Στο κυνήγι των Ελλήνων επενδυτών, που επιλέγουν να τζογάρουν τα κεφάλαιά τους μέσω των διεθνών hedge funds χωρίς να δηλώσουν τα κέρδη ή το ποσό που επένδυσαν στην Εφορία, βρίσκεται το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ). Σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), ειδικά κλιμάκια του ΣΔΟΕ έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν λίστα με τους Ελληνες επενδυτές που καρπώνονται τεράστια οικονομικά οφέλη, γλιτώνοντας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από τον κίνδυνο της φορολόγησης. Οι συγκεκριμένες διεθνείς επενδυτικές εταιρίες εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι εδρεύουν σε φορολογικούς «παραδείσους» (π.χ. νησιά Κέιμαν, Λιχτενστάιν) και καταφέρνουν να έχουν προσελκύσει αρκετούς εγχώριους πελάτες.
Το ΣΔΟΕ γνωρίζει τα πλήρη στοιχεία των πελατών αυτών, οι οποίοι ανέρχονται σε αρκετές εκατοντάδες άτομα. Ο έλεγχος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και διερευνάται εάν οι πελάτες έχουν δηλώσει το απαραίτητο εισόδημα, με το οποίο έχουν επενδύσει στα συγκεκριμένα funds. Στόχος είναι να εντοπιστούν περιπτώσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω αυτής της οδού, η οποία, εκτός από φορολογικό «καταφύγιο», αποφέρει στους επενδυτές σημαντικά οφέλη. Από τα έως τώρα στοιχεία, αρμόδια στελέχη του ΣΔΟΕ αποκαλύπτουν ότι είναι δεκάδες τα εκατομμύρια ευρώ που φαίνεται ότι έχουν επενδυθεί από Ελληνες μέσω διεθνών hedge funds στις αγορές όλου του πλανήτη.
Η «Ομάδα Δράσης» της Κομισιόν, που έχει εγκατασταθεί στη χώρα μας, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο να έρθουν στα χέρια των ελληνικών αρχών τα ονόματα όσων τζογάρουν μέσω των hedge funds. Η τεχνογνωσία που δόθηκε κυρίως από Γερμανούς και Γάλλους ειδικούς υπήρξε πολύτιμη για να βρεθούν οι παραλήπτες των εμβασμάτων, ύστερα από μια επιτυχημένη εξαγορά ομολόγων, μέσω αυτών των επενδυτικών εταιριών. Ηδη έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις που η διαδρομή του μαύρου χρήματος γίνεται μέσω αχυρανθρώπων, οι οποίοι εμφανίζονται ως επίδοξοι επενδυτές χωρίς όμως να έχουν την οικονομική επιφάνεια που δικαιολογεί τα τεράστια ποσά τα οποία αποφασίζουν να επενδύσουν.
Βασίλης Αγγελόπουλος
