Στο μικροσκόπιο των Αρχών ο παραγωγός από την Κρήτη για “τρύπα” εκατομμυρίων και πολυτελή αυτοκίνητα
Σοβαρές διαστάσεις παίρνει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς νέα στοιχεία από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τον Κρητικό παραγωγό με το ψευδώνυμο «Φραπές». Τα ευρήματα δείχνουν ανεξήγητη περιουσιακή αύξηση ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, ανοίγοντας νέο κύκλο ποινικών ελέγχων.
Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης, επικεφαλής της Αρχής που είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των πόθεν έσχες, αποκάλυψε τα εν λόγω στοιχεία. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που πραγματοποίησε, εντόπισε σημαντικές παραλείψεις στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Γιώργου Ξυλούρη («Φραπές» για φίλους και Υπουργούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη).
Ο «Φραπές» και η νέα δικογραφία
Η Αρχή για το Ξέπλυμα εντόπισε σημαντικές ανωμαλίες στα οικονομικά στοιχεία του «Φραπέ» για την περίοδο 2021-2023, ενώ διαπίστωσε ότι δεν υπέβαλε δήλωση πόθεν έσχες, όπως υποχρεούται από τον νόμο.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε διαβιβάστηκε ήδη στις εισαγγελικές αρχές, με το αδίκημα της μη υποβολής δήλωσης να αποτελεί το πρώτο στάδιο μιας ευρύτερης έρευνας για πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Πολυτελή οχήματα και «αφανής» περιουσία
Τα ευρήματα των αρχών αποκάλυψαν ότι ο παραγωγός διαθέτει οκτώ αυτοκίνητα, ανάμεσά τους και μία Jaguar, η απόκτηση της οποίας δεν δικαιολογείται από τα εισοδήματά του. Τα περιουσιακά στοιχεία κρίθηκαν υπερβολικά σε σχέση με τα δηλωμένα κέρδη του, γεγονός που οδήγησε στη διαβίβαση του φακέλου στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό πιθανών προστίμων.
Παράλληλα, παραμένει ανοιχτή η έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα κεφάλαια προέρχονται από παράνομες πηγές. Οι αρχές εξετάζουν λογαριασμούς, αγοραπωλησίες και μεταφορές χρημάτων που συνδέονται με τον Κρητικό παραγωγό.