Ένας Έλληνας επιχειρηματίας, με πολυετή δραστηριότητα στο διαδικτυακό εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών, φέρεται να βρίσκεται στην κορυφή του κυκλώματος που είχε στήσει μια μεγάλης κλίμακας διασυνοριακή απάτη τύπου «καρουζέλ», προκαλώντας ζημιά ύψους 47 εκατομμυρίων ευρώ στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. αποκάλυψε ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών, το οποίο εκτεινόταν σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία. Μέσω αυτού, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να απέφευγαν την απόδοση του αναλογούντος ΦΠΑ και να εισέπρατταν παράνομες επιστροφές φόρου για ποσά που ουδέποτε είχαν καταβληθεί.
Ο φερόμενος αρχηγός και το δίκτυο των εταιρειών
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιχειρηματίας που φέρεται ως επικεφαλής του κυκλώματος δραστηριοποιούνταν σε ολόκληρη την Ελλάδα, χρησιμοποιώντας μαζί με τους συνεργάτες του εταιρικά σχήματα σε τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η φερόμενη εγκληματική δραστηριότητα αναπτύχθηκε από το 2021 έως το 2025, με επίκεντρο τη διακίνηση ηλεκτρονικών προϊόντων στην ελληνική αγορά και σε άλλα κράτη-μέλη. Για την εφαρμογή του σχεδίου χρησιμοποιήθηκε μία αλυσίδα λεγόμενων «εξαφανισμένων εμπόρων» ή «missing traders».
Πρόκειται για εταιρείες που συστήνονται ή εντάσσονται σε αλυσίδες συναλλαγών με σκοπό να μην εκπληρώσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι εταιρείες αυτές φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ηλεκτρονικών ειδών, χωρίς να αποδίδεται ο προβλεπόμενος ΦΠΑ. Παράλληλα, μέσω των διαδοχικών συναλλαγών και της πολύπλοκης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και των παραστατικών, το κύκλωμα φέρεται να εξασφάλιζε δόλιες επιστροφές ΦΠΑ, παρότι ο αντίστοιχος φόρος δεν είχε καταβληθεί ποτέ. Η συνολική ζημιά για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό υπολογίζεται στα 47 εκατομμύρια ευρώ.
Κατασχέθηκαν μετρητά, πολυτελή ΙΧ και κρυπτονομίσματα
Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκε μεγάλος όγκος εγγράφων και ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία εξετάζονται προκειμένου να αποτυπωθεί πλήρως η δομή, ο τρόπος λειτουργίας και η έκταση του δικτύου.
Οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν επίσης 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή αυτοκίνητα. Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η δέσμευση κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 900.000 ευρώ, καθώς και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, η αξία των οποίων προσεγγίζει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με τις ελληνικές Αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε εθνικό επίπεδο.
Ο εντοπισμός τους κατέστη δυνατός μέσω προηγμένων μεθόδων ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης και στοχευμένων ερευνών. Με τον τρόπο αυτό, οι αρμόδιες υπηρεσίες κατάφεραν να ξεπεράσουν σύνθετα ψηφιακά εμπόδια που είχαν χρησιμοποιηθεί για την απόκρυψη και τη διαχείριση των επίμαχων περιουσιακών στοιχείων.
Δεσμεύθηκαν 88 ακίνητα και τραπεζικοί λογαριασμοί
Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εκδόθηκαν διατάξεις για τη δέσμευση 88 ακινήτων, η συνολική εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, δεσμεύθηκαν πολλοί τραπεζικοί λογαριασμοί που φέρονται να συνδέονται με τα ελεγχόμενα πρόσωπα και τις εταιρείες του δικτύου.
Στην επιχείρηση εντοπισμού των χρημάτων συνέδραμε και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Η συνδρομή της επεκτάθηκε και εκτός Ελλάδας, οδηγώντας στον εντοπισμό και στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν τα κατασχεθέντα στοιχεία και τις διαδρομές του χρήματος, προκειμένου να εξακριβωθεί ο ακριβής ρόλος όλων των εμπλεκομένων στο διασυνοριακό κύκλωμα.
