Μπροστά σε προκλητικά νούμερα βρέθηκαν οι ελεγκτές της ειδικής μονάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, ξεσκεπάζοντας μια τεράστια υπόθεση φοροδιαφυγής στις Κυκλάδες. Συνολικά, 3.100.000 ευρώ σε μαύρο χρήμα εντοπίστηκαν σε μία μόνο χρήση, αυτή του 2024, μέσα από τη συνεργασία μιας κατασκευαστικής και μιας μεσιτικής εταιρείας.
Από τα 3 ευρώ στα 2.200.000 ευρώ η κατασκευαστική
Το πιο εξωφρενικό εύρημα του ελέγχου αφορούσε την κατασκευαστική εταιρεία, η οποία πουλούσε τα ακίνητα που διακινούσε το μεσιτικό γραφείο.
Αρχική δήλωση: Η εταιρεία εμφάνισε ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιά 47.000 ευρώ.
Μετά τον έλεγχο: Υπό την απειλή προστίμων, κατέθεσε τροποποιητική δήλωση όπου τα έσοδα εκτινάχθηκαν στα 2.200.000 ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 615.000 ευρώ.
Διπλασίασε τα έσοδα το μεσιτικό γραφείο
Η άκρη του νήματος βρέθηκε από τον αλγόριθμο της ΑΑΔΕ, ο οποίος εντόπισε «πουλημένα» ακίνητα στην ιστοσελίδα του μεσιτικού, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί ποτέ στην εφορία.
Αρχική δήλωση: Το γραφείο δήλωσε έσοδα 1.000.000 ευρώ και τεχνητή ζημιά 257.000 ευρώ.
Μετά τον έλεγχο: Με την τροποποιητική δήλωση, τα έσοδα σχεδόν διπλασιάστηκαν αγγίζοντας τα 1.900.000 ευρώ, ενώ εμφάνισε καθαρά κέρδη 229.000 ευρώ.
Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ στα λογιστικά βιβλία και τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δύο εταιρειών συνεχίζονται σε βάθος, καθώς εξετάζεται αν η απόκρυψη εκατομμυρίων αφορά και προηγούμενα έτη.