Μηχανισμό απάτης μεγάλων διαστάσεων σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου έφερε στο φως η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, τέθηκε υπό εξέταση ένα οργανωμένο πλέγμα 152 επιχειρήσεων και 46 φυσικών προσώπων, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομων επιστροφών φόρου.
Το χρονικό και ο τρόπος δράσης
Η εγκληματική δραστηριότητα της ομάδας τοποθετείται τη διετία 2023-2024. Ο τρόπος λειτουργίας βασιζόταν στη χρησιμοποίηση εικονικών εταιρειών, «αχυρανθρώπων» και ανύπαρκτων συναλλαγών, με στόχο την καταβολή αδικαιολόγητων επιστροφών από τα δημόσια ταμεία.
40 εκατομμύρια ευρώ: Το συνολικό ποσό που είχε εγκριθεί.
16 εκατομμύρια ευρώ: Το ύψος των χρημάτων που είχαν ήδη εκταμιευθεί.
Μπλόκο στην εκταμίευση: Η άμεση παρέμβαση των αρχών απέτρεψε την καταβολή των υπόλοιπων 24 εκατομμυρίων ευρώ.
Ο ρόλος των ειδικών και η δικαστική εξέλιξη
Κομβική φαίνεται πως ήταν η συμμετοχή λογιστών και φοροτεχνικών, οι οποίοι συνέδραμαν στον σχεδιασμό και την εκτέλεση του κυκλώματος.
Η έρευνα εστιάζει στα αδικήματα της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης κατά του Δημοσίου, της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Παράλληλα με την έκδοση διαταγής για τη δέσμευση των λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, το πλήρες πόρισμα διαβιβάστηκε στην αρμόδια Εισαγγελία για την έναρξη προκαταρκτικής εξέτασης και την απόδοση ποινικών ευθυνών.
