2 κάρτες κρυπτονομισμάτων, κοσμήματα και ρολόγια
11 κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ψηφιακά μέσα αποθήκευσης
34.720 ευρώ σε μετρητά
Σφραγίδες επιχειρήσεων, έγγραφα και χειρόγραφες σημειώσεις
Επίσης, σε οικία κατηγορούμενου εντοπίστηκαν 22 γραμμάρια κάνναβης, για τα οποία σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος προχώρησε σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών 29 ατόμων, ύψους 120.000 ευρώ, καθώς και στοιχηματικών λογαριασμών που ελέγχονται περαιτέρω.
Η μεταγωγή και οι επόμενες κινήσεις
Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στη ΓΑΔΑ με κονβόι 25 οχημάτων, λίγο πριν τις 10 το πρωί, και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Η μεταγωγή τους ξεκίνησε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα, μετά από πολύωρες καταθέσεις.
Η ζημία που προκάλεσαν στο ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζεται ήδη σε 5.017.662 ευρώ, ενώ σύμφωνα με τις αρχές ενδέχεται να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ μετά τον πλήρη έλεγχο όλων των στοιχείων.
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν περιλαμβάνουν σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, ψευδείς βεβαιώσεις και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
