Κρυπτονομίσματα: Πρώτη ιστορική δέσμευση στην Ελλάδα

Τη μεγαλύτερη κλοπή στα χρονικά του κλάδου από μια διαβόητη ομάδα χάκερ ξεσκέπασε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρόμικου Χρήματος

Τη μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων στην ιστορία του κλάδου από μια διαβόητη ομάδας χάκερ ξεσκέπασε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρόμικου Χρήματος, η οποία προχώρησε στη δέσμευση μεγάλης ποσότητας κρυπτοστοιχείων. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής επίσκεψης που πραγματοποίησε στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Υστερα από πληροφορίες που περιήλθαν στην Αρχή, διαπιστώθηκε η πραγματοποίηση ύποπτης συναλλαγής κρυπτονομισμάτων από εγγεγραμμένο χρήστη σε πλατφόρμα ελληνικής εταιρίας παρόχου υπηρεσιών ανταλλαγής, χτυπώντας συναγερμό στις ελληνικές Αρχές. Από τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι ο χρήστης είχε λάβει στο Ethereum crypto wallet του σημαντικό χρηματικό ποσό σε Ethereum, το οποίο, όπως προέκυψε από την ανάλυση των εκπαιδευμένων αναλυτών της Αρχής -με τη χρήση εξειδικευμένου εργαλείου ανάλυσης συναλλαγών κρυπτονομισμάτων- προερχόταν από τη μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων στην ιστορία του κλάδου. Το περιστατικό είχε λάβει χώρα εις βάρος γνωστού ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων στις αρχές του έτους και αποδίδεται σε διαβόητη ομάδα hacking.

Ακολούθως, για το κρυπτογραφικό πορτοφόλι (crypto wallet) και το εγκληματικό προϊόν που περιείχε πριν από σχεδόν έναν μήνα εκδόθηκε διάταξη δέσμευσης από την Αρχή, ενώ συντάχθηκε και σχετικό πόρισμα, τα οποία διαβιβάστηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τις περαιτέρω ενέργειες. Ενδεικτικό του μεγέθους και της σημασίας της συγκεκριμένης περίπτωσης είναι ότι το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) εξέδωσε σχετική δημόσια ανακοίνωση (alert), ενημερώνοντας το κοινό για πάγωμα συναλλαγών.

Το επιχειρησιακό έργο

Ο πρόεδρος της Αρχής, αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ε.τ. Χαράλαμπος Βουρλιώτης, παρουσίασε στον υπουργό Οικονομικών το επιχειρησιακό έργο και τον σχεδιασμό της Αρχής, αλλά και τα στοιχεία των ελέγχων που έχει διενεργήσει μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα, το 2024 η Αρχή κατάφερε καίρια πλήγματα στο οργανωμένο οικονομικό έγκλημα:

• 10 εκατ. ευρώ δεσμευμένα κεφάλαια, που αναμένεται να επιστραφούν στα θύματα μέσω διεθνούς συνεργασίας.

• 200 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα, οχήματα κ.ά.).

• Το συνολικό ποσό εγκληματικού προϊόντος ξεπέρασε τα 700 εκατ. ευρώ, μεγάλο μέρος του οποίου δεσμεύτηκε έγκαιρα.

• 30.000 αναφορές ύποπτων συναλλαγών και πληροφοριών πάσης φύσεως.

• Ελεγχοι σε 2.500 φυσικά και 1.500 νομικά πρόσωπα, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών κυρώσεων για την Ουκρανία.

• 3 εκατ. ευρώ αξία δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων που εντοπίστηκαν στην Ελλάδα και σχετίζονται με τις κυρώσεις λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία.

• 170.000 υπόχρεοι σε «πόθεν έσχες», με 15.000 περιπτώσεις να παραπέμπονται στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.