Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Ποιος πρόδωσε την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.;

Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνει πλέον η διαρροή πληροφοριών που φέρεται να επέτρεψε σε δύο γνωστούς επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης να διαφύγουν στο εξωτερικό, λίγο πριν από τις συλλήψεις για το κύκλωμα φοροδιαφυγής των 206 εκατομμυρίων ευρώ. Την ώρα που οι έρευνες στρέφονται στον εντοπισμό των δύο καταζητούμενων και του προσώπου που ενδεχομένως τους προειδοποίησε, σήμερα,  αναμένεται να απολογηθεί ο δικηγόρος που φέρεται να διαδραμάτιζε κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος.

Οι δύο επιχειρηματίες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, φέρονται να εγκατέλειψαν τη χώρα πριν προλάβουν οι αστυνομικοί να τους συλλάβουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, υπάρχουν ενδείξεις ότι είχαν ενημερωθεί για τις επικείμενες αστυνομικές ενέργειες. Οι Αρχές προσπαθούν πλέον να εξακριβώσουν από πού προήλθε η πιθανή διαρροή και ποιο πρόσωπο τους έδωσε τη δυνατότητα να αποφύγουν τη σύλληψη. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφέρθηκε στην αναζήτηση των δύο επιχειρηματιών, επισημαίνοντας ότι δεν αποκλείεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης.

Σήμερα απολογείται ο δικηγόρος με τον φερόμενο ηγετικό ρόλο

Ιδιαίτερο βάρος αποκτά η σημερινή απολογία του δικηγόρου, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να συμμετείχε στον σχεδιασμό και στη λειτουργία του μηχανισμού φοροδιαφυγής. Οι ερευνητές αποδίδουν στον συγκεκριμένο κατηγορούμενο συνεργασία με λογιστές για τη δημιουργία και τη διαχείριση εταιρειών, μέσω των οποίων φέρονται να συσσωρεύονταν φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η χρησιμοποίηση προσώπων που εμφανίζονταν στα επίσημα έγγραφα ως διαχειριστές επιχειρήσεων, χωρίς απαραίτητα να ασκούν πραγματικό έλεγχο στη δραστηριότητά τους.

Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα χρέη κατέληγαν στους ΑΦΜ των συγκεκριμένων προσώπων, ενώ οι πραγματικοί διαχειριστές της επιχειρηματικής δραστηριότητας φέρονται να απέφευγαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Προφυλακίστηκε 34χρονος λογιστής

Η δικαστική διερεύνηση προχώρησε χθες με τις απολογίες επτά κατηγορουμένων, από τους οποίους ένας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Πρόκειται για 34χρονο λογιστή, ο οποίος οδηγήθηκε στη φυλακή μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του και τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε αναλάβει τη λειτουργία λογιστικού γραφείου από άλλο επαγγελματία, ο οποίος φέρεται να συνεργαζόταν με δικηγόρο για τη σύσταση εταιρειών και την αναζήτηση προσώπων που θα εμφανίζονταν ως διαχειριστές τους.

Ο 34χρονος αρνήθηκε την εμπλοκή του στις παράνομες δραστηριότητες, υποστηρίζοντας ότι εργαζόταν ως σύμβουλος επιχειρήσεων και ότι η ανάληψη του γραφείου είχε ως στόχο να μη χαθούν περίπου 20 θέσεις εργασίας. Κατά την απολογία του επικαλέστηκε και τις οικογενειακές του υποχρεώσεις, αναφέροντας ότι δύο από τα τρία παιδιά του έχουν αναπηρία σε ποσοστό 70%, ενώ η σύζυγός του δεν εργάζεται εξαιτίας των αυξημένων αναγκών φροντίδας. Ωστόσο, δεν κατάφερε να πείσει και τελικά πήρε το δρόμο για το κατάστημα κράτησης.

Ελεύθερος με όρους ο Ερρίκος Πετιλόν

Διαφορετική ήταν η δικαστική εξέλιξη για τους υπόλοιπους έξι κατηγορουμένους που απολογήθηκαν την Τρίτη, καθώς αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, βρέθηκε μπλεγμένος στην υπόθεση εξαιτίας της ιδιαίτερα δύσκολης οικονομικής και προσωπικής κατάστασης που αντιμετώπιζε. Το πρώην μοντέλο και ηθοποιός υποστήριξε ότι δέχθηκε να εμφανιστεί ως διαχειριστής εταιρειών έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, έπειτα από πρόταση γυναίκας που περιλαμβάνεται στους κατηγορουμένους.

Όπως ανέφερε στην απολογία του, εκείνη την περίοδο αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και εξάρτησης από ουσίες, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, τον κατέστησε ευάλωτο σε οικονομική εκμετάλλευση. Ο Πετιλόν αρνήθηκε ότι γνώριζε τον πραγματικό σκοπό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στις οποίες εμφανιζόταν να συμμετέχει.

Στους έξι κατηγορουμένους επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα. Επιπλέον, σε τρεις από τους τέσσερις επιχειρηματίες που αφέθηκαν ελεύθεροι επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ, ενώ για τον τέταρτο το ποσό ορίστηκε στις 20.000 ευρώ.

1.283 πρόσωπα και 917 εταιρείες στη δικογραφία

Η έκταση της υπόθεσης αποτυπώνεται στον αριθμό των εμπλεκομένων και των επιχειρήσεων που εξετάζονται από τις διωκτικές Αρχές. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 1.283 φυσικά πρόσωπα και 917 εταιρείες, ενώ το ύψος των φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών που συνδέονται με την υπόθεση υπολογίζεται σε περίπου 206 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, στον μηχανισμό φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως τυπικοί διαχειριστές ακόμη και πρόσωπα με σοβαρά προβλήματα υγείας, έγκυες γυναίκες και αποβιώσαντες.

Οι Αρχές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνταν οι καταχωρίσεις στις εταιρείες, τη διαδρομή των οικονομικών υποχρεώσεων και τον ρόλο όσων φέρονται να είχαν την πραγματική ευθύνη των επιχειρήσεων.