Στη φάκα του ΣΔΟΕ πιάστηκαν για φοροδιαφυγή-μαμούθ επιχειρήσεις, γιατροί, αγρότες και ανεπάγγελτοι
Γιατροί, δικηγόροι, επιχειρήσεις και ανεπάγγελτοι πιάστηκαν στο δόκανο του ΣΔΟΕ για φοροδιαφυγή έπειτα από ελέγχους που έκανε το σώμα τον Ιούνιο μέσω διασταύρωσης τραπεζικών λογαριασμών με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Αποκαλυπτικοί είναι οι έλεγχοι που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ τον Ιούνιο, στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης του οικονομικού εγκλήματος, της διαφθοράς και του παράνομου πλουτισμού. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η περίπτωση δικηγόρου που απέκτησε εισοδήματα άνω των 16.000.000 ευρώ, η λήψη εικονικών τιμολογίων αξίας 4.800.000 ευρώ από εταιρία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και η περίπτωση ζευγαριού σε νησί του Αιγαίου που απέκρυψε εισοδήματα 3.100.000 ευρώ.
Μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που προέκυψαν μετά τη σύγκριση δηλωθέντων εισοδημάτων και τραπεζικών λογαριασμών αφορούν:
- Δικηγόρο στην Αθήνα ο οποίος δεν δήλωσε εισοδήματα συνολικής αξίας 16.000.000 ευρώ!
- Ανδρόγυνο ιδιωτών σε νησί του Αιγαίου απέκρυψε εισοδήματα συνολικής αξίας 3.100.000 ευρώ!
- Γιατρός γυναικολόγος απέκρυψε 503.000 ευρώ. Αλλος γυναικολόγος δεν δήλωσε εισοδήματα 350.000 ευρώ.
- Δερματολόγος δεν δήλωσε 274.000 ευρώ.
Από τον επιχειρηματικό κλάδο, μεγάλη φοροδιαφυγή διέπραξαν: τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρίες, εταιρίες οικοδομικών υλικών, αλουμινίου, ενδυμάτων, φρούτων, εμπορικές επιχειρήσεις, τουριστικές, αγροτικές, χονδρικού εμπορίου, διαφημιστικές, μεταποιητικές κ.λπ., κυρίως μέσω πλαστών και εικονικών τιμολογίων:
- Τεχνική και κατασκευαστική επιχείρηση δεν ζήτησε και δεν έλαβε 600 φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.900.000 ευρώ.
- Επιχείρηση εμπορίου υγραερίου δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία 751.804 ευρώ, αλλά και ούτε έλαβε στοιχεία συνολικής αξίας 625.646 ευρώ.
- Κατασκευαστική εμπορική επιχείρηση εξέδωσε 22 εικονικά τιμολόγια αξίας 1.397.000 ευρώ.
- Τουριστική επιχείρηση εξέδωσε 20 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.164.000 ευρώ.
- Μηχανολόγος – ηλεκτρολόγος εξέδωσε τέσσερα εικονικά φορολογικά στοιχεία 1.130.000 ευρώ.
- Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων εξέδωσε 101 εικονικά αξίας 791.227.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 25 ήταν πλαστά.
- Κατασκευαστική εξέδωσε 316 εικονικά τιμολόγια αξίας 3.834.000 ευρώ.
- Επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας και παραγωγής προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών έλαβε 476 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4.875.000 ευρώ.
Από έλεγχο σε ανεπάγγελτο διαπιστώθηκε η ανακριβής υποβολή δηλώσεων με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 1.488.000 ευρώ.
Επίσης, αγρότης ειδικού καθεστώτος έλαβε 43 ψεύτικα τιμολόγια για ανύπαρκτες συναλλαγές, συνολικής αξίας 417.333 ευρώ.
