ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ ύποπτα εμβάσματα, αδικαιολόγητες καταθέσεις, συγγενείς, συνέταιροι και συνεργάτες Υποπτα εμβάσματα και αδικαιολόγητα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς έχει βάλει στο στόχαστρο ο...

Φθηνές δικαιολογίες Κεραμέως - Παπαθανάση! Λένε ότι τα προγράμματα, έγιναν σε συμφωνία με την Ε.Ε., αλλά δεν αποκαλύπτουν ποιοι εισέπραξαν και πώς τα τεράστια...

Η αλματώδης εξέλιξη της φιλόδοξης νομικού αρχικά στο πλευρό του ΓΑΠ, μετά στη συγκυβέρνηση 2012-2015 και η... απογείωσή της στα χρόνια του Μητσοτάκη Δεν είναι...

Η παράβαση του νόμου και τα ακριβά αυτοκίνητα με τα φιμέ τζάμια και σημαία... το θράσος! Τι κι αν η Αστυνομία τον διέψευσε. Ο ίδιος...

Νέες αποκαλύψεις για τα μέλη του κυκλώματος με τα υποτιμολογημένα κινεζικά πατίνια, ποδήλατα, υποδήματα και ρούχα Yπερπολυτελείς βίλες στην Αθήνα, στη Σαντορίνη και σε άλλα...

Τη μεγαλύτερη κλοπή στα χρονικά του κλάδου από μια διαβόητη ομάδα χάκερ ξεσκέπασε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρόμικου Χρήματος Τη μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων στην...

Εγκέφαλος του κυκλώματος είναι γνωστός επιχειρηματίας, ενώ εμπλέκονται πρώην πολιτικός αλλά και αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. Ως «πρωταγωνιστής» σε απάτη τύπου «καρουζέλ» εμφανίζεται γνωστός Βορειοελλαδίτης επιχειρηματίας,...

Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα εν μέσω προχωρημένου θέρους, με την κυβέρνηση να προωθεί με χαρακτηριστική βιασύνη και στο παρά ένα του κλεισίματος της Βουλής σκανδαλώδες νομοσχέδιο...

Από το… μικροσκόπιο της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες θα περάσουν τα δημόσια έργα που εκτελούνται από περιφέρειες και δήμους σε όλη τη...

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος «ξετίναξε» την αμαρτωλή ΜΚΟ του Ηχηρό ράπισμα από την ελληνική Δικαιοσύνη δέχθηκε ο Παναγιώτης Δημητράς (κεντρική φωτό), γνωστός...