Κύκλωμα φοροδιαφυγής: «Ψάρευαν» αχυρανθρώπους στα νοσοκομεία

Ακόμη και ανθρώπους που βρίσκονταν σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική ή προσωπική κατάσταση φέρονται να εκμεταλλεύονταν τα μέλη του κυκλώματος φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αποκρύπτουν τους πραγματικούς διαχειριστές εκατοντάδων επιχειρήσεων. Οι νέες πληροφορίες που προκύπτουν από τη δικογραφία αποκαλύπτουν ένα δίκτυο εικονικών διαχειριστών, με πρόσωπα που εμφανίζονταν να διοικούν δεκάδες εταιρείες, την ώρα που τα χρέη προς το Δημόσιο ξεπερνούν συνολικά τα 203 εκατομμύρια ευρώ.

Η υπόθεση έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής στη σύλληψη 18 ατόμων, μεταξύ των οποίων δικηγόροι και ο Ερρίκος Πετιλόν. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, οι εμπλεκόμενοι δημιουργούσαν επιχειρήσεις, κυρίως στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, οι οποίες λειτουργούσαν χωρίς να εκπληρώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Όταν συσσωρεύονταν σημαντικές οφειλές, οι εταιρείες διέκοπταν τη δραστηριότητά τους και αντικαθίσταντο από νέες.

Εντόπιζαν ευάλωτους ανθρώπους έξω από νοσοκομεία

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο φέρονται να εξασφάλιζαν πρόσωπα που θα αναλάμβαναν τυπικά τη διαχείριση των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, οι φερόμενοι οργανωτές αναζητούσαν ανθρώπους ακόμη και έξω από νοσοκομεία, αξιοποιώντας την οικονομική τους ανάγκη για να τους πείσουν να εμφανιστούν ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ανθρώπου με κινητική αναπηρία, ο οποίος χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο, έχει υποστεί ακρωτηριασμό και εγκεφαλικό επεισόδιο και εμφανίζεται ως διαχειριστής 28 εταιρειών.

Σε άλλη περίπτωση, γυναίκα που βρισκόταν στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της φέρεται να ενεπλάκη στο δίκτυο ενώ ήταν άνεργη, όπως ανέφερε η δικηγόρος της.

Οι Αρχές έχουν εντοπίσει συνολικά 80 πρόσωπα που χρησιμοποιούνταν ως «μπροστινοί», με ορισμένα να εμφανίζονται ταυτόχρονα σε περισσότερες από δέκα επιχειρήσεις, παρότι τα ΑΦΜ τους είχαν ήδη επισημανθεί ως προβληματικά από τις φορολογικές υπηρεσίες.

Νεκροί εμφανίζονταν να υπογράφουν τιμολόγια

Το εύρος της υπόθεσης αποτυπώνεται στα ευρήματα της ΑΑΔΕ, η οποία εντόπισε 917 εταιρείες, από τις οποίες οι 860 είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στην έρευνα περιλαμβάνονται συνολικά 1.283 κατηγορούμενοι.

Ανάμεσα στα πλέον αξιοσημείωτα στοιχεία είναι η εμπλοκή 12 προσώπων που είχαν αποβιώσει, αλλά εμφανίζονταν σε εταιρικά έγγραφα και τιμολόγια σαν να εξακολουθούσαν να δραστηριοποιούνται.

Παράλληλα, οι οικονομικές και επαγγελματικές ιδιότητες ορισμένων φερόμενων διαχειριστών παρουσιάζουν εντυπωσιακή αναντιστοιχία με τις οφειλές των επιχειρήσεων που εκπροσωπούσαν.

Ένα πρόσωπο εμφανιζόταν σε δέκα εταιρείες με συνολικά χρέη 30 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στην ΕΡΓΑΝΗ ήταν δηλωμένο ως εργαζόμενος μερικής απασχόλησης στη λάντζα, με μηνιαίες αποδοχές 435,50 ευρώ, και ως οδηγός φορτηγού με 440 ευρώ.

Αντίστοιχα, άλλος φερόμενος διαχειριστής συμμετείχε σε 32 εταιρείες με οφειλές 18,4 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ εργαζόταν ως ταμίας με δηλωμένο μισθό 755,68 ευρώ.

Οι συνομιλίες και οι καταγγελίες για πιέσεις

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνομιλίες που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αποτυπώνουν τον τρόπο επιλογής και αντικατάστασης των προσώπων που χρησιμοποιούνταν στις εταιρείες. Σε χαρακτηριστικό διάλογο, δικηγόρος φέρεται να προειδοποιεί λογιστή να μη χρησιμοποιήσει συγκεκριμένη γυναίκα: «Καλησπέρα και συγγνώμη. Μην την χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει θέμα. Θα μιλήσουμε αύριο θα σου στείλω άλλον.»

Ο λογιστής απαντά: «Σήμερα το πρωί θα την έκανα. Στο τσακ με πρόλαβες. ΟΚ»

Την ίδια ώρα, άνθρωπος που υποστηρίζει ότι χρησιμοποιήθηκε ως «αχυράνθρωπος» περιέγραψε στο MEGA τις συνθήκες υπό τις οποίες εργαζόταν και υπέγραφε εταιρικά έγγραφα.

«Από το 2004 εργάζομαι ως “αυτοφωράκιας”, ως “face control” και ως φύλακας… Με πιεστικό τρόπο με έβαζαν να υπογράφω διάφορα συμβόλαια, ο επιχειρηματίας – αρχηγός να πάω σε δικηγορικό γραφείο… όταν δούλευα στα μαγαζιά έπαιρνα 50€ μεροκάματο και στο τέλος της σεζόν μου έδιναν 1.500€ ή 2.000€», ισχυρίστηκε.

Συνεχίζεται η έρευνα για το κύκλωμα

Η διερεύνηση της υπόθεσης παραμένει σε εξέλιξη, καθώς οι Αρχές εξετάζουν το σύνολο των εταιρικών διασυνδέσεων και τον ρόλο των εμπλεκομένων.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και πρόσωπα που δεν έχουν συλληφθεί, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι ορισμένοι ενδέχεται να είχαν ενημερωθεί πριν από την αστυνομική επιχείρηση. Οι συνθήκες υπό τις οποίες θα μπορούσε να έχει συμβεί κάτι τέτοιο δεν έχουν διευκρινιστεί.

Με τα στοιχεία της έρευνας να καλύπτουν εκατοντάδες επιχειρήσεις και οφειλές εκατομμυρίων ευρώ, δεν αποκλείεται να προκύψουν νέες συλλήψεις, καθώς συνεχίζεται η εξέταση του αποδεικτικού υλικού.