Μεγάλη εξάρθωση από την ΑΑΔΕ για στημένο δίκτυο, προκαλώντας ζημιά δεκάδων εκατομμυρίων
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κατάφερε να εξαρθρώσει ένα εκτεταμένο και καλά στημένο δίκτυο που λειτουργούσε με αχυρανθρώπους, προκαλώντας ζημιά δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, το κύκλωμα, που χαρακτηρίζεται ως εγκληματική οργάνωση, είχε στήσει 380 επιχειρήσεις, κυρίως σε κλάδους εστίασης και πώλησης ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Ως υπεύθυνοι αυτών των εταιρειών εμφανίζονταν 205 άτομα, στην πλειονότητά τους αλλοδαποί, ενώ μεταξύ των επιχειρήσεων συγκαταλέγεται και μία γνωστή αλυσίδα γρήγορου φαγητού.
Την ηγεσία της οργάνωσης φέρονται να αποτελούσαν 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια μεγάλης συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα έως το μεσημέρι στα σπίτια τους.
Οι ελεγκτές έφτασαν στην αποκάλυψη χάρη σε έξυπνο αλγόριθμο της ΑΑΔΕ, ο οποίος παρακολουθεί συναλλαγές και φορολογική συμπεριφορά.
Το «καμπανάκι» χτύπησε όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από τις εταιρείες αυτές συσσώρευαν χρέη 27 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ (σύνολο 43 εκατ. ευρώ), για να «εξαφανίζονται» αμέσως μόλις ξεκινούσε έλεγχος, και στη θέση τους να εμφανίζεται νέα εταιρεία με διαφορετικό ΑΦΜ.
Με αυτόν τον τρόπο το δίκτυο κατάφερνε συστηματικά να αποφεύγει την απόδοση φόρων και εισφορών, δημιουργώντας ένα κύκλο «άνοιγμα, χρέωση, εξαφάνιση, επανεμφάνιση». Η υπόθεση αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα χτυπήματα κατά της οργανωμένης φοροδιαφυγής τα τελευταία χρόνια.
Στα 11 σπίτια κατασχέθηκαν:
– Μετρητά 100.000 ευρώ
– 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων, οι οποίες ανήκαν στα φυσικά πρόσωπα (αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα)
– Πλήθος εγγράφων με τα στοιχεία των αχυρανθρώπων και των εταιρειών-κέλυφος
– 110 σφραγίδες, που ανήκαν σε διάφορες εταιρείες
– Συσκευές POS
– Σκληροί δίσκοι
– 4 Φορητοί υπολογιστές
– 1 tablet
– 3 desktop
– Καρτοκινητά
– Και ένας μετρητής χαρτονομισμάτων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.
