Ένα γιγαντιαίο και εξαιρετικά οργανωμένο δίκτυο φοροδιαφυγής, με τη λεία του να ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ, έφεραν στο φως οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, αποκαλύπτοντας παράλληλα μια τεράστια υπόθεση απάτης.
Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκε, μεταξύ των τριών συλληφθέντων, μια αλλοδαπή γυναίκα που φέρεται ως διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια μίας εκ των βασικών εμπλεκόμενων εταιρειών. Η συγκεκριμένη γυναίκα, αν και στα επίσημα έγγραφα δήλωνε άστεγη, στην πραγματικότητα διέμενε σε υπερπολυτελή βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια, η οποία διέθετε και πισίνα.
Το χρονικό της απάτης και ο τρόπος δράσης
Η αποκάλυψη του κυκλώματος ήρθε μετά από εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων, ψηφιακών πλατφορμών (myDATA) και εταιρικών μητρώων. Το δίκτυο απαρτιζόταν από φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσαν κοινές εγκαταστάσεις, τηλεφωνικούς αριθμούς, εταιρικά σχήματα και διευθύνσεις, κυρίως στον τομέα του χονδρικού εμπορίου ενδυμάτων και υποδημάτων.
Ο τρόπος λειτουργίας τους βασιζόταν στη διαδοχική ίδρυση νέων εταιρειών αμέσως μόλις οι προηγούμενες διέκοπταν τη δραστηριότητά τους ή πτώχευαν σε χρόνο-ρεκόρ. Σκοπός της ύπαρξής τους ήταν η έκδοση και λήψη εικονικών τιμολογίων τεράστιας αξίας —με μεμονωμένες ατομικές επιχειρήσεις να εμφανίζουν εικονικές συναλλαγές έως και 28 εκατομμύρια ευρώ. Στο κύκλωμα εμπλέκονται επίσης αλλοδαποί «εξαφανισμένοι έμποροι», οι οποίοι εμφανίζονταν να έχουν πραγματοποιήσει αγορές εμπορευμάτων άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ.
Το μέγεθος της φοροδιαφυγής και οι κυρώσεις
Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν βεβαιώσει φοροδιαφυγή ύψους 9,6 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμυρίων ευρώ από φόρο εισοδήματος. Παράλληλα, έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 32.000 απομιμητικά προϊόντα («μαϊμού»), ενώ έχουν ήδη τροχοδρομηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες για τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, την ώρα που η έρευνα της ΑΑΔΕ συνεχίζεται σε βάθος.
