Το κατώφλι του ανακριτή στα δικαστήρια της Ευελπίδων πέρασαν το πρωί της 7/10 ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι συνελήφθησαν από τη ΔΑΟΕ ως αρχηγικά μέλη κυκλώματος που εξαπατούσε συστηματικά τον e-ΕΦΚΑ. Κατά τη μεταγωγή του από τη ΓΑΔΑ, ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ αρνήθηκε τις κατηγορίες, δηλώνοντας: «Είμαι αθώος, δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες, είναι σκευωρία».
Σύμφωνα με τις αρχές, η εγκληματική ομάδα δρούσε για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Η ζημιά που προκλήθηκε υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ μόνο για τον e-ΕΦΚΑ, ενώ η συνολική επιβάρυνση του Δημοσίου εκτιμάται πως υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά οκτώ άτομα που οδηγούνται στον εισαγγελέα, ενώ αναζητούνται ακόμα δύο.
Η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, η οποία παρακολουθούσε τους τραπεζικούς λογαριασμούς των εμπλεκομένων, έχει επεκταθεί πλέον και στο εξωτερικό, καθώς τα ίχνη των συναλλαγών οδηγούν σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το modus operandi του κυκλώματος βασιζόταν στη δημιουργία ενός δικτύου τουλάχιστον 25 εικονικών εταιρειών από το 2021. Οι επιχειρήσεις αυτές ιδρύονταν στο όνομα «αχυρανθρώπων» και στη συνέχεια διαλύονταν, αφήνοντας υπέρογκα χρέη προς το Δημόσιο. Παράλληλα, χρησιμοποιούνταν «ενοικιαζόμενοι» εργαζόμενοι που εμφανίζονταν ασφαλισμένοι στις εταιρείες-φαντάσματα χωρίς να καταβάλλονται οι εισφορές τους. Ανάμεσα στις επιχειρήσεις περιλαμβάνονται χώροι εστίασης, διαφήμισης, εμπορίας ρούχων, αλλά και εμπλοκή με τιμολόγια του κόμματος ΛΑΟΣ, γεγονός που βάζει στο στόχαστρο των ερευνών και τις σκιώδεις συναλλαγές του πολιτικού σχηματισμού.
