Φάκελο «βόμβα» με περιπτώσεις φοροδιαφυγής, αδήλωτων εισοδημάτων και λαθρεμπορίου, στις οποίες εμπλέκονται εργολάβοι, ο γνωστός (από τις τηλεοπτικές εμφανίσεις του) αστρολόγος-μέντιουμ Νίκος Χορταρέας, γιατροί, αγρότες αλλά και ο βουλευτής των ΑΝ.ΕΛ. Παύλος Χαϊκάλης, έστειλε στον οικονομικό εισαγγελέα και τις αρμόδιες ΔΟΥ το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Στο εισηγητικό σημείωμα γίνεται αναφορά σε 215 περιπτώσεις που ελέγχθηκαν, με αποκρυμμένα εισοδήματα που, συνολικά, αγγίζουν τα 100.000.000 ευρώ και πρόστιμα άνω των 210.000.000 ευρώ.
Το πρώτο σκέλος των ελέγχων επικεντρώθηκε στην Αττική όπου διαπιστώθηκε πλήθος παραβάσεων. Συγκεκριμένα, προέκυψαν 10 επιχειρήσεις που έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 10.865.000 ευρώ, εννέα που εξέδωσαν πλαστά και εικονικά στοιχεία ύψους 6.470.000 ευρώ, καθώς και μια επιχείρηση αγοραπωλησίας χρυσών λιρών που για τα έτη 2011, 2012 και 2013 δεν είχε καταχωρήσει φορολογικά στοιχεία ύψους άνω των 20.000.000 ευρώ. Στο ίδιο «πακέτο» περιλαμβάνονται ένας χειρουργός οφθαλμίατρος, ο οποίος δεν έκοψε αποδείξεις 1.561.000 ευρώ, ένα κατάστημα με κινεζικά ενδύματα στον Ταύρο (απέκρυψε έσοδα 353.000 ευρώ) και δύο επιχειρήσεις που είχαν «πειράξει» τις ψηφιακές ταμειακές μηχανές ώστε να μην εμφανίζουν έσοδα σε 7.420 συναλλαγές!
Τη σκυτάλη πήρε η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών, που ύστερα από έλεγχο σε επιχείρηση που διατηρεί ο βουλευτής Π. Χαϊκάλης διαπίστωσε μη έκδοση φορολογικών στοιχείων για δύο συναλλαγές ύψους 45.000 ευρώ για το 2007. Οπως είπε χθες ο βουλευτής, επρόκειτο για δύο επιταγές των 20.000 και 25.000 ευρώ για τηλεοπτική διαφήμιση, όμως η συμφωνία με την εταιρία δεν προχώρησε και «έτσι ξέχασα να κόψω το παραστατικό. Εχω δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις στο ΣΔΟΕ και δεν ανέμενα την αποσπασματική δημοσιοποίηση της υπόθεσης. Η εμπλοκή του ονόματός μου έχει πολιτική σκοπιμότητα».
Το ίδιο κλιμάκιο «τσάκωσε» επίσης έναν πρώην πιλότο των Ολυμπιακών Αερογραμμών για απόκρυψη εισοδημάτων 1.457.000 ευρώ και μεγάλη ασφαλιστική εταιρία -η άδεια της οποίας είχε ανακληθεί- για υπερτιμολόγηση τιμήματος εξαγοράς ακινήτου κατά 4.000.000 ευρώ, με σκοπό την εξαπάτηση της εποπτεύουσας Αρχής για ανανέωση της άδειας λειτουργίας.
Το ΣΔΟΕ πραγματοποίησε μπαράζ ελέγχων και στη Θεσσαλονίκη, όπου μεταξύ άλλων καταγράφηκε η περίπτωση του μέντιουμ Ν. Χορταρέα, καθώς φαίνεται να απέκρυψε έσοδα ύψους 700.000 ευρώ. Κατά πληροφορίες, στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ μπήκε επίσης επικεφαλής τμήματος του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου που είχε προσαύξηση οικογενειακής περιουσίας κατά 631.937 ευρώ (σχηματίστηκε δικογραφία), μια μεγάλη φαρμακευτική εταιρία για λήψη εικονικών τιμολογίων (7.000.000 ευρώ) και δύο μεγάλοι αθλητικοί σύλλογοι της Θεσσαλονίκης για έκδοση εικονικών τιμολογίων. Ιχνη διαφθοράς εντοπίστηκαν και σε πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, καθώς διαπιστώθηκε ζημία από κακοδιαχείριση στα μισθώματα των κυλικείων.
Στον φάκελο περιλαμβάνονται επίσης αρκετές ακόμη περιπτώσεις: 52 αγρότες για παράνομες επιδοτήσεις και επιστροφές ΦΠΑ ύψους 54.100.000 ευρώ, 29 γιατροί (6.800.000 ευρώ), δύο επιχειρήσεις courier (3.600.000 ευρώ), δύο φαρμακεία (2.000.000 ευρώ), δύο καλλιτέχνες (4.200.000 ευρώ), δύο ξενοδοχεία (1.500.000 ευρώ), 22 εμπορικές επιχειρήσεις (14.300.000 ευρώ) και δύο εργολάβοι οικοδομών (23.600.000 ευρώ).
Κώστας Καντούνης
