Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση της διαδικτυακής απάτης σε βάρος της αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου καθώς η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει, έως τώρα, συνολικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ των περίπου 152.000 ευρώ που είχαν αποσπαστεί.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αρχής, άγνωστοι δράστες απέκτησαν τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών της Υπηρεσίας «λόγω προηγούμενης εσφαλμένης καταχώρησης των στοιχείων πρόσβασης από υπαλλήλους αυτής, σε ιστότοπο ο οποίος προσομοίαζε με το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργαζόταν».
Στη συνέχεια, το συνολικό ποσό μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς αγνώστων σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα «μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν εντός συντομότατου χρονικού διαστήματος, κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες και αφορούσαν σχετικά μικρά ποσά η καθεμία (κατακερματισμός – κατάτμηση – smurfing). Αμέσως μετά, τα χρήματα διοχετεύθηκαν σε ελάχιστο χρόνο, από τους αρχικούς απατηλούς λογαριασμούς σε άλλους, άγνωστων δικαιούχων, που τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.
Η άμεση έρευνα της Αρχής και η επικοινωνία με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες οδήγησαν στον εντοπισμό και τη δεσμευση του μεγαλύτερου μέρους των χρημάτων. Όπως υπογραμμίζεται, «η σχετική έρευνα συνεχίζεται, με γνώμονα την ανάκτηση ακόμα μεγαλύτερου μέρους του εγκληματικού προϊόντος και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών», ενώ ο φάκελος διαβιβάστηκε στη δικαστική αρχή της Κρήτης «προκειμένου η τελευταία να προβεί, και μάλιστα άμεσα, στις απαιτούμενες στο εξής δικονομικές ενέργειες, για την ανάκτηση του συγκεκριμένου ποσού και την τελική περιέλευσή του στη δικαιούχο, ως άνω, Υπηρεσία».
