Ουκρανία: Ερευνάται για διαφθορά ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας

Νέους τριγμούς στο Κίεβο προκαλεί η αιφνιδιαστική επιχείρηση του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU), το οποίο έθεσε υπό έρευνα τον διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ουκρανίας, Αντρίι Πισνί. Όπως διέρρευσε από πηγές ασφαλείας στο Kyiv Independent, κλιμάκιο των αρχών πραγματοποίησε σήμερα έφοδο στα κεντρικά γραφεία του ιδρύματος, αναζητώντας στοιχεία.  

Η ακριβής αιτία της εφόδου δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως, ωστόσο η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται εδώ και καιρό στο μικροσκόπιο. Η κριτική εστιάζεται στην αδράνεια των ελεγκτικών μηχανισμών απέναντι σε μια εξαιρετικά ύποπτη συναλλαγή ύψους 150 εκατομμυρίων εθνικού νομίσματος (περίπου 3,4 εκατ. δολαρίων). Το ποσό αυτό διακινήθηκε τον περασμένο Ιούνιο μέσω της κρατικής Sense Bank και καταβλήθηκε ως εγγύηση υπέρ του πρώην υπουργού Ενέργειας, Χέρμαν Χαλούσενκο. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα συγκεκριμένα κεφάλαια προέρχονταν από κύκλωμα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Το συγκεκριμένο σκάνδαλο έχει ήδη προκαλέσει ντόμινο διώξεων. Τον Αύγουστο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε σειρά υψηλόβαθμων στελεχών, όπως η πρώην αναπληρώτρια προσωπάρχης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ιρίνα Μούντρα, ο διευθύνων σύμβουλος της Sense Bank, Ολεξίι Στούπακ, και ο πρώην επικεφαλής του εποπτικού συμβουλίου της, Μύκολα Χλαντίσενκο.

Η σκιώδης λειτουργία της Sense Bank είχε αποκαλυφθεί ήδη από την άνοιξη, όταν διέρρευσαν ηχογραφημένες συνομιλίες της NABU. Σε αυτές, ο επιχειρηματίας Ολεξάντρ Τσούκερμαν και ο πρώην βοηθός του εποπτικού συμβουλίου, Βασίλ Βεσέλι, ακούγονται να καυχιούνται για τις παρεμβάσεις τους στους διορισμούς του διοικητικού συμβουλίου, εμπλέκοντας στις συζητήσεις τους ακόμη και τον διευθυντή του προεδρικού γραφείου, Αντρέι Γερμάκ.

Η επίσημη θέση των αρχών, όπως διατυπώθηκε στην ανακοίνωση της NABU, έχει ως εξής:

«Σε απάντηση σε ερωτήματα των μέσων ενημέρωσης, σας ενημερώνουμε ότι οι ντετέκτιβ της NABU, υπό τη διαδικαστική καθοδήγηση της SAP (Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς), πραγματοποιούν έρευνες στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Τράπεζας της Ουκρανίας και στην κατοικία ενός από τους υπαλλήλους.

Κανένα άτομο δεν συνελήφθη, δεν αναφέρθηκαν υποψίες.

Οι ανακριτικές ενέργειες εξουσιοδοτούνται και διενεργούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άλλες λεπτομέρειες δεν αποκαλύπτονται για να διαφυλαχθεί το απόρρητο της προανάκρισης».