Η ΑΑΔΕ ανοίγει περιουσιακά στοιχεία συζύγων και παιδιών για να εντοπίσει ύποπτες προσαυξήσεις
Περισσότερες από οκτώ χιλιάδες καταγγελίες για υποθέσεις διαφθοράς σε εφοριακούς και τελωνειακούς έχει συγκεντρώσει η ΑΑΔΕ. Η διαδικασία αξιολόγησης μπαίνει στο καθοριστικό στάδιο και ο διοικητής της Αρχής έχει δώσει εντολή για εκτεταμένους ελέγχους.
Πρώτα εξετάζονται οι χίλιες τετρακόσιες εξήντα εννέα επώνυμες καταγγελίες, ενώ στη συνέχεια θα γίνει ιεράρχηση των έξι χιλιάδων επτακοσίων δεκαεπτά ανώνυμων ώστε να προχωρήσουν όσες παρουσιάζουν ισχυρότερες ενδείξεις.
Ακόμη και υπάλληλοι που δεν βρίσκονται στο στόχαστρο καταγγελιών θα μπουν στη διαδικασία ελέγχων όταν το σύστημα ανάλυσης κινδύνου τους επιλέξει στη δειγματοληψία.
Εκτεταμένο πόθεν έσχες για όλους
Οι έλεγχοι ξεκινούν άμεσα μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης και αφορούν την πλήρη διασταύρωση της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, των συζύγων και των παιδιών τους. Η ΑΑΔΕ θέλει να διαπιστώσει αν ο τρόπος απόκτησης νέων περιουσιακών στοιχείων ή ο εμπλουτισμός υπαρχόντων μπορεί να δικαιολογηθεί από τα δηλωμένα εισοδήματα και τις πραγματικές δαπάνες διαβίωσης.
Στο μικροσκόπιο μπαίνουν όχι μόνο εν ενεργεία υπάλληλοι, αλλά και συνταξιούχοι για πράξεις που τους αφορούν κατά την περίοδο υπηρεσίας τους, καθώς και υπάλληλοι που είχαν ελεγχθεί στο παρελθόν αλλά εμφανίζονται νέα στοιχεία ή ύποπτες κινήσεις από τραπεζικά ιδρύματα.
Τι ακριβώς θα ελέγξουν οι Οικονομικοί Επιθεωρητές
Οι επιθεωρητές του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων θα συγκρίνουν εισοδήματα, δαπάνες και αγορές περιουσιακών στοιχείων αξιοποιώντας δεδομένα που ήδη διαθέτει η ΑΑΔΕ αλλά και όσα προκύπτουν κατά τον έλεγχο.
Προσδιορισμός εισοδημάτων
Η καταγραφή γίνεται με βάση όλα τα νόμιμα ποσά που εισπράχθηκαν. Περιλαμβάνονται μισθοί, αφορολόγητα και φορολογημένα εισοδήματα, αποζημιώσεις, πωλήσεις κινητών και ακινήτων, μετοχές, κέρδη από τυχερά παιχνίδια, χρηματικές δωρεές, χρήματα από φόρους δωρεάς και κληρονομιάς, καθώς και δάνεια. Καταθέσεις προηγούμενων ετών που δεν είχαν δηλωθεί, αλλά αποδεικνύεται η νομιμότητά τους, μπορούν να προσμετρηθούν στα έσοδα.
Έλεγχος πραγματικών δαπανών
Οι ελεγχόμενοι πρέπει να αποδείξουν όλες τις πάσης φύσεως δαπάνες. Εξετάζονται λογαριασμοί δικτύων κοινής ωφέλειας, τηλεπικοινωνίες, δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων και κολλεγίων, ασφάλιστρα αυτοκινήτων και ακινήτων, ασφαλιστικά προγράμματα ζωής, υγείας και συνταξιοδότησης, χρεώσεις πιστωτικών καρτών και εξυπηρετήσεις δανείων. Η ΑΑΔΕ μπορεί να ζητά στοιχεία από παρόχους και φορείς όπου κρίνεται απαραίτητο.
Έλεγχος επιχειρήσεων με ζημίες
Όταν ο σύζυγος ή η σύζυγος διατηρεί επιχείρηση που εμφανίζει συνεχείς ζημίες, ο επιθεωρητής οφείλει να διαπιστώσει πώς χρηματοδοτούνται αυτές οι ζημίες. Εξετάζονται κινήσεις χρημάτων προς προμηθευτές, εξυπηρέτηση δανείων και κάθε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει αν τα διαθέσιμα κεφάλαια επαρκούσαν.
Έλεγχος περιουσιακών στοιχείων
Στο πλαίσιο των ερευνών αξιολογείται η κινητή και ακίνητη περιουσία σε Ελλάδα και εξωτερικό, τόσο του υπαλλήλου όσο και των μελών της οικογένειάς του.
Αποδείξεις για δωρεές ή παροχές
Όποιος επικαλείται ότι η αύξηση της περιουσίας του οφείλεται σε δωρεά, γονική παροχή ή κληρονομιά, πρέπει να το αποδείξει με έγγραφα. Παράλληλα εξετάζεται αν ο γονέας ή ο δωρητής είχε τη δυνατότητα να προσφέρει τα συγκεκριμένα ποσά.
Στις αγορές ακινήτων λαμβάνεται υπόψη το τίμημα που αναγράφεται στα συμβόλαια, εκτός αν ο έλεγχος καταλήξει ότι το πραγματικό ποσό ήταν υψηλότερο.
Στις περιπτώσεις θυρίδων, ο ελεγχόμενος καλείται να συναινέσει στο άνοιγμα. Αν δεν συναινέσει, ο φάκελος πηγαίνει στον εισαγγελέα για άδεια.
