Τη μη υποβολή δηλώσεων «πόθεν έσχες» για σειρά ετών από τον Ισίδωρο Κούβελο (σύζυγος της Ντόρας Μπακογιάννη) με την ιδιότητά του ως προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας διαπίστωσε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, πρόεδρος της οποίας είναι ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Νικολούδης. Η υπόθεση είναι διαφορετική από αυτή του 2012, όταν είχε ασκηθεί δίωξη εις βάρος του κ. Κούβελου για απόκρυψη 1.000.000 δολαρίων που ήταν κατατεθειμένο σε τράπεζα του Λονδίνου και προερχόταν από ρευστοποίηση μετοχών στις ΗΠΑ. Τότε ο κ. Κούβελος απηλλάγη με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθήνας, το οποίο έκρινε ότι δεν στοιχειοθετήθηκε επαρκώς το αδίκημα.
Οι υπηρεσίες της Αρχής έχουν συντάξει σχετική έκθεση στην οποία αναφέρεται ότι ο ελεγχόμενος δεν υπέβαλε δήλωση περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2009, ενώ στις 30/6/2009 (καταληκτική προθεσμία υποβολής δηλώσεων) τηρούσε ο ίδιος ή με τρίτα άτομα στους λογαριασμούς του στα πιστωτικά ιδρύματα Εurobank, Alpha Bank, Πειραιώς, Πρώην Εμπορική, HSBC, Millenium και Merit Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. το συνολικό ποσό των 221.479 ευρώ και 2.158.620 δολαρίων.
Επίσης, κατά την ίδια ημερομηνία τηρούσε στα πιστωτικά ιδρύματα Eurobank, Alpha Bank, Πρώην Εμπορική και Merit Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. χαρτοφυλάκια ομολόγων, μετοχών, repos και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων σε εγχώριο και ξένο νόμισμα, συνολικής αποτίμησης 1.200.931 ευρώ.
Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι και την επόμενη χρονιά (2010) ο κ. Κούβελος δεν υπέβαλε δήλωση «πόθεν έσχες», παρότι τηρούσε ο ίδιος ή με τρίτα άτομα σε λογαριασμούς του σε διάφορα πιστωτικά ιδρύματα ποσά 187.335 ευρώ και 129.244 δολαρίων. Επίσης τηρούσε χαρτοφυλάκια ομολόγων, μετοχών, repos και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων σε εγχώριο και ξένο νόμισμα συνολικής αποτίμησης 1.916.052 ευρώ.
Σύμφωνα με την έκθεση, διαπιστώθηκε ότι δεν υπέβαλε δήλωση περιουσιακής κατάστασης ούτε το 2011, ενώ τηρούσε ο ίδιος ή με τρίτα άτομα στους λογαριασμούς του σε διάφορα πιστωτικά ιδρύματα και χρηματιστηριακές το ποσό των 16.077 ευρώ και των 671.347 δολαρίων, καθώς επίσης χαρτοφυλάκια ομολόγων, μετοχών, repos και λοιπών χρηματοοικονομικών εργαλείων σε εγχώριο και ξένο νόμισμα συνολικής αποτίμησης 2.016.143 ευρώ.
Και την επόμενη χρονιά (2012) ο έλεγχος της Αρχής έδειξε ότι επίσης είχε σε διάφορους λογαριασμούς ποσά 7.412 ευρώ και 544.015 δολαρίων και χαρτοφυλάκια ομολόγων, μετοχών, repos και λοιπών χρηματοοικονομικών εργαλείων σε εγχώριο και ξένο νόμισμα 1.476.606 ευρώ.
Τέλος, όπως αναφέρεται σε άλλο σημείο της έκθεσης της Αρχής, ο κ. Κούβελος απέστειλε διάφορα εμβάσματα σε ελληνικές και ξένες τράπεζες.
Σύμφωνα με το «πόθεν έσχες» που η σύζυγός του Ντόρα Μπακογιάννη κατέθεσε στη Βουλή, τα ποσά των τραπεζικών λογαριασμών που είχε ο σύζυγός της δεν είναι ταυτόσημα με αυτά της Αρχής, το οποίο επιδέχεται διάφορες ερμηνείες, όχι κατ’ ανάγκην απόκρυψης. Το 2009 δηλώνει ότι έχει σε λογαριασμούς τραπεζών 564.826 ευρώ και 771.630 δολάρια. Το 2010 σε ευρώ 16.758 και σε δολάρια 1.211.831. Το 2011 σε ευρώ 7.411 και σε δολάρια 3.908.287 (μάλιστα ένας λογαριασμός είχε 2.323.871 δολάρια).
