Στο τελικό στάδιο έχει εισέλθει η έρευνα των φορολογικών Αρχών για 40 «βαριά» ονόματα της αποκαλούμενης «λίστας Λαγκάρντ» στην HSBC της Ζυρίχης. Πολλοί από αυτούς που ελέγχονται είναι επιχειρηματίες, για τους οποίους υπάρχουν υπόνοιες διακίνησης «μαύρου» χρήματος.
Τις επόμενες ημέρες, αυτοί οι 40 φάκελοι θα διαβιβαστούν σταδιακά στους οικονομικούς εισαγγελείς Παναγιώτη Αθανασίου και Γαληνό Μπρη, όπως και στον επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα και επιβλέποντα την έρευνα για τη λίστα Γιάννη Δραγάτση.
Ηδη έχουν αποσταλεί προσκλήσεις στους πρώτους 10, μεταξύ των οποίων και επτά μεγαλοεπιχειρηματίες, για τους οποίους έχουν δρομολογηθεί ήδη οι εξελίξεις. Για αυτούς τους επτά εντοπίζεται, κατά πληροφορίες, φοροδιαφυγή (τουλάχιστον) 2-10 εκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ αυτών βρίσκονται μεγαλοεπιχειρηματίας που ασχολείται με τα δημόσια έργα, δύο επιφανή ονόματα που κατά το παρελθόν είχαν τεράστιες εταιρίες τροφίμων και ποτών, μεγαλοεπιχειρηματίας στον χώρο του εμπορίου και ένας βιομήχανος.
Αν αυτά τα πρόσωπα προχωρήσουν στην καταβολή του οφειλόμενου φόρου (ο οποίος, με τις προσαυξήσεις, μπορεί να φτάσει το 50% της διαφοράς μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και των αδήλωτων που διακινήθηκαν), ουσιαστικά θα λήξει η ποινική εμπλοκή τους.
Αποκλίσεις
Σημειώνεται ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν ήδη κληθεί από τις φορολογικές Αρχές για να αιτιολογήσουν τυχόν αποκλίσεις που προέκυψαν από τον έλεγχο. Εχουν ανοιχτεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί τους και ελέγχονται οι κινήσεις τους από το 2000-2013, με έμφαση στο διάστημα 2005-2007, αφού κυρίως τη συγκεκριμένη διετία αποτυπώνει η «λίστα Λαγκάρντ».
Μεταξύ αυτών για τους οποίους ολοκληρώνεται ο έλεγχος είναι:
- ιδιοκτήτης μεγάλης εταιρίας σούπερ μάρκετ,
- μέλος μεγάλης οικογένειας κατασκευαστών εργοληπτών,
- γνωστός πολιτικός μηχανικός,
- μεγαλοεπιχειρηματίας που πρόσφατα είχε εμπλοκή με τη Δικαιοσύνη για άλλο θέμα,
- γυναίκα-μέλος εφοπλιστικής οικογένειας,
- ο αδελφός γνωστού εμπόρου ειδών σπιτιού,
- ο σύζυγος (μέλος δικηγορικής οικογένειας) γυναίκας που ανήκει σε παλιά οικογένεια παραγωγής οινοπνευματωδών,
- γνωστός επιχειρηματίας στην αιολική ενέργεια κ.ά.
Μ.Η.Τ. 232120