Στην εξάρθρωση μιας πολυμενλούς εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες μέσω εικονικών επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα προχώρησαν οι Αρχές, με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης να συντονίζει μια γιγαντιαία αστυνομική επιχείρηση σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Κεντρικό ρόλο στην υπόθεση είχαν στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς ανάμεσα στους εμπλεκόμενους περιλαμβάνονται εννέα στρατιωτικοί, με δύο εξ αυτών, που υπηρετούν ως υπαξιωματικοί, να φέρονται να είχαν αναλάβει την ηγεσία του κυκλώματος.
Το modus operandi, η «βιτρίνα» και το πυραμιδικό σύστημα
Η δράση της οργάνωσης τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από το 2025. Προκειμένου να προσδώσουν νομιμοφάνεια στη δραστηριότητά τους, οι υπαίτιοι ίδρυσαν ψεύτικο σύλλογο με επωνυμία σχετική με την Τεχνητή Νοημοσύνη και άνοιξαν πέντε γραφεία σε Κατερίνη, Λάρισα, Περιστέρι, Καναλάκι Πρέβεζας και Μυτιλήνη. Παράλληλα, διοργάνωναν κοινωνικές εκδηλώσεις και προέβαιναν σε δωρεές, ενισχύοντας την εικόνα αξιοπιστίας απέναντι στα υποψήφια θύματα.
Μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας με την ονομασία FXO, υπόσχονταν εγγυημένες αποδόσεις χωρίς ρίσκο, ισχυριζόμενοι ότι τα κεφάλαια αξιοποιούνταν σε αυτοματοποιημένες συναλλαγές τεχνητής νοημοσύνης και μετατρέπονταν σε κρυπτονομίσματα USDT ή USDC. Το κύριο δέλεαρ προς τους επενδυτές ήταν ο διπλασιασμός του αρχικού τους κεφαλαίου εντός 50 ημερών, διάστημα κατά το οποίο δεν επιτρεπόταν καμία απολύτως ανάληψη.
Το σύστημα λειτουργούσε με τη λογική της «πυραμίδας», όπου τα μέλη λάμβαναν επιπλέον οικονομικά κίνητρα και μπόνους για κάθε νέο άτομο που στρατολογούσαν. Εκτιμάται ότι στην πλατφόρμα εισέρρευσαν περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια από περισσότερους από 10.000 πολίτες, ενώ τα παράνομα κέρδη διοχετεύονταν στη συνέχεια σε ψηφιακές τράπεζες του εξωτερικού ή σε κρυπτογραφημένα ψηφιακά πορτοφόλια.
Η ευρεία αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε Πιερία, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ιωάννινα, Πειραιά, Κομοτηνή, Πρέβεζα, Αθήνα, Περιστέρι και Καβάλα. Κατά τη διάρκειά της συνελήφθησαν συνολικά 17 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται οι δύο στρατιωτικοί με τον αρχηγικό ρόλο, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 9 άτομα. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 18 θύματα, τα οποία υπέστησαν συνολική οικονομική ζημία ύψους 55.970 ευρώ.
Στις εκτεταμένες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε 5 γραφεία, 9 κατοικίες και 1 ξενοδοχείο, βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 295.090 ευρώ σε μετρητά. Επίσης, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 32 κινητά τηλέφωνα, 38 USB sticks, 16 σκληρούς δίσκους, 28 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 15 tablets, μία μηχανή καταμέτρησης χαρτονομισμάτων, ένα καταγραφικό CCTV, καθώς και πλήθος τραπεζικών καρτών, καρτών SIM και σημειώσεων. Στην κατοχή ενός εκ των συλληφθέντων βρέθηκαν επιπλέον ένα πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων, τρεις κροτίδες και 26 μεταλλικά σφαιρίδια.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης, ο οποίος άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος). Στη συνέχεια παραπέμφθηκαν στον Ανακριτή Κατερίνης προκειμένου να απολογηθούν.
