Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι αποκάλυψε ένα εκτεταμένο παράνομο χρηματοπιστωτικό δίκτυο, το οποίο φέρεται να στήριζε τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οργανώσεις διακίνησης κοκαΐνης.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 21 άτομα σε πολλαπλές χώρες, από την Ισπανία έως τη Μέση Ανατολή, ενώ εντοπίστηκαν περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τα 20 εκατ. ευρώ.
Το δίκτυο, που είχε αποκτήσει το προσωνύμιο «ναρκοτράπεζα», λειτουργούσε ως ανεπίσημο σύστημα μεταφοράς κεφαλαίων για καρτέλ, χρηματοδοτώντας αποστολές κοκαΐνης, διεκπεραιώνοντας διεθνείς πληρωμές εκτός του τραπεζικού συστήματος και αξιοποιώντας κρυπτονομίσματα για την κάλυψη των συναλλαγών. Παράλληλα, παρείχε υπηρεσίες νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η επικεφαλής της ισπανικής υπηρεσίας καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος, Ενκάρνα Ορτέγκα, τόνισε ότι η χρηματοδότηση που παρείχε το δίκτυο ήταν κρίσιμη για τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών μεταξύ χωρών, υπογραμμίζοντας πως χωρίς αυτήν «η διακίνηση σε τέτοια κλίμακα δεν θα ήταν εφικτή».
Σύμφωνα με τις αρχές, 14 ύποπτοι συνελήφθησαν στην Ισπανία, ενώ επτά ακόμη εντοπίστηκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, την Ολλανδία και τη Σουηδία. Δώδεκα μέλη του κυκλώματος παραμένουν ασύλληπτα. Η Europol, που συμμετείχε στην έρευνα, ανέφερε ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας παράνομος τραπεζίτης υψηλής αξίας-στόχου.
Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται το 2021, όταν οι ισπανικές αρχές κατέσχεσαν 1,84 τόνους κοκαΐνης στο πλοίο Nehir. Η αστυνομία εκτιμά ότι το πλοίο βυθίστηκε σκόπιμα στο λιμάνι του Χιχόν, ώστε να κρυφτεί δεύτερη αποστολή 1,65 τόνων.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας κατασχέθηκαν 121 τραπεζικοί λογαριασμοί με συνολικά 2,3 εκατ. ευρώ, 48 ακίνητα αξίας άνω των 14 εκατ. ευρώ, καθώς και πολυτελή οχήματα που ξεπερνούν τα 1,6 εκατ. ευρώ, μαζί με άλλα περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με το δίκτυο.
