Υπό διερεύνηση υπόθεση φοροδιαφυγής και ξεπλύματος άνω των 4.000.000 ευρώΥπόθεση φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα) ύψους 4.076.300 ευρώ από επιχειρηματία μεγάλης εταιρίας διαφήμισης και επικοινωνίας διερευνά η Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος παράλληλα με την εξέλιξη της σχετικής ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης και το «πάγωμα» των τραπεζικών λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων του.
Η υπόθεση αφορά τον διευθύνοντα σύμβουλο (και έναν εκ των κύριων μετόχων) γνωστής εταιρίας με μεγάλο πελατολόγιο από τον ιδιωτικό τομέα, που είναι επίσης γνωστή και για το «σάρωμα» δεκάδων συμβολαίων υπουργείων, κρατικών οργανισμών και ομίλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα επί σειρά ετών. Η ίδια εταιρία διακρίνεται για τις πολιτικές διασυνδέσεις της.
Σύμφωνα με τις έως τώρα δημοσιογραφικές πληροφορίες, το ποσό των 4.076.300 ευρώ προκύπτει από τη σύγκριση των δηλωθέντων εισοδημάτων και των -αδιευκρίνιστης προέλευσης- τραπεζικών καταθέσεων του μετόχου από το 2003 έως και το 2011. Η έρευνα συνεχίζεται για την ανακάλυψη επιπλέον ποσών, τόσο κατά την ίδια περίοδο όσο και από το 2012 ως σήμερα.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται ότι η έρευνα θα προχωρήσει και στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας (που -συμπτωματικά ή μη- κατέθεσε στην αρμόδια Αρχή, μόλις προ δεκαημέρου, ένα ξεχασμένο πρακτικό αποφάσεων των μετόχων της από το 2009), καθώς πρέπει να διαπιστωθεί αν τα 4.076.300 προέρχονται από αυτήν ή από άλλη πηγή.
Σε περίπτωση εξεύρεσης ύποπτων στοιχείων στην εταιρία, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο έρευνας και σε άλλον μέτοχό της με ηχηρό όνομα, ο οποίος είχε διατελέσει διευθύνων σύμβουλος ένα διάστημα της περιόδου 2003-2011. Επίσης, την ίδια εποχή, άλλο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, που έχει ήδη καταβάλει υψηλό πρόστιμο για την εμπλοκή του στη «λίστα Λαγκάρντ», είχε παράλληλα υψηλή πολιτική θέση.
Ο ελεγχόμενος φορολογούμενος, που έδωσε καταρχήν έγγραφες απαντήσεις και προσκόμισε ορισμένα παραστατικά, αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για ποσό περίπου 835.000 εκ του συνόλου, ισχυριζόμενος ότι αφορά την περίοδο 2004-2006, για την οποία έχει επέλθει παραγραφή σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας από τον Ιούνιο του 2017. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η απόφαση του ΣτΕ δεν ισχύει, επειδή ο ελεγχόμενος είχε καταθέσει εκπρόθεσμα τις φορολογικές δηλώσεις εκείνων των ετών, οπότε η παραγραφή τους θα άρχιζε μετά το 2019.
